证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-008 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 公司监事会主席许小明先生代表全体监事，对公司监事会 2024 年度工作进行 了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2、审议通过 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-007 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次 会议于 2025 年 4 月 22 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 11 日以 通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长 张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度总经理工作报告》 董事会认真听取并审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》，认为该报告 客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层落实董事会决议、管理经营、执行公司各 项制度等方面的工作及取得的成果。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《2024 年度 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-010 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议通过后生效。 二、2024 年度利润分配预案 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表 实现归属于上市公司股东的净利润为661,129,436.27 元。截至2024 年12 月31 日， 公司合并报表范围内未分配利润为 2,282,396,085.43 元，母公司未分配利润为 1,680,697,163.32 元，按照孰低原则，可供分配利润为 1,680,697,163.32 元。公 司以总股本 400,080,000 股为基数，向全体在册股东按每 10 股派发现金股利 10 元 人民币（含税），合计派发现金股 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000783 号 （2024 年度） 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) 目 录 页 次 Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-6 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对敷尔佳公司募集资金 专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定 执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对敷尔佳 公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。 第 1 页 德皓核字[2025]00000783 号募集资金存放与使用情况鉴证报告 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东： 我们审核了 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 使用闲置自有资金进行委托理财的核查意见 品总额不超过人民币 500,000 万元。 （三）投资品种 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳 变更闲置自有资金委托理财额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通 过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 （二）投资金额 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关 于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不 超过 100,000 万元（含本数）进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会 审议通过 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：万元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金 | 截止日余 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 额 | 方式 | | 哈尔滨银行股份有限公司 | 18010000001785839 | - | 30,761.28 | 活期 | | 哈尔滨自贸区支 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，为公司； 2、哈尔滨敷特佳经贸有限公司，为公司投资的全资子公司； 3、哈尔滨北星药业有限公司，为公司投资的全资子公司（该公司已于 2024 年 12 月 11 日完成工商注销登记）； 4、上海敷尔佳科技发展有限公司，为公司投资的全资子 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000074 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷 尔佳公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000074 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000782 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是敷尔佳公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计敷 尔佳公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 第 1 页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000782 号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001032 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-67 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001032号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体 ...