证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-019 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于为子公司银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 本次新增担保后，国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及控股子公司提供担保总额超过最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，提请投资者充分关注担 保风险。 一、担保情况概述 根据公司经营发展需要，公司于 2022 年第六次临时股东大会审议通过《关于 对外担保额度预计的议案》，同意公司向合并报表范围内子公司提供担保额度总额 为 25 亿元，其中，为资产负债率超过 70%合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 22.5 亿元；为资产负债率为 70%及以下合并报表范围内子公司提供担保的额度 为 2.5 亿元。 上述额度按实际生效的最高额进行总额控制，各被担保方的额度可以进行调剂， 额度内授权董事会对单笔担保事项进行审议，无需再提交股东大会，授权有效期至 下一次股东大会审议通过 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-014 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议已于 2023 年 8 月 18 日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯表决方式召开。 3、会议由公司董事长王戈先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审核，董事会认为公司《2023 年半年度报告》及其摘要的相关内容的编制 和审核程序符合法律、行政法规和中国 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-011 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议的召开时间： 现场会议时间：2023 年 8 月 18 日（星期五）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时 间。 2、会议召开地点：北京市北京经济技术开发区经海四路 25 号 6 号楼公司 410 会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 1、股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东及股东代表 13 ...

北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年八月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 中 倫 律 師 事 務 所 法律意见书 目 录 | 一、一 | 本次股东大会的召集、召开程序 . | | --- | --- | | i í | 出席本次股东大会人员和会议召集人资格 …………………………………………………………………………… - 3 - | | ן ו | 本次股东大会的表决程序和表决结果………………………………………………………………………………………………………………… - 4 - | | 四、 | 结论意见… | 2 法律意见书 致：国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）受国科恒泰（北京）医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第三次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-010 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、公司不存在违反信息公平披露的其他情形。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市 一、股票交易异常波动的具体情况 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券 简称：国科恒泰，证券代码：301370）于 2023 年 8 月 8 日、8 月 9 日连续两个 交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实相关情况 针对公司股价异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过通讯方式向公 司控股股东、实际控制人就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息； 3、近期公司经营情况正常 ...

证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2023-009 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 关于公司监事配偶短线交易及致歉的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 公司监事赵男女士出具的《关于本人配偶买卖公司股票构成短线交易的情况说 明》，获悉监事赵男女士的配偶王岳先生分别在 2023 年 7 月 13 日和 2023 年 7 月 14 日通过集中竞价方式买入公司股票，2023 年 8 月 8 日通过集中竞价方式卖 出公司股票，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述交易构成短线交易。现将相 关情况公告如下： 根据《证券法》等相关规定，王岳先生上述买卖公司股票的行为构成短线交 易，本次交易未产生收益，计算公式为：本次短线交易产生的收益=（六个月内 卖出均价-本次买入均价）*买入股数。截至本公告披露日，监事赵男女士通过霍 尔 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在深交所创业板上市[4] - 本次发行后总股本为470,600,000股，无限售条件流通股66,249,787股，占比14.08%[8] - 发行价格13.39元/股，发行市盈率分别为45.73倍、43.29倍、53.82倍、50.93倍[84][86] - 发行市净率为2.74倍，募集资金总额94533.40万元，净额84320.91万元[87][92][95] 业绩数据 - 2021 - 2022年归母净利润分别为15,120.81万元和12,372.66万元[55] - 2021 - 2022年扣非后归母净利润分别为14,214.89万元和11,710.41万元[55] - 报告期各期末存货净额分别为283,179.77万元、293,783.84万元和297,957.86万元，占总资产比重分别为44.93%、43.57%和40.77%[37] - 报告期内存货周转率分别为1.53次、1.73次和1.86次[37] 产品销售 - 2020 - 2022年冠脉支架产品（不含院端直销）销售收入分别为23187.99万元、6339.37万元和6364.69万元，占比分别为4.77%、1.08%和1.00%[22] - 2020 - 2022年关节类中标产品（不含院端直销）销售收入分别为13478.13万元、13341.95万元和11784.70万元，占比分别为2.77%、2.28%和1.85%[28] - 2020 - 2022年公司销售美敦力中标产品销售收入（不含院端直销）分别为41,961.17万元、43,259.37万元和37,528.17万元，占当期营业收入比重分别为8.63%、7.40%和5.90%[33] 股东情况 - 控股股东东方科仪发行后持股141776229股，占比30.13%，锁定36个月[79] - 宏盛瑞泰发行后持股63,647,394股，占比13.52%，锁定12个月[52] - 泰康人寿发行后持股60,694,910股，占比12.90%，部分1930.6459万股2024年7月12日可上市交易[52] 未来展望 - 公司将提高募集资金使用效率，加快募投项目建设进度[143] - 公司积极推行成本管理，按职能分担成本优化任务[144] - 公司将择机开展优质企业并购，提升核心竞争力和盈利能力[145]

