哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员持有或买卖公司股票行为的申报、披露、监督和管理，进一步 明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件以及《哈尔滨敷尔佳科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应知悉《公司法》《证券法》等法律法规、 规范性文件，必须严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期不得买卖股票的规定， 不得进行内幕交易、市场操纵等证券欺诈行为。 第二章 股份变动管理 第三条 公司董事和高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所有公司股份。公司董事、高级管理人员从事融资融券交易的， 其所持公司股份还包括记载在其信用账户内的公司股份。 第四条 公司董事和高 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）及相 关信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，提高公司信息披露工作质量，保护 投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》 等法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本 制度。 第三条 信息披露义务人拟披露的信息存在相关法律法规、规范性文件及证 券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由信息披露义务人自行审慎判断，并 接受证券交易所对有关信息披露暂缓、豁免事项的事后监管。 第四条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第五条 公司及相关信息披露义务人有保守国 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 委托理财管理制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）委 托理财行为，保证公司资产安全，有效控制投资风险，提高投资收益，维护公 司及股东合法权益，依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联 交易》及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称委托理财，是指公司委托银行、信托、证券、基金、 期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机 构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。以资金管理、投资 理财等投融资活动为主营业务的控股子公司，其业务行为不适用本制度规定。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 委托理财的基本原则 第三章 委托理财的审批权限 第五条 公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审 议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进 行合理预计，委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超 过 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二章 会计师事务所的执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法 律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会 和股东会审议。 （二）具有固 ...

| | 资金占用方 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年 | 1-6 | 月占 | 2025 年 1-6 | 月 | 2025 年 1-6 | 2025 年 | 6 月 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 名称 | 市公司的关 联关系 | 算的会计科 目 | 初占用资 金余额 | | 用累计发生金额 （不含利息） | | 占用资金的利 息（如有） | | 月偿还累计 发生金额 | 30 日期末占 用资金余额 | 成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 制人及其 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-031 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心" 及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力 有效措施，着力稳市场、稳信心"的指导思想，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"或"敷尔佳"）结合发展战略及经营情况，促进公司高质量发展， 制定了"质量回报双提升"行动方案。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质量回报双提升"行动方案的公告》。 现将进展情况公告如下： 一、专注主业，持续提高创新能力与核心竞争力 公司重视对投资者的回报，严格遵守法律法规关于权益分派的相关规定，充 分听取投资者的意见，结合公司实际经营情况与未来发展规划，坚持执行稳定的 利润分配政策，通过现金分红等方式积极回报投资者，与广大投资者共享公司高 质量经营发展成果，积极构建 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-032 特此公告。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于举行 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 26 日（星期二）15:00-17:00 在全景网举办 2025 年半年度业绩说明会，本次业绩 说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长张立国先生，董事、董事会秘书、 财务负责人邓百娇女士，独立董事王孝先先生，具体以当天实际参会人员为准。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 8 月 25 日（星 期一）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征 集专题页面。公司将在本次业 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-030 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 21 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 及《关于修订部分公司治理制度的议案》，具体情况公告如下： 一、基本情况 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 | 第一条 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公 | | （以下简称"公司"）为维护公司、股东 | 司（以下简称"公司"或"本公司"）为 | | 和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 维护公司、股东、职工和债权人的合法权 | | 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 和国证券法》（以下简称"《证券法》"） | 法》"）《 ...

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，哈尔滨敷尔佳科技股 份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2025 年半年度募集资金实际存放与 使用情况专项说明如下： 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-029 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 343,168.92 元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 0.00 元。 二、募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规，结合公司实际情况，制 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董事会成员低 于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠 缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董事所占比例 不符合法律法规或者《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士。 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）和高级管理人员因任期 届满、辞任、被解除职务或其他原因离职情形。 第二章 离职情形与程序 第三条 ...