证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-031 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"敷尔佳"）结合发展战略及经营情况，促进公司高质量发展， 制定了"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。 现将进展情况公告如下： 一、专注主业，持续提高创新能力与核心竞争力 公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充 分听取投资者的意见，结合公司实际经营情况与未来发展规划，坚持执行稳定的 利润分配政策，通过现金分红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高 质量经营发展成果，积极构建 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年 | 1-6 | 月占 | 2025 年 1-6 | 月 | 2025 年 1-6 | 2025 年 | 6 月 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 初占用资 金余额 | | 用累计发生金额 （不含利息） | | 占用资金的利 息（如有） | | 月偿还累计 发生金额 | 30 日期末占 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-032 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年半年度业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张立国先生，董事、董事会秘书、 财务负责人邓百娇女士，独立董事王孝先先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 8 月 25 日（星 期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在本次业 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-030 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、基本情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公 | | （以下简称"公司"）为维护公司、股东 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）为 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 法》"）《 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2025 年半年度募集资金实际存放与 使用情况专项说明如下： 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-029 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 343,168.92 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，制 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 ...

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-033 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通 过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 9 月 8 日（星期一）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次 临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 8 日（星期一）下午 14:30。 （2）网 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-027 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。《2025 年半年度报告摘要》同时刊登于 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》，供投资者查阅。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司监事会认为：公司《2025 年半年度募 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为8.63亿元，同比下降8.15%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比下降32.54%[24] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降32.31%[24] - 加权平均净资产收益率为4.02%，同比下降2.09个百分点[24] - 公司2025年半年度营业收入为8.6311亿元，同比下降8.15%[33] - 归属于上市公司股东的净利润为2.2966亿元，同比下降32.54%[33] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.6617亿元，同比下降48.66%[33] - 公司2024年营业收入为863,112,643.06元，同比下降8.15%[71] - 公司营业总收入从939,742,187.97元下降到863,112,643.06元，下降8.2%[175] - 公司净利润从340,413,344.14元下降到229,656,927.58元，下降32.5%[176] - 公司2025年半年度综合收益总额为229,656,927.58元，同比下降32.5%（2024年同期为340,413,344.14元）[177] - 2025年半年度基本每股收益为0.44元，同比下降32.3%（2024年同期为0.65元）[177] - 公司2025年半年度净利润为30,281,497.59元，同比下降91.6%（2024年同期为361,121,619.13元）[180] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长39.56%至420,082,793.11元，主要由于人员薪酬增加和宣传推广投入加大[71] - 研发投入同比增长47.65%至23,326,450.50元，反映公司持续加大研发力度[72] - 公司营业总成本从508,225,143.54元增加到642,723,381.12元，增长26.5%[176] - 公司销售费用从301,014,336.78元增加到420,082,793.11元，增长39.6%[176] - 公司研发费用从15,798,445.14元增加到23,326,450.50元，增长47.6%[176] - 2025年半年度研发费用为23,326,450.50元，同比增长47.6%（2024年同期为15,798,445.14元）[179] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比下降54.69%[24] - 经营活动现金流净额同比下降54.69%至161,632,951.75元，主要因营销费用增加[72] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为161,632,951.75元，同比下降54.7%（2024年同期为356,740,821.88元）[181] - 