公司治理制度修订 - 公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》[2] - 会议于8月21日晚间召开并通过多项议案[2]

公司活动安排 - 公司将于2025年8月26日15:00-17:00在全景网举办2025年半年度业绩说明会 [1]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议《关于修订 <公司章程> 的议案》及《关于修订 <股东大会议事规则> 的议案》等多项议案 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.63亿元，同比减少8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元，同比减少32.54% [1] - 扣非净利润1.66亿元，同比减少48.66% [1] - 基本每股收益0.44元 [1] - 收入下降主因线下渠道优化，净利润下降主因宣传推广费用增加 [1] 销售渠道与结构 - 线上渠道直销占比62.12%，经销/代销占比18.38% [2] - 线下渠道直销占比0.11%，经销占比19.39% [2] - 线上覆盖天猫、抖音、京东、拼多多等平台 [1] - 线下覆盖医疗机构、美容机构、连锁药店、专营店及商超 [1] 产品与研发 - 产品矩阵涵盖医疗器械类（Ⅱ、Ⅲ类）和功能性护肤品 [1][3] - 明星单品包括医用透明质酸钠修复贴（白膜/黑膜）、清痘净肤修护贴等 [1] - 累计获批专利31项（发明专利9项、外观设计17项、实用新型5项） [3] - 2025年新增发明专利2项 [3] - 持有二类医疗器械注册证3个、普通化妆品备案88个（2025年新增32个）、特殊化妆品注册3个 [3] 研发战略 - 采用内外部协同研发模式，强化原料端基础研究 [2] - 上海与哈尔滨双研发中心联动，引进高端人才 [2] - 与高校、科研院所合作，聚焦新原料与新技术 [2][3] - 未来重点推进皮肤改善类及注射填充类医疗器械研发 [3] - 计划提高研发投入，加快产品立项与转化 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.63亿元，同比下降8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元，同比下降32.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.66亿元，同比下降48.66% [1]

板块表现 - 化妆品板块当日上涨1.27%，领涨个股为水羊股份[1] - 上证指数报收3771.1点（上涨0.13%），深证成指报收11919.76点（下跌0.06%）[1] - 涨幅居前个股包括福瑞达（+1.42%）、敷尔佳（+1.47%）、青松股份（+1.11%）[1] 个股交易数据 - 青岛金王成交量142.86万手，成交额13.26亿元[1] - 贝泰妮收盘价46.91元（+0.64%），成交额3.21亿元[1] - 上海家化收盘价23.40元（+0.65%），成交额3.32亿元[1] - 科思股份成交额1.29亿元，嘉亨家化成交额7086.44万元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出2048.79万元，游资净流出5593.9万元，散户净流入7642.69万元[3] - 拉芳家化主力净流入3756.88万元（占比10.91%），福瑞达主力净流入3166.04万元（占比12.36%）[3] - 水羊股份主力净流入2038.05万元，但游资净流出3819.19万元[3] - 科思股份主力净流出316万元，嘉亨家化主力净流出567.55万元[3]

财务表现 - 营业收入8.63亿元 同比下降8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.3亿元 同比下降32.54% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.66亿元 同比下降48.66% [1] - 基本每股收益0.44元 [1] 经营策略 - 营业收入下降主要因公司优化线下渠道 [1] - 净利润下降主要因宣传推广费用持续加大 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约8.63亿元 同比减少8.15% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约2.3亿元 同比减少32.54% [2] - 基本每股收益0.44元 同比减少32.31% [2]

会议基本信息 - 公司决定于2025年9月8日以现场与网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东会 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月8日下午14:30 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [1] - 互联网投票系统投票时间为9月8日9:15-15:00任意时间 [1] 参会人员资格 - 股权登记日收市时登记在册的有表决权股份股东有权出席 [2] - 股东可以书面形式委托代理人出席会议 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员可出席会议 [2] - 公司聘请的律师可出席会议 [2] 会议登记要求 - 法人股东需出示法人代表证明书、营业执照复印件及有效持股凭证原件 [3] - 自然人股东需出示身份证原件和有效持股凭证原件 [4] - 委托代理人需出示授权委托书原件及委托人身份证复印件 [4] - 异地股东可通过信函或邮件登记 登记时需注明"参加股东会"字样 [4] - 会议不接受电话登记 现场参会者需提前半小时到达会场 [4] 投票机制 - 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式 [2] - 重复投票时以第一次有效投票结果为准 [2] - 通过深交所交易系统和互联网投票系统提供网络投票平台 [2][4] - 互联网投票需办理深交所数字证书或投资者服务密码身份认证 [6] 文件备查 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书和股东参会登记表 [5] - 具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 [5][8] - 股东参会登记表可采用剪报、复印件或自制格式 [12]

公司治理结构调整 - 公司取消监事会设置 原监事会职权由董事会审计委员会承接 [1] - 原监事会主席许小明和职工代表监事宋若楠继续担任原有职务 [1] - 公司章程修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等法规 [1] 公司章程核心条款修订 - 法定代表人规定调整为董事长(代表公司执行事务的董事)担任 [2][3] - 新增法定代表人从事民事活动法律后果由公司承受条款 [2] - 明确股东可以查阅复制会计账簿和会计凭证的条件为连续180日持有3%以上股份 [6] - 股份回购情形新增"为维护公司价值及股东权益所必需"条款 [4] - 股份回购后持有期限规定为3年内转让或注销 且不超过已发行股份总额10% [4] - 控股股东新增8项具体义务要求 包括不得占用资金、不得强令违规担保等 [11] - 股东大会更名为股东会 职权范围相应调整 [13] - 对外担保审批标准增加连续12个月内担保金额超总资产30%的情形 [14] - 临时股东会召集门槛从持股3%降至1% [16] - 股东会通知时间要求网络投票开始时间不早于现场会议前一日下午3:00 [17] - 董事选举采用累积投票制条件调整为单一股东及一致行动人持股超30% [24] 公司基本概况 - 公司于2023年8月1日在深交所上市 首次公开发行4008万股普通股 [2] - 公司注册资本为等额股份 股东以认购股份为限承担责任 [2] - 公司设立党组织并为党的活动提供必要条件 [2]