证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-039 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 2023 年 11 月 15 日 附件：第三届监事会非职工代表监事候选人简历 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日 收到监事周瑔先生提交的书面辞职报告，周瑔先生因个人原因，申请辞去公司第 三届监事会非职工代表监事职务，其原定任期至 2025 年 12 月 11 日，辞职后不 再担任公司任何职务。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等相关规定，周瑔先生的辞职报告自送达公司监事会时生效。周瑔先生 的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定人数，不影响公司相关工作的正常进 行。 截至本公告披露日，周瑔先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司及监事会对周瑔先生在任职期间的勤勉尽责工作以及为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、监事补选情况 鉴于台晗宁女士已于 2023 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了维护投资者的利益，规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳 定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国科恒泰（北 京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押或 质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类包括借款担保、银行开 立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控 制权的参股公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为 子公司提供担保。 第五条 公司对外提供担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格 控制 ...

第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺一致，不得随意改变募集资金投向，不得变相改变募集资金 用途。公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，规范公司募集资金的管理和运用，以维护股东的合 法利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券 监督管理委员会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）颁布的《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 ——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法 规、规范性文件 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-038 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于银行授信额度预计及接受控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于银行授信额度 预计的议案》以及《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》，同日召开了第 三届监事会第八次会议，审议通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》， 其中《关于银行授信额度预计的议案》尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次银行授信额度预计及接受控股股东担保的概述 （一）银行授信额度预计事项 根据公司经营发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行金融机构申 请银行授信额度总额为 95.00 亿元。上述额度按实际启用的最高额进行总额控制， 各银行的授信额度可以进行调剂，额度内授权总经理办公会对单笔银行授信事项 进行审议，无需再提交董事会、股东大会审议，授权有 ...

（一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 第一条 为规范国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定，以及《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。对外投资包括委托理财，兼并收购、对子公司、联营企业、合营企业 等股权类投资（设立或者增资全资子公司除外），投资交易性金融资产、可供出 售金融资产、持有至到期投资等。 第三条 按照对外投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年的投资，包 括各种 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保 障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律法规和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责， ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-036 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、关于《公司章程》修订的具体情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年修订）》等有关法律法规的要求，结合公司自身 实际情况，现拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | | | 财务负责人 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-040 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 第三届董事会第十八次会议决定于 2023 年 12 月 1 日（星期五）召开公司 2023 年第 四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会。 2、召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十八次会议决议召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）会议召开的时间：2023年12月1日（星期五）下午14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月1日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。 通过深圳证券交易 ...

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范董事会的议事方式和表决程序，促使董事和董事会有效地履行职责，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规及《国科恒泰 （北京）医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 规则。 第二章 董事会的组成与职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责，在《公司法》《公司章程》和 股东大会赋予的职权范围内行使决策权。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董事人数不得超过公司董事总数的二分之一。 第四条 董事会行使下列职权： （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方 案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-037 本次预计的对外担保事项，系合并报表范围内公司及子公司之间的担保。 一、对外担保情况概述 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至目前，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超 过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分 关注担保风险。 根据公司经营发展需要，未来十二个月，公司拟向合并报表范围内子公司提 供担保额度总额为 25.00 亿元，包括为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子 公司提供的担保、为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供的担保。 其中，为资产负债率 70%以上的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 22.50 亿元；为资产负债率低于 70%的合并报表范围内子公司提供担保的额度为 2.50 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，在担保总 ...