第四条 短期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 （含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资控制，规范公司对外投资行为，防范对外投资风险，保证对外投资的安全，提 高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关规定以及《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关约定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及实物或无形资产作价出资，对外进行的各种形式的投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。长 期投资中股权投资的职能部门为公司证券办公室，负责短期投资及长期投资中债 券投资及其他投资的职能部门为公司财务部。 第五条 长期投资主要指：公司投出的超过一年的，不能随时变现或不准备 短期变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下 列类型： （一）公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； （二） ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-070 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回 购等低风险产品）。 2、投资金额：不超过 280,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司（含控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低 风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日 起 12 个月内滚动使用。根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹 划需要，为有效地提高自有资金使用效 ...

哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30。 证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：202 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-067 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次会 议于 2024 年 12 月 3 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 29 日以通 讯方式发出，本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，会议由公司董事长张 立国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于变更闲置自有资金委托理财额度的议案》 根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高 自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金委托理财额度由 100,000 万元（含本数）变更为 280,000 万元（含本数），投资期限自本次 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-066 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分募集资金专项账户的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金 及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司使用节余募集资金及超 募资金投入"品牌营销推广项目"并调整募投项目投资金额。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次账户注销完成后，公司存续的全部募集资金专项账户如下： 序号 开户主体 银行名称 账号 募集资金用途 1 哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司 哈尔滨银行股份有限公 司哈尔滨自贸区支行 18010000001785839 品牌营销推广 项目 2 上海敷尔佳科技发 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-065 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}{\bf\mu}{\bf\beta}{\bf\pm}{\bf\beta}{\bf\mu}+{\bf\beta}{\bf\mu}{\bf\beta}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 北京市中 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括兴业证券、海通资管、鹏扬基金等 [2] - 活动时间为2024年11月22日上午10：00 - 11：30 [2] - 活动地点在公司三楼桃花岛会议室 [2] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [2] 销售渠道与模式 线上 - 体量最大的两个平台是天猫和抖音，天猫以卖货为主，抖音以新品推广为主 [2] - 销售模式有直销、经销、代销三种，直销占线上比重九成以上 [3] 线下 - 销售模式主要是经销模式 [3] - 分为专业渠道（医美院线和整形机构）和实体渠道（大型商超、化妆品专营店和连锁药店），化妆品专营店渠道占比较大 [3] 产品销售情况 产品结构占比 - 产品以贴片类为主，贴片类产品收入占比八成以上，非贴片类产品收入占比相比于今年半年度略有改善 [3] 双十一表现 - 以日销为主，大促为辅，今年双十一按平台节奏推广并做了品牌推广，表现符合预期 [3] 新品销售 - 8月份推出12款新品，乳糖酸控油敛肤面膜等销售情况较好，一刻抚纹晶透眼膜表现亮眼，新品总体销售符合预期 [3] 产品规划 新品节奏 - 期望每年上新5 - 10款化妆品类新品，孵化1 - 2款大单品 [3] 械品储备 - Ⅱ类械品透明质酸钠次抛及两款分别以海藻糖和聚谷氨酸钠为主要成分的Ⅱ类械品敷料预期明年上市 [3] Ⅲ类械品进展 - Ⅲ类械品重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维已进入临床阶段，进展符合预期 [5] 公司回购情况 - 目前公司没有回购计划，股票低于发行价格，可实际流通比例占总股本的10.15%，从流通量和股本结构看不适合回购 [5]

报告公司投资评级 - 投资评级为增持维持[2] 报告的核心观点 - 2024年单三季度报告公司实现营业收入5.27亿元同比增长11.88% 归母净利润1.73亿元同比下滑5.16% 单季度毛利率为82.1%同比提升0.5个百分点 销售费用率因电商直营渠道投入上升7.7个百分点 管理费用率下降0.9个百分点 研发费用率提升2个百分点至3%[3] - 公司重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维植入型产品取得阶段性成果 该产品已可开展临床试验 这对开拓医美院线市场丰富产品线有重要意义[4] - 公司已拥有多个年销售额过亿元单品 渠道端品牌力外溢至电商实现线上渠道较高增长 研发端成立上海研发中心形成创新成长模式 这些举措有望推动业务规模持续扩增 未来有望随核心单品复购和电商渠道方法论沉淀迎来盈利能力企稳 预计2024 - 2026年EPS分别为1.81、2.08和2.30元[5] 根据相关目录分别进行总结 财务情况 - 2023 - 2026年营业总收入预计分别为19.34亿、21.27亿、23.40亿、25.73亿 营业成本分别为3.44亿、3.93亿、4.21亿、4.63亿 毛利分别为15.90亿、17.33亿、19.18亿、21.10亿 销售费用分别为5.32亿、7.23亿、7.95亿、8.75亿 管理费用分别为0.90亿、0.91亿、0.82亿、0.77亿 研发费用分别为0.33亿、0.64亿、0.70亿、0.77亿[11] - 2023 - 2026年归属于母公司所有者的净利润分别为7.49亿、7.23亿、8.30亿、9.21亿 EPS分别为1.87元、1.81元、2.08元、2.30元[11] - 2023 - 2026年经营活动现金流净额分别为8.26亿、6.59亿、8.30亿、9.20亿 投资活动现金流净额分别为 - 10.67亿、0.11亿、0.13亿、0.16亿 筹资活动现金流净额分别为20.75亿、20.72亿、0亿、0亿[11]

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-063 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目 投资金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司 根据募投项目实际建设情况，将"生产基地建设项目"与"研发及质量检测中 心建设项目"节余资金及全部超募资金（以上资金包含利息收入和现金管理收 益扣除手续费后的净额，具体金额以实际结转时募集资金账户余额为准）投入 至"品牌营销推广项目"。该事项不涉及关联交易，保荐人对上述事项出具了 无异议的核查意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告 如下： 注："募集资金余额"包含利息收入和现金管理收益扣除手续费后的净额。 （三）本次调整情况 截至 2024 年 10 月 31 日，"生产基地建设项目"与"研发及质量检测中心 建设项目"已达 ...