证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-074 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}{\bf\Pi}{\bf\Phi}{\bf\pm}{\bf\Pi}{\bf\Phi}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 4 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第 三次 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位有中金公司、景林资产、联博基金等 [1] - 活动时间为2024年12月19日15：30 - 17：00，地点在公司一楼花果山会议室 [1] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [1] 分红相关 - 公司春节前分红是响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》号召，回馈股东，提升投资价值，增强投资者获得感 [1] 销售情况 - 今年双11公司在抖音和天猫销售情况乐观，符合预期，公司以日销为主，大促为辅 [1][4] 销售模式 - 线上销售模式有直销、经销、代销三种，直销占线上比重九成以上；线下主要是经销模式 [4] 平台情况 - 天猫和抖音是公司线上体量最大的两个平台，定位不同，天猫以卖货为主，抖音以新品推广为主，三季度数据显示天猫体量略多 [4] 线下业务渠道 - 线下渠道分为专业渠道（医美院线和整形机构）和实体渠道（大型商超、化妆品专营店和连锁药店） [4] 宣传合作 - 公司今年会与冰雪大世界合作，通过建设敷尔佳冰屋等进行宣传 [4] 上新计划 - 明年Ⅱ类械品预期上3款，化妆品方面未确定，期望每年上新5 - 10款新品，孵化1 - 2款大单品 [4] 线上线下占比 - 目前线上与线下规模在5:5左右，未来线上规模会略有增加 [6] 线下直营 - 公司线下业务以经销模式为主，今年11月在哈尔滨太平国际机场开设全国首家线下门店 [6] 公司发展展望 - 行业呈现需求细化、兴趣至上趋势，公司产品矩阵包括Ⅱ医疗器械和功能性护肤品类，布局Ⅲ类医疗器械产品，未来结合药企优势，以整合营销理论为基础实现可持续发展 [6]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-073 一、关于全资子公司注销的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步优化资源配置， 降低管理成本，提高管理效率和管控能力，于 2024 年 8 月 8 日召开第二届董事会第 四次会议，审议通过《关于注销全资子公司的议案》，同意对公司全资子公司哈尔 滨北星药业有限公司（以下简称"北星药业"）进行注销，并授权公司经营层及相 关业务部门办理清算与注销相关手续。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 8 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司于 2024 年 12 月 11 日收到哈尔滨新区管理委员会行政审批局出具的《登记 通知书》。至此，北星药业注销登记手续已办理完毕。 本次注销后，北星药业不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务的 发展和盈利水平产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、备查文件 1、《登记通知书》 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-072 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销募集资金现金管理产品专用结算账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 | 哈尔滨敷尔佳科技 | 中信证券股份有限 | 887842006688 | 中信银行股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | | 账户名称 股份有限公司 | 开户机构 公司黑龙江分公司 | 证券资金账号 | 托管银行 哈尔滨和兴支行 | 1 二、备查文件 1、募集资金现金管理产品专用结算账户销户凭证。 一、注销募集资金现金管理产品专用结算账户的情况 为了便于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）使用暂时闲 置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高流动资金使用效率，增加公司收 益，为公司及股东获取更多的投资回报，公司在中信证券股份有限公司黑龙江分 公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事 会主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法 规、《公司法》及《公司章程》的规定。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-068 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 1 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 三、备查文件 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于春节前利润分配预案的议案》 公司监事会认为，春节前分红符合《国务院关于加强监管防范风险推动资本 市场高质量发展的若干意见》（国发[2024]10 号）的精神，发挥示范引领作用， 有利 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：202 ...

第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关约定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。长 期投资中股权投资的职能部门为公司证券办公室，负责短期投资及长期投资中债 券投资及其他投资的职能部门为公司财务部。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 变更闲置自有资金委托理财额度的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"、"发行人"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳 变更闲置自有资金委托理财额度事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响正常经营的情况下，通 过适度委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 公司（含控股子公司）将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格 评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、流 1 动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回购 等低风险产品）。上述产品不得涉及境内外股票、基金等证券及其衍生品等高风 险产品。 （二）投资金额 公司于 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-067 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》 根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高 自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金委托理财额度由 100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自本次 ...