股份结构 - 公司首次公开发行A股股票40080000股，2023年8月1日在深交所创业板上市，发行前总股本360000000股，发行后总股本400800000股[4] - 首次公开发行后，无限售条件流通股数量为37632239股，占发行后总股本9.4062%，有限售条件股份数量362447761股，占发行后总股本90.5938%[4] - 截至公告披露日，公司总股本400800000股，无限售条件流通股数量为58595000股，占总股本14.6458%，有限售条件股份数量341485000股，占总股本85.3542%[5] 限售股解禁 - 2024年2月1日，首次公开发行网下配售限售股上市流通，解除限售股份数量为2447761股，占总股本0.6118%[4] - 2024年8月1日，首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通，解除限售股份数量为19085000股，占总股本4.7703%[5] - 本次解除限售股东数量为6户，股份数量为2480000股，占总股本0.6199%，可实际上市流通股份数量为845000股，占总股本0.2112%，上市流通日期为2025年2月5日[3][6][26] - 限售股份解除限售后，限售条件流通股数量从341485000股（占比85.3542%）变为340640000股（占比85.1430%），无限售条件流通股数量从58595000股（占比14.6458%）变为59440000股（占比14.8570%），总股本不变[29] 稳定股价措施 - 公司上市后三年内，若连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将按顺序实施稳定股价措施[10] - 公司回购股票需董事会5个交易日内讨论方案并提交股东大会审议，经出席会议股东所持表决权2/3以上通过，完成相关程序后90个自然日内实施[11] - 稳定股价措施及承诺履行完毕2个交易日内公告，自公告起90个自然日内股价未稳定，方案自动重新生效或提出新方案[11] - 公司回购股份价格不高于最近一期经审计每股净资产，单次回购不超股本总额1%，单一年度累计不超2%，资金总额累计不超首次公开发行新股所募集资金总额[12] - 控股股东单次增持股份不超股本总额1%，单次增持总金额不低于上一会计年度自公司获得税后现金分红的25%，单一年度累计增持不超股本总额2%[14] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员增持股份价格不高于最近一期经审计每股净资产，增持金额为其上一会计年度从公司领取税后薪酬额的30%[16] - 稳定股价措施终止条件包括股票连续20个交易日收盘价高于最近一期经审计每股净资产等[16] 承诺相关 - 申请解除股份限售股东锁定期于2025年1月31日届满，锁定期内无违反承诺情形，届满后将遵守减持承诺及相关规定[9] - 公司未履行稳定股价承诺，需公开说明原因、道歉并提出补充或替代承诺[17] - 控股股东未履行稳定股价承诺，需公开说明原因、道歉，停止分红及领薪直至履行承诺[17] - 董事（独立董事除外）、高级管理人员未履行稳定股价承诺，需公开说明原因、道歉，停止领薪及分红（如有）直至履行承诺[18] - 董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[19] - 董事、监事及高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料无虚假记载等，否则赔偿投资者损失[20] - 锁定期内，公司相关主体均严格遵守各项承诺，无违反情形[18][19][20] - 本次申请解除股份限售的股东严格遵守股份限售承诺，无违反减持承诺情形，解除限售后将继续遵守承诺[25] - 公司董事、监事和高级管理人员严格遵守未履行公开承诺时的约束措施承诺，无违反情形[21] 股份转让限制 - 激励对象通过增资持有的公司股份自取得之日起36个月内且自公司上市之日起12个月内不得转让，非董监高激励对象限售期届满当年解锁50%，次年起每年解锁10%，分五年解锁完毕[22] - 2020年12月30日取得股份的股东，因公司上市后情况锁定期延长至2025年1月31日[23] - 邓百娇等董监高每年转让股份不得超过其所持公司股份总数的25%[28] 其他 - 保荐人认为公司本次申请上市流通的部分限售股股东已履行承诺，数量和时间符合规定，信息披露真实准确完整，对解禁上市流通事项无异议[31][32] - 备查文件包括限售股份上市流通申请书、申请表、股份结构表和限售股份明细表等[33]

产品布局 - 公司胶原蛋白类产品在医疗器械类与化妆品类均有布局，包括医用重组III型人源化胶原蛋白冻干纤维、注射用重组III型人源化胶原蛋白填充剂、重组III型人源化胶原蛋白贴敷料等 [2] - 化妆品类胶原蛋白产品包括胶原蛋白水光修复贴、胶原蛋白多效修复贴、胶原蛋白水光修护喷雾等 [2] - 公司在售的次抛产品有透明质酸钠次抛修护液、御龄紧致次抛精华液，预计今年将上新一款Ⅱ类医疗器械产品透明质酸钠成份的次抛液 [3] 线上营销 - 线上营销采取兴趣电商与货架电商结合的模式，分别在上海与杭州进行布局 [4] - 上海子公司负责兴趣电商，杭州分公司负责货架电商的精细化运营 [4] - 今年双十一销售情况乐观，整体销售较上年同期表现更好，符合预期 [4] 医疗器械进展 - Ⅲ类医疗器械产品重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维目前处于临床阶段，进展顺利 [4] - 公司已有生产线，具备生产能力，未来若Ⅲ类医疗器械产品销量可观，将考虑扩充产能 [4] 线下渠道 - 医疗器械类产品通过药店销售，采用经销模式，已与一些大型连锁药店合作 [5] - OTC渠道推进顺利，未来将加大推进力度 [5] 新品表现 - 去年8月新品中表现突出的有乳糖酸控油敛肤面膜、葡萄籽溯颜弹嫩乳液面膜、白池花籽盈润舒肌乳液面膜，公司期待这些产品今年有更好表现 [5] 其他 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [6]

