证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2025-025 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并 上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）本次解 除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分限售股。本次解除限售的股东 数量为 3 户，股份数量为 120,900 股，占公司总股本的 0.0232%；本次可实际上 市流通的股份数量为 120,900 股，占公司总股本的 0.0232%。本次解除限售股份 的上市流通日期为 2025 年 8 月 1 日（星期五）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,080,000 股,并于 2023 年 8 月 1 日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次公开发行前总股 本为 ...

上市与股本变动 - 公司2023年8月1日上市，首次公开发行A股40,080,000股，发行后总股本400,080,000股[2] - 2024年2月1日网下配售限售股2,447,761股上市流通，占总股本0.6118%[3] - 2024年8月1日首次公开发行前部分限售股19,085,000股上市流通，占总股本4.7703%[3] - 2025年2月5日首次公开发行前部分限售股2,480,000股上市流通，占总股本0.6199%[4] - 2025年5月权益分派后总股本增至520,104,000股[4] 本次限售股解禁 - 2025年8月1日3户股东120,900股限售股上市流通，占总股本0.0232%[5] - 申请解除限售股东为闫天午、韩金平、王鑫磊[6] - 闫天午、韩金平、王鑫磊所持限售股份总数604,500股，本次各解除部分限售[16] - 本次变动后限售条件流通股占比85.0935%，无限售条件流通股占比14.9065%[17] - 保荐人对本次限售股份解禁无异议[20]

品牌形象与科技展示 - 公司通过"东方面孔"主题的品牌馆展示品牌理念与传承 运用3DMAPPING和投影融合技术进行独特设计 [1] - 生产车间和立体库采用自动化设备 体现中国科技深厚底蕴与前沿创新 [1] - 柬埔寨留学生提到敷尔佳在社交媒体上具有高知名度 留学生群体中属于著名企业 [2] 产品与生产流程 - 研学过程中展示产品从原料到成品的全流程 强调品质控制的极致追求 [1] - 精密检测仪器和严格生产流程体现公司对科技创新的执着 [1] 行业影响与留学生反馈 - 留学生惊叹中国生物科技领域飞速发展 传统智慧与现代科技融合理念获得高度认可 [1] - 研学经历使留学生对中国科技实力产生强烈敬仰 认为远超预期 [1][2] - 留学生表示未来将以更开放心态继续探索中国科技潜力 [2]

公司品牌理念 - 公司通过研学活动践行"真正解决肌肤问题"的品牌理念 注重解决参与者实际需求而非仅表面知识传授 [2] - 品牌馆设计体现科技与美学交织的特色 生产线智能化程度高 职工之家环境温馨 [1] 产品与用户互动 - 专业讲师以易懂方式讲解肌肤护理基础知识 涵盖不同肤质特征及日常护理要点 [1] - 互动环节鼓励用户分享肌肤问题 包括痘痘困扰 干燥缺水 敏感泛红等典型痛点 [1] - 针对用户问题提供定制化解决方案 并赠送对应功效面膜进行效果验证 [1] 行业教育与社会责任 - 研学活动深化高校学生对国货品牌责任担当的认知 强化品牌美誉度 [2] - 通过三次系统性交流建立产学研联系 生产流程严谨细节获学生高度认可 [1]

人事变动 - 2025年6月23日总经理提名张春静为助理总经理候选人[2] - 2025年6月26日会议审议通过聘任张春静为助理总经理[2][3][4] 人员信息 - 张春静1979年出生，研究生学历，执业药师，高级工程师[9] - 截至公告披露日，张春静未持股，与大股东无关联关系[10]

会议信息 - 公司第二届董事会第十四次会议于2025年6月26日通讯召开[2] - 应出席董事5名，实际出席5名[2] 人事变动 - 董事会同意聘任张春静为助理总经理，任期至第二届董事会届满[3] - 《关于聘任助理总经理的议案》表决5票同意，0票反对和弃权[5] 备查文件 - 包含第二届董事会第十四次会议决议及提名委员会第一次会议决议[9]