发行信息 - 本次发行股份数量为7060万股，占发行后总股本比例为15%，发行后总股本为47060万股[8][59] - 每股发行价格为13.39元，发行市盈率53.82倍[59] - 募集资金总额94533.40万元，净额84320.91万元；发行费用总额10212.49万元，其中承销和保荐费用7290.01万元[60] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司向波士顿科学、美敦力采购高值医用耗材合计金额分别为205734.34万元、272404.10万元和269448.73万元，占同期采购总额的46.57%、53.08%和48.52%[27] - 2022年血管介入治疗类材料收入287717.00万元，占比45.47%；骨科材料收入111301.29万元，占比17.59%[63][64] - 2022年营业收入635971.18万元，净利润14063.03万元，归属于母公司所有者的净利润12372.66万元[74] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入为398000 - 428500万元，同比增长31.88% - 41.98%[87] - 预计2023年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为5800 - 6250万元，同比增长7.85% - 16.22%[87] 新产品和新技术研发 - 公司致力于打造医疗器械全产业数字化供应链，自主研发信息系统核心运营模块[115] 市场扩张和并购 - 报告期内公司直接获得生产厂商授权的品牌数量由2020年初的73个增长至2022年末的113个[27] - 截至报告期期末，公司在全国31个省、市和自治区的68个城市设有124家分、子公司[28] 其他新策略 - 公司致力于扩大供应链业务，开展数字化新业务，探索科技成果转移转化新业务[96] 风险提示 - 带量采购政策可能带来销售价格、存货跌价、销售量下降等风险[46] - 公司存在供应商较为集中、跨区域经营、经营场所租赁等经营风险[100][101][102] - 公司面临偿债、存货管理、经营性现金流量为负等财务风险[104][105][106]

国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）：长城证券股份有限公司 特别提示 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称"国科恒泰"或"发行 人"）首次公开发行 7,060 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市的申请（以 下简称"本次发行"）已经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）创业板上市委 员会委员审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 予以注册（证监许可[2023]997 号）。发行人的股票简称为"国科恒泰"，股票代 码为"301370"。 发行人与保荐人（主承销商）长城证券股份有限公司（以下简称"保荐人（主 承销商）"）协商确定本次发行股份数量为 7,060 万股，本次发行价格为人民币 13.39 元/股。本次发行价格未超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加 权平均数以及剔除最高报价后公募基金、社保基金、养老金、年金基金、保险资 金和合格境外投资者资金报价中位数和加权平均数（以下简称"四个值"）孰低 值，故保荐人相关子公司无需参与跟投。 本次发行最终采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下 发 ...

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为48.62亿元、58.47亿元和63.60亿元，年复合增长率14.37%[18] - 2021年和2022年归属于母公司股东净利润分别为15120.81万元和12372.66万元，扣非后分别为14214.89万元和11710.41万元[49] 用户数据 - 截至2022年末，公司直接获生产厂商授权品牌达113个，授权产品线达176条，下游二级经销商超5000家，直接开票销售终端医院超1400家，可提供超30万个规格型号产品[18] - 截至报告期末，公司在全国31个省市建立122个物流分仓，2小时运输半径覆盖全国约80%三甲医院[18] 发行相关 - 发行价格为13.39元/股，2022年扣非后摊薄市盈率为53.82倍，高于行业平均静态市盈率14.48倍，超出271.69%，高于同行业可比公司市盈率19.32倍，超出178.57%[5][22] - 本次发行新股7060万股，预计募集资金总额94533.40万元，扣除预计发行费用约10191.40万元后，预计募集资金净额约84342.00万元[25] - 战略配售回拨后，网下初始发行数量5760万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的81.59%；网上初始发行数量1300万股，占18.41%[28] - 2023年6月29日（T日）按13.39元/股进行网上和网下申购，无需缴付资金，网下申购时间9:30 - 15:00，网上申购时间9:15 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 网下投资者于2023年7月3日（T+2日）16:00前按发行价格与初步配售数量足额缴纳认购资金[9] - 网上投资者中签后确保2023年7月3日（T+2日）日终资金账户有足额认购资金，不足视为放弃[10] 公司优势 - 公司主要管理团队在高值医用耗材领域任职超10年[20] - 公司控股股东东方科仪控股集团连续多年列为中国最大的500家进出口企业之一[20] - 公司成立后引入泰康人寿、招商局资本等大健康领域顶尖投资机构[21] - 公司依托全国一体化管控能力实现上游生产厂商→国科恒泰→终端医疗机构的端对端货物流通架构[21]