证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-049 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次 会议于 2024 年 8 月 29 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 金管理违规情形。公司 2024 年半年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，不存在变相改变 募集资金投向、损害股东利益、违反相关规定的情形。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年半年度报告 ...

2024 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核算 | 2024 年期 | 2024 年 占用累计发生 | 1-6 月 | 2024 | 年 1-6 月 | | 2024 年 | 1-6 | 2024 年 6 月 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | | 初占用资 | | | | 占用资金的利 | | 月偿还累计 | | 30 日期末占 | | | 占用性质 | | | 名称 | 联关系 | 的会计科目 | 金余额 | 金额（不含利 | | | 息（如有） | | 发生金额 | | 用资金余额 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-051 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司与银行及中信证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》授权 保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求 保荐机构至少每半年对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。根据 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年半年度募集资金实际存放与 使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1157 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日向社会 公众公开发行普通股（A 股）股票 4,008.00 万 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年半年度经营情 况，加强与中小投资者的沟通交流，公司将于 2024 年 8 月 30 日（星期五） 15:00-17:00 在全景网举办 2024 年半年度业绩说明会，本次业绩说明会将采用 网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-047 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于举行2024年半年度业绩说明会的公告 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 28 日 2 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张立国先生，董事、董事会秘书、 财务负责人邓百娇女士，独立董事王孝先先 ...

经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股,发行价 格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相关发行费用后实际募集资 金净额为 207,176.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金 到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000373 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并已签 署《募集资金三方监管协议》。 二、募集资金专项账户开立情况 公司及子公司已与保荐人、募集资金专户存储银行签订了《募集资金三方监 管协议》。公司募集资金专项账户开立情况如下： 1 中信证券股份有限公司 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 变更部分募集资金专项账户的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-046 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 19 日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金专项账户的 议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股,发行价 格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相关发行费用后实际募集 资金净额为 207,176.46 万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集 资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 26 日出具了《验资报告》（大华验 字[2023]000373 号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理 ...

二、董事会会议审议情况 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-045 1、审议通过《关于变更部分募集资金专项账户的议案》 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次 会议于 2024 年 8 月 19 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司 董事长张立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符 合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。 本次变更部分募集资金专项账户，不会改变募集资金用途，不影响募集资金投 资计划，有利于提高募集资金专项账户日常操作的便利性，提高公司对募集资金的 使用和管理效率，董事会同意本次变更募集资金专项账户事项。董事会授权董事长 或总经理及其指派的相关人员根据实际需求全权办理募集资金专项账户的开立或注 销、募集资金专项账户监管协议签署等相 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 章程 二○二四年八月 第一章 总则 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）为维护公司、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由哈尔滨敷尔佳科技发展有限公司整体变更设立；在哈尔滨市松北区市 场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 91230103MA1AUWH313。 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）审核通过并于2023年 5月24日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）准予注册，首次 向社会公众发行人民币普通股4,008.00万股，于2023年8月1日在深交所上市。 第四条 公司注册名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司。 公司英文名称：Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：哈尔滨市松北区美谷路500号，邮政编码为150000。 第六条 公司注册资本为人民 ...

公司于近日完成了经营范围工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得 了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。变更后登记的相关信 息如下： 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-044 公司名称：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 统一社会信用代码：91230103MA1AUWH313 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司完成工商变更登记备案的情况说明 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 22 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司经营范围并修订 <公司章程>的议案》，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 1 咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口。 修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 注册资本：肆亿零捌万圆整 类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 成立时间：201 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-042 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第四次 会议于 2024 年 8 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司（含实施主体全资子公司上海敷尔佳科技发展有限公司）使用暂时闲置 募集资金（含超募资金）进行现金管理，能够提高募集资金使用效率，增加股东 回报，不会影响募集资金的使用计划，不存在变相改变募集资金用途的情况，符 合法律法规及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 ...