公司基本信息 - 公司全称为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司，英文名称为Harbin Fuerjia Technology Co., Ltd [2] - 公司注册地址为哈尔滨市松北区美谷路500号，邮政编码150000 [2] - 公司注册资本为人民币520,104,000元，股份总数为520,104,000股 [2][6] - 公司于2023年8月1日在深交所上市，发行人民币普通股4,008.00万股 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司，董事长为法定代表人 [2][7] 公司治理结构 - 股东大会是公司最高权力机构，有权决定经营方针、投资计划等重大事项 [13] - 董事会由5名董事组成，设董事长1人，下设审计委员会、战略委员会等专门委员会 [43][45] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3 [56][57] - 高级管理人员包括总经理1名、副总经理若干名及财务负责人等 [52][53] 股份相关制度 - 公司股份采取股票形式，实行公开、公平、公正的发行原则 [15][16] - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让，董监高任职期间每年转让不超过25% [28][29] - 公司可因减少注册资本、员工持股计划等情形回购股份，回购后需在规定期限内转让或注销 [24][26] - 股东大会选举董事时可实行累积投票制，当大股东持股超30%时必须采用 [32] 经营范围和宗旨 - 公司经营宗旨为"用户至上、品质第一、功效先行，让世界见证中国之美" [13] - 经营范围涵盖医疗器械生产销售、化妆品生产销售、食品生产销售等许可项目和一般项目 [14] - 具体包括第二三类医疗器械、保健食品、化妆品批发零售等业务 [14] 重要财务制度 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%作为法定公积金，累计达注册资本50%后可不再提取 [59] - 法定公积金不足以弥补亏损的，应先用当年利润弥补亏损后再提取公积金 [59] - 公司除法定的会计账簿外不另立会计账簿，不以个人名义存储公司资产 [59]

上市与股本结构 - 公司于2023年8月1日在深交所上市，首次发行4008.00万股[4] - 公司注册资本为520,104,000元[8] - 发起人张立国持股93.8111%，哈尔滨三联药业持股5.0000%[18] - 公司股份总数为520,104,000股[18] 股份收购与转让 - 减少注册资本收购股份10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[23] - 用于员工持股计划等合计持股不超10%，3年内转让或注销[23] - 董监高任职期间每年转让不超25%[26] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可特定情形诉讼[32] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份当日书面报告[35] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 6种情形2个月内召开临时股东大会[42] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开[42] 交易与财务资助 - 交易涉及资产总额等5种情形需提交股东大会审议[38] - 3种财务资助行为须经股东大会审议[40] - 提供财务资助需2/3以上董事同意[40] 对外担保 - 8种对外担保行为须经股东大会审议[41] - 连续12个月内担保金额超总资产30%需2/3以上表决权通过[41] 董事相关 - 董事任期3年，可连选连任[81] - 兼任高管董事不超董事总数1/2[81] - 董事连续2次未出席董事会会议，董事会建议撤换[82] 利润分配 - 分配当年税后利润提取10%列入法定公积金[126] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%[135] 信息披露 - 会计年度结束4个月内报送披露年报，上半年结束2个月内报送披露中期报告[124] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[143] - 公司合并、分立、减资时通知债权人及公告时间[152] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[159]

利润分配 - 2025年5月14日股东会审议通过2024年度利润分配预案[1] - 2025年5月27日完成权益分派[1] 股本与资本变更 - 权益分派后总股本由400,080,000股变为520,104,000股[1] - 完成注册资本工商变更登记及章程备案[1] - 变更后注册资本为伍亿贰仟零壹拾万肆仟圆整[1]

公司业绩表现 - 2024年营收20.17亿元同比增4.32%但净利润6.61亿元同比降11.77%呈现增收不增利现象 [1] - 2025年一季度营收3.01亿元同比降26.39%净利润9138.43万元同比降39.77%出现双降 [1] - 2020年高光时期88名员工创造15.9亿元收入及6.5亿元净利润 [1] 财务结构分析 - 2023年销售费用5.32亿元占营收27.51%研发费用3284万元仅占1.70% [1] - 2024年销售费用7.48亿元同比增40.53%占营收37.08%研发费用3482万元占1.73% [1] - 2025年一季度经营现金流净额-6616万元同比大幅减少151.78% [1] 市场竞争环境 - 哈三联2024年推出多款竞品面膜并宣布出售不超过1800万股敷尔佳股票 [1] - 哈三联研发投入为敷尔佳三倍且销售费用策略更务实 [1] - 行业监管加强叠加流量成本上升导致公司净利润连续两年下滑 [1] 运营策略问题 - 公司过度依赖达人营销导致成本高企但社媒投放效果不佳 [1] - 医美行业红利消退后未能有效调整成本结构与研发投入 [1] - 与哈三联合作终止后失去成本优势面临供应链压力 [1]