经营活动现金流出小计为250,057,105.66元，同比减少166,379,911.34元（-39.94%）[184] - 经营活动产生的现金流量净额为26,705,713.80元，同比减少34,544,449.01元（-56.39%）[184] 业务线表现 - 线上渠道收入占比从2024年半年度50.26%提升至2025年半年度80.50%[37] - 线下渠道收入占比从2024年半年度49.74%下降至2025年半年度19.50%[37] - 线上直销模式收入5.3615亿元，占线上收入的62.12%[37] - 化妆品业务营业收入同比增长29.95%至624,817,723.69元，占总营收72.4%[74] - 医疗器械业务营业收入同比下降48.07%至238,294,523.26元[74] - 公司2025年半年度医疗器械类自有品牌销售额23,829.45万元，占营业收入27.61%[58] - 公司2025年半年度化妆品类自有品牌销售额62,481.77万元，占营业收入72.39%[58] - 公司2025年半年度第三方平台销售额69,477.96万元，占主营业务收入80.50%[58] - 公司线上自营店铺医疗器械类销售额9,112.59万元，占线上渠道收入13.12%[58] - 公司线上自营店铺化妆品类销售额40,471.27万元，占线上渠道收入58.25%[58] 研发与产品 - 公司累计获批专利31项（发明专利9项，外观设计专利17项，实用新型专利5项），其中2025年获批发明专利2项[52] - 公司累计获批二类医疗器械注册证3个，普通化妆品备案88个（2025年备案32个），特殊化妆品注册3个[52] - 公司研发人员共计69人，较期初增长18.97%[53] - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料正在进行临床试验，拟取得Ⅲ类医疗器械注册批件[53] - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维正在进行临床试验，拟取得Ⅲ类医疗器械注册批件[53] - 重组Ⅲ型人源化胶原蛋白填充剂处于产品设计输入和小试阶段，拟取得Ⅲ类医疗器械注册批件[53] - 医用聚谷氨酸钠修复贴完成中试和注检，取得Ⅱ类医疗器械注册批件，抢占聚谷氨酸钠类产品份额[54] - 医用透明质酸钠修复乳膏完成实验室小试配方，取得Ⅱ类医疗器械注册批件，抢占透明质酸钠类产品份额[54] - 医用重组贻贝粘蛋白修复贴（敷料）完成实验室小试配方，取得Ⅱ类医疗器械注册批件，抢占重组贻贝粘蛋白类产品份额[54] 市场与行业 - 预计2026年中国皮肤护理产品行业市场规模将达到5185亿元，其中功能性护肤品和医疗器械类敷料产品市场规模分别为623.0亿元和253.8亿元[47] - 行业竞争加剧，市场份额向头部品牌集中，新锐品牌快速崛起[99] - 政策风险导致合规成本上升，需投入更多资源满足新规要求[100] - 研发风险包括技术迭代加快和产业化落地挑战[101] 资产与负债 - 报告期末总资产为56.99亿元，较上年度末下降6.33%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为54.92亿元，较上年度末下降3.01%[24] - 货币资金占总资产比例下降3.95个百分点至26.27%，主要因分红和推广费用支出[78] - 交易性金融资产期末余额1,522,050,000元，含公允价值变动收益20,550,000元[80] - 公司货币资金期末余额为14.97亿元，较期初减少18.39亿元[168] - 交易性金融资产期末余额为0元，较期初减少15.02亿元[168] - 应收账款期末余额为4222.94万元，较期初增加498.11万元[168] - 存货期末余额为1.54亿元，较期初减少1.6亿元[168] - 资产总计期末余额为56.99亿元，较期初减少60.85亿元[168] - 公司流动负债合计从173,113,350.23元增加到393,336,975.33元，增长127.2%[170] - 公司负债合计从207,348,205.29元增加到422,296,129.26元，增长103.7%[170] 投资与筹资 - 报告期投资额同比增长200.59%至526,741,417.99元[83] - 信托产品投资累计收益22,050,000元，期末余额1,522,050,000元[85] - 公司使用自有资金购买银行理财产品10,000万元和券商理财产品150,000万元，合计160,000万元[95] - 2025年半年度投资活动产生的现金流量净额为98,958,500.42元（2024年同期为-155,173,181.17元）[182] - 2025年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-602,101,420.35元（2024年同期为-401,935,442.32元）[182] - 投资活动现金流入小计为625,699,918.41元，同比增加340,635,248.40元（+119.48%）[184] - 筹资活动现金流出小计为600,998,513.10元，同比增加175,129,264.50元（+41.13%）[184] 股东与股权 - 公司以总股本400,080,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利10元人民币（含税）[113] - 公司以资本公积向全体股东每10股转增3股[113] - 张立国持有的限售股期末数量为439,036,000股，占总股本84.41%[156][157] - 哈尔滨三联药业股份有限公司持有23,400,000股无限售条件股份，占总股本4.50%[157] - 限售股合计期末数量为442,695,500股，较期初增加101,210,500股（+29.63%）[156] - 公司总股本由期初400,080,000股增加至520,104,000股，增幅30.00%[153] - 公司实施资本公积转增股本，每10股转增3股[153] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司将持续优化运营机制，增强市场响应能力，突破传统营销思维[99] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[120] - 公司2024年5月实施上市后首次分红，以总股本400,080,000股为基数，每10股派发现金股利10元人民币（含税），合计派发400,080,000元，占2023年度归属于上市公司股东净利润的53.39%[111]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-026 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次 会议于 2025 年 8 月 21 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 8 月 11 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长 张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 公司董事审议通过了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，认为公司 2025 年 半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年半年度财务状况 和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年 度报告》及《202 ...