公司治理 - 第二届第十五次董事会会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [2] - 会议审议《关于修订的议案》等文件 [2] 财务结构 - 2024年营业收入构成中日化行业占比57.72% [2] - 医疗器械行业收入占比42.28% [2]

董事会会议召开情况 - 公司第二届董事会第十五次会议于2025年8月21日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席5名，会议由董事长张立国主持，监事及高级管理人员列席[1] - 会议通知已于2025年8月11日以通讯方式发出，召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定[1] 董事会审议事项 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要，认为内容真实准确反映公司半年度财务状况和经营成果[2] - 全票通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认募集资金使用合法合规且无违规情形[2] - 全票通过取消监事会设置的决定，拟修订《公司章程》及相关治理制度，部分修订需提交股东会审议[3][5] 公司治理制度更新 - 新制定《董事及高级管理人员离职管理制度》，以保障治理结构稳定性[5] - 新制定《董事及高级管理人员持股变动管理制度》，规范股份管理行为[6] - 新制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，优化信息披露流程[6] 股东会安排 - 公司拟于2025年9月8日召开2025年第一次临时股东会，审议需股东批准的议案[6]

监事会会议召开情况 - 第二届监事会第十次会议于2025年8月21日以通讯方式召开 [1] - 会议通知于2025年8月11日发出 实际出席监事3人 符合法定人数要求 [1] - 会议由监事会主席许小明主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告及其摘要真实准确完整反映公司财务状况和经营成果 [1][2] - 报告内容不存在虚假记载或重大遗漏 表决获得全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [1][2] 募集资金使用情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告披露信息真实准确完整 [2] - 募集资金管理符合监管要求 未发现资金挪用或违规使用情形 [2] - 表决结果全票通过（同意3票 反对0票 弃权0票） [2] 信息披露渠道 - 半年度报告全文及摘要发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [2] - 报告摘要同步刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》 [2]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入8.63亿元 同比下降8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.30亿元 同比下降32.54% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.66亿元 同比下降48.66% [1] - 基本每股收益0.44元 [1]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入为8.63亿元，同比下降8.15% [2][4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元，同比下降32.54% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元，同比下降54.69% [2] - 基本每股收益为0.44元/股，同比下降32.31% [2] 业务结构分析 - 医疗器械类产品收入2.38亿元，同比下降48.07%，毛利率84.22% [23] - 化妆品类产品收入6.25亿元，同比增长29.95%，毛利率80.42% [23] - 线上渠道收入占比80.50%，同比大幅提升30.24个百分点 [5] - 线下渠道收入占比19.50%，同比下降30.24个百分点 [5] 销售渠道变化 - 线上直销模式收入5.36亿元，占比62.12% [5] - 线上经销代销模式收入1.59亿元，占比18.38% [5] - 线下经销模式收入1.67亿元，占比19.39% [5] - 线上自营店铺前五大占比92.48%，保持稳定 [17] 费用支出情况 - 销售费用4.20亿元，同比增长39.56%，主要因宣传推广费用增加 [22] - 研发投入2332.65万元，同比增长47.65% [22] - 财务费用为负1919.63万元，同比下降57.59%，因理财利息收入减少 [22] 研发创新进展 - 研发人员69人，较期初增长18.97% [13] - 累计获批专利31项，其中发明专利9项 [13] - 拥有二类医疗器械注册证3个，普通化妆品备案88个 [13] - 主要研发项目包括重组胶原蛋白贴敷料、冻干纤维、填充剂等III类医疗器械 [13] 产品与品牌优势 - 产品矩阵覆盖医疗器械与功能性护肤品，包括面膜、精华、乳液等多剂型 [3] - 核心产品医用透明质酸钠修复贴为国内首批获批II类医用敷料 [10][19] - 2022年推出II类医用胶原蛋白敷料，形成双轮驱动产品矩阵 [10] - 报告期内获得多项行业奖项，包括年度最具影响力护肤品牌等荣誉 [7] 行业发展趋势 - 中国皮肤护理产品行业市场规模预计2026年达5185亿元 [9] - 功能性护肤品市场规模预计达623亿元，医疗器械类敷料达185亿元 [9] - 专业皮肤护理产品因安全性和功效性优势获得消费者青睐 [8] 资产与现金流状况 - 总资产56.99亿元，较上年末下降6.33% [2] - 货币资金14.97亿元，占总资产26.27%，较上年末下降3.95个百分点 [23] - 投资活动现金流量净额流入，因大额存单到期收回本金 [22] - 筹资活动现金流量净额流出6.02亿元，主要因分配股利 [22]

核心财务表现 - 营业收入为8.63亿元 同比下降8.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为2.30亿元 同比下降32.54% [1] - 经营活动产生的现金流量净额为1.62亿元 同比下降54.69% [1] - 基本每股收益为0.44元/股 同比下降32.31% [1] - 加权平均净资产收益率为4.02% 同比下降2.09个百分点 [1] 资产负债状况 - 总资产为56.99亿元 较上年度末下降6.33% [1] - 归属于上市公司股东的净资产为54.92亿元 较上年度末下降3.01% [1][2] 股东结构 - 实际控制人张立国持股84.41% 持有4.39亿股且全部为限售股 [2] - 哈尔滨三联药业股份有限公司为第二大股东 持股4.50% [2] - 报告期末普通股股东总数为16,268户 [2] - 前十大股东中包含多只指数基金 包括华宝中证医疗ETF、南方中证1000ETF等 [2] 公司治理与控制权 - 公司控股股东及实际控制人在报告期内未发生变更 [5] - 公司不存在表决权差异安排 [5] - 董事会秘书为邓百娇 证券事务代表为吴弘 [1] 利润分配方案 - 公司计划不派发现金红利 不送红股 不以公积金转增股本 [1] 股份持有特殊说明 - 部分股东通过信用交易担保证券账户持有股份 包括韩健华持有120万股、廖少层持有74.89万股等 [2][3][4] - 未出现因转融通业务导致的股东持股变化 [5]

财务表现 - 2025年上半年营业收入8.63亿元，同比下降8.15% [1] - 2025年上半年净利润2.3亿元，同比下降32.54% [1]

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,明确内部审计机构和人员的责任，提高内部审计工作质量，促进经营 管理，提高经济效益，维护股东权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署 关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司及所属控股公司或人员，对经营 活动的效率及效果、内部控制和风险管理的有效性和实施的独立性、财务信息的 真实性和完整性等开展的一种客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、 实现目标的活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。公司董事会 ...

第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 3 名董事组成，设主任委员（召集人）1 名，由公司 董事长担任，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，董事会可以审议终止 战略委员会委员资格，战略委员会人数不足时，由董事会根据本细则第三条、第 四条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策效益和决策质量，完善公司的治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规、规范性文 件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会 ...

第一条 为规范哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的考核和薪酬管理，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有 关法律法规、规范性文件及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作，主要负责审议并监督执行具有有效激励与约束作用的薪酬制 度和绩效考核制度，就公司董事和高级管理人员的薪酬制度、绩效考核制度及激 励方案向董事会提出建议，并对董事和高级管理人员的业绩和行为进行评估。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事过半数并担任召 集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事 的 1/3 以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）1 名，在薪酬与考核委员 会委员中选举，负责主持薪酬与考核委员会工作。 第六 ...