市值管理规划 - 重视市值管理，制定《市值管理制度》明确工作内容与方向 [2] - 采用年度现金分红和中期现金分红结合形式回报股东 [2] - 开展与投资者交流活动，提升信息披露水平，传递公司投资价值 [2] - 以提高公司质量为基础，提升投资者回报能力和水平 [2][3] 质量回报双提升规划 - 响应指导思想，制定“质量回报双提升”行动方案 [4] - 从专注主业、重视投资者回报、完善公司治理、提升信息披露质量四方面落实方案 [4] 研发中心规划 - 2024年8月上海研发中心投入使用，定位化妆品研发，对接前沿技术 [4] - 与哈尔滨研发中心形成南北联动模式，提升研发与创新能力 [4] 人员扩充规划 - 继续吸纳各领域专业人才，进行精细化运营 [5] - 打造优秀队伍，满足市场需求，为公司发展打基础 [5] 销售渠道规划 - 线上收入持续增长，线上空间较大 [6] - 采用线上线下深度协同，全渠道覆盖销售模式 [6][7] - 坚持线上线下双轮驱动，形成互补融合格局带动业绩增长 [7]

会议信息 - 公司第二届董事会第十二次会议于2025年1月7日通讯召开[2] - 会议通知于2025年1月6日通讯发出[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案情况 - 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》[3] - 调整是为完善公司治理结构等[3] - 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[5]

现金股利 - 以40008万股为基数，每10股派现5元，合计派2亿元[1] - 深股通等每10股派4.5元[5] - 不同持股时长补缴税款不同[5] 时间安排 - 股权登记日2025年1月14日，除权除息日15日[5] - 委托代派A股股东红利1月15日到账[7] 其他 - 首发前限售股等部分股东红利公司自行派发[8][9] - 权益分派后最低减持价格调整为54.18元[10]

文章核心观点 敷尔佳审议通过“质量回报双提升”行动方案，将通过规范治理、提高信披质量等提升发展质量，公司在产品、渠道等方面有竞争优势，研发投入推动发展，收入规模稳健增长，重视股东回馈，旨在提升投资价值与市场影响力 [1][3][4] 公司行动方案 - 审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》，将深入推进该行动，履行上市公司责任义务，提升发展质量 [1] 公司业务情况 - 主要从事专业皮肤护理产品的研发、生产和销售，在售产品覆盖医疗器械类敷料产品和功能性护肤品，形成立体化产品体系 [1] 公司发展成果 - 完成“敷尔佳·北方美谷”自有生产基地建设，提升产能并优化生产工艺和产品性能 [2] - 2024年8月上海研发中心正式投入使用，与哈尔滨研发中心形成南北联动研发模式，提高研发与创新能力 [2] - 在产品、渠道、营销、运营等方面形成显著竞争优势，在贴片类专业皮肤护理产品领域领先，形成多元化终端销售矩阵 [2] 公司研发举措 - 持续加大研发力度，丰富队伍、提高投入，发挥“南北联动”优势，对接前沿新原料、新技术，丰富研发项目 [3] - 与高等院校、科研院所开展研发合作，推进科研成果转化落地，在II、III类医疗器械与化妆品领域发力 [3] 公司经营业绩 - 近年来收入规模保持稳健增长态势，市占率稳定提升 [3] 公司股东回馈 - 2024年5月实施上市后首次分红，每10股派发现金股利10元（含税），合计派发现金股利4亿元（含税），占2023年度归母净利润的53.39% [3] - 决定在2025年春节前实施分红，拟每10股派发现金股利5元（含税），合计派发现金股利2亿元（含税） [3] 公司投资者关系管理 - 重视投资者回报，稳定提升现金分红率，开展交流活动，保障投资者知情权，增强认可度 [4] - 提升信息披露水平，为投资者决策提供有用信息，提升综合影响力和投资价值 [4]

会议信息 - 公司第二届董事会第十一次会议于2025年1月3日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月30日通讯发出[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》[3] - 表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票[5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议、现场参观 [1] - 参与单位为中信建投，人员有叶乐、黄杨璐 [1] - 活动时间为2024年12月24日14：00 - 16：00，地点在公司二楼逍遥谷会议室 [1] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [1] 产品相关信息 胶原蛋白成份医疗器械类产品 - 在售产品为医用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴，属Ⅱ类医疗器械 [1] - 在研产品有Ⅲ类医疗器械产品重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维、注射用重组Ⅲ型人源化胶原蛋白填充剂、重组Ⅲ型人源化胶原蛋白贴敷料等 [1] 新品情况 - 今年8月上新12款新品，含面膜、水、乳、精华、眼膜等，部分新品超预期 [1][2] - 计划未来每年推出5 - 10款新品，以化妆品为主，明年医疗器械类产品预期上3款，分别是医用透明质酸钠次抛液和成份为聚谷氨酸钠和海藻糖的两款医用敷料，希望每年孵化1 - 2款大单品 [2] 产品策略 - 产品分为医疗器械和化妆品两大类，医疗器械涉及Ⅱ类和Ⅲ类，化妆品按功效矩阵分为美白、祛痘、抗皱和修护四类，形成“2 + 4”产品矩阵，采用精细化运营策略 [2] 分红信息 - 公司拟春节前以总股本40,008万股为基数，向全体在册股东按每10股派发现金股利5元人民币（含税），合计派发现金股利200,040,000元（含税） [2] 线下业务信息 - 目前开设1家线下直营店，定位为品牌推广，11月在哈尔滨太平国际机场开设全国首家，线下业务主要以经销模式开展 [2] 其他信息 - 本次活动不涉及应披露重大信息 [2]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-074 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}{\bf\Pi}{\bf\Phi}{\bf\pm}{\bf\Pi}{\bf\Phi}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 12 月 4 日在《公司章程》规定 的信息披露媒体上公告了会议通知，公司将于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第 三次 ...