中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 2 截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下： 单位：万元 | 银行名称 | 账号 | 初时存放金 | 截止日余 | 存储 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 额 | 额 | 方式 | | 哈尔滨银行股份有限公司 | 18010000001785839 | - | 30,761.28 | 活期 | | 哈尔滨自贸区支 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001032 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) BeijingDehaoInternationalCertifiedPublicAccountants(LimitedLiabilityPartnership) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-67 | 审 计 报 告 德皓审字[2025]00001032号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000782 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整 性是敷尔佳公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计敷 尔佳公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报 第 1 页 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000782 号 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东 ...

中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷 尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，对敷尔佳 2024 年度内部控 制自我评价报告进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括： 1、哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，为公司； 2、哈尔滨敷特佳经贸有限公司，为公司投资的全资子公司； 3、哈尔滨北星药业有限公司，为公司投资的全资子公司（该公司已于 2024 年 12 月 11 日完成工商注销登记）； 4、上海敷尔佳科技发展有限公司，为公司投资的全资子 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000074 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"敷 尔佳公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000074 号 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人王孝先，作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，报告期内严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会与深 圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法人治理 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王孝先，男，中共党员，汉族，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历，注册会计师，高级会计师（审计），具备深圳证券交易所上市公 司独立董事资格。1982 年 10 月至 1991 年 3 月，曾任黑龙江省新建监狱会计； 1991 年 3 月至 1999 年 10 月，曾任黑龙江省科学技术协会审计室主任；1995 年 11 月至 2009 年 10 月，曾任黑龙江龙科会计师事务所有限公司所长；2009 年 11 月至今，出资设立黑龙江亚太会计师事务所有限公司；2021 年 3 月至今，任公 司独立董事。 报告期内，本人的任职 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人姚淑英，作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、中国证监会与深 圳证券交易所的相关规定，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等法人治理 制度的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用， 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人现将 2024 年度 任职期间履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 姚淑英，女，汉族，1965 年出生，民革党员，中国国籍，无境外永久居留 权，本科学历，律师，哈尔滨市第十四届、十五届、十六届人大代表。1988 年 7 月至 1992 年 9 月，曾任黑龙江省政法管理干部学院教师；1992 年 9 月至 2001 年 12 月，曾任哈尔滨市妇女联合会权益部科长；2001 年 12 月至今，任黑龙江 天辅律师事务所律师；2012 年 5 月至今，任哈尔滨市人大司法监察委员会专家、 委员；2016 年 9 月至今，任哈尔滨市人民政府行政复议委员会委员；2018 年 9 月至今，任哈尔滨市仲裁委仲裁员 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人宋恩喆，作为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 一届董事会独立董事，已于 2024 年 5 月离任。在任职期间本人严格按照《公司 法》《证券法》等法律法规、中国证监会与深圳证券交易所的相关规定，以及《公 司章程》《独立董事工作制度》等法人治理制度的规定，本着客观、公正、独立 的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。本人现将 2024 年度任职期间履行独立董事职责情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 宋恩喆，男，汉族，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，律师，具备深圳证券交易所上市公司独立董事资格。曾任哈尔滨市动力公证 处公证员助理、黑龙江省浙江商会外联部主管、黑龙江省高级人民法院审监庭书 记员、黑龙江达升律师事务所律师；2021 年 4 月至今，任黑龙江孟繁旭律师事 务所律师。2021 年 3 月至 2024 年 5 月，任公司独立董事。 2024 年度任职期间，本人的任职符合法律法规及《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 1 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关文件规定，哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度在任独立董事王孝 先、姚淑英的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 公司董事会根据独立董事王孝先、姚淑英提交的《独立董事关于独立性的自 查报告》及任职情况对其独立性进行评估，认为王孝先、姚淑英均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍独立董事进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等相关文件对独立董事独立性的要求。 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-015 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 适用 □不适用 单位：元 | | | 主要系收到产业扶持资金及奖 | | --- | --- | --- | | 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 | 42,866,221.65 | 励资金等 | | 项目 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 本报告期金额 | 说明 | 1 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 □是 否 一、主要财务数据 （一） ...