公司基本情况 - 公司为专业皮肤护理产品研发、生产和销售企业，拥有医疗器械类和功能性护肤品两大产品线，覆盖面膜、水、精华、乳液等多剂型，主打美白、祛痘、抗皱等功效 [5] - 2024年销售额过亿单品包括医用透明质酸钠修复贴(白膜/黑膜)、清痘净肤修护贴、积雪草舒缓修护贴等6款产品 [6] - 采用"以销定产，以产定采"的供应链模式，结合自主生产与委托加工，执行"四性测试，十道安全把关"质量管理流程 [7][8] 经营业绩 - 2024年营业收入20.17亿元（+4.32%），归母净利润6.61亿元（-11.77%），扣非净利润6.04亿元（-17.00%）[6] - 线上物流费占比5.06%（5608.19万元），线下物流费占比1.36%（1233.01万元）[13] - 利润分配预案为每10股派现10元（含税）并转增3股，总股本基数4.0008亿股 [4] 渠道与营销 - 线上覆盖天猫/抖音/京东等平台，线下布局医疗机构/药店/商超等终端，形成多元化销售矩阵 [5][9] - 品牌推广获第七届年度经济大会公信力品牌、长城奖铜奖等7项行业奖项 [10] - 线上采用直播带货为直营店引流，线下通过展会/广告投放/快闪店强化曝光 [17][10] 研发与创新 - 累计获批专利29项（含发明专利7项），2024年新增4项专利；持有二类医疗器械注册证3个，化妆品备案55个 [20] - 上海研发中心启用，与哈尔滨中心形成南北联动，协同科研院所开展产学研合作 [19] - 推出Ⅱ类医用胶原蛋白敷料，构建透明质酸钠+胶原蛋白双技术路线 [16] 行业前景 - 中国皮肤护理市场规模预计2026年达5185亿元，其中功能性护肤品/医疗器械类产品规模将达623亿/253.8亿 [14] - 专业皮肤护理产品因安全性高、功效性强受青睐，消费升级推动市场持续增长 [14] - 公司占据贴片类产品领先地位，通过产品创新和渠道深化保持竞争力 [15][17]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-012 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（原 北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙），以下简称"北京德皓国际"）为公 司 2025 年度审计机构，为公司提供财务审计与内部控制审计。本议案尚需提交公司 年度股东会审议。具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 名，注册会计师 300 名，签 署过证券服务 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合哈尔滨敷尔佳科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控 制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 2025 年 4 月 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年年度财务报告全文 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 22 日 | | 审计机构名称 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙) | | 注册会计师姓名 | 张瑞、张璐云 | 审计报告正文 一、审计意见 敷尔佳与收入确认相关的会计政策及账面金额信息请参阅合并财务报表附注三、（二十三），以及附注五、注释 31。 收入确认是敷尔佳关键业绩指标之一，存在管理层为达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我 们将收入确认识别为关键审计事项。 我们审计了哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司(以下简称敷尔佳)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所 ...

关联资金情况 - 2024年初其他关联资金往来余额344.92万元[2] - 2024年累计发生额0.20万元，偿还344.92万元[2] - 2024年末余额0.20万元[2] 子公司往来 - 上海敷尔佳年初余额344.92万元，偿还344.92万元[2] - 哈尔滨敷特佳年度累计发生0.20万元，期末余额0.20万元[2]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，北京德皓国际合伙人66名，注册会计师300名，签过证券服务业务审计报告的140名[1] 审计相关决策 - 2024年4 - 5月相关会议审议通过续聘北京德皓国际为2024年度审计机构[2][5] 审计结果 - 北京德皓国际对公司2024年度财报与内控审计并出具标准无保留意见报告[4] 审计评价 - 审计委员会认为其勤勉尽责，遵循准则，有良好操守和素质[5] - 审计委员会认为其审计公允客观，按时完成工作[6]

募集资金情况 - 2023年7月20日公司发行4008.00万股A股，每股发行价55.68元，共募集资金22.32亿元，净额20.72亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入17.93亿元，2024年度使用3.48亿元[2] - 2023年7月27日至2024年12月31日，利息净额2843.27万元，2024年度闲置资金投资收益34.32万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3.08亿元[3] - 累计变更用途的募集资金总额1.37亿元，占比6.60%[17] 项目投入情况 - 生产基地建设项目累计投入5.36亿元，进度100%，2024年10月达预定可使用状态[17] - 研发及质量检测中心建设项目累计投入3883.53万元，进度100%，2024年10月达预定可使用状态[17] - 品牌营销推广项目累计投入9.18亿元，进度89.85%[17] - 补充流动资金项目累计投入3亿元，进度100%[17] 超募资金及现金管理 - 超募资金17,515.46万元转至“品牌营销推广项目”专户[18] - 预先使用自有资金支付“品牌营销推广项目”部分款项9,264.78万元，2024年12月31日完成置换[18] - 使用不超过2亿元闲置募集资金现金管理，本期用1.8亿元，收益34.32万元，2024年12月31日未使用[18] 项目资金详情 - “生产基地”与“研发及质量检测中心”结余募集资金净额14,685.26万元[18] - “品牌营销推广项目”拟投入102,185.10万元，2024年实际投入28,241.55万元[21] - 截至2024年末，“品牌营销推广项目”累计投入91,816.81万元，进度89.85%[21]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-013 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回 购等低风险产品）。 2、投资金额：不超过 500,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、风险提示：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）（含 控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资 受到市场波动的影响。 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不 超过 100,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资 金可在自董事会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。公司于 2024 年 12 月 3 日 召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更 ...

监事会会议情况 - 2024年度公司召开监事会会议9次[2] - 4月24日召开第一届监事会第二十三次会议，审议多项议案[2] - 5月17日召开第二届监事会第一次会议，选举朱洪波为第二届监事会主席[3] - 7月4日召开第二届监事会第二次会议，审议主席辞任暨补选非职工代表监事议案[4] - 7月22日召开第二届监事会第三次会议，审议选举第二届监事会主席议案[5] - 8月13日召开第二届监事会第四次会议，审议使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[6] - 8月29日召开第二届监事会第五次会议，审议2024年半年度报告及募集资金专项报告[7] - 10月23日召开第二届监事会第六次会议，审议2024年第三季度报告[8] - 11月5日召开第二届监事会第七次会议，审议使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额议案[9] - 12月3日召开第二届监事会第八次会议，审议春节前利润分配预案[10]