证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-070 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于变更闲置自有资金委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行的安全性高、 流动性好、低风险的理财产品（包括但不限于结构性存款、收益凭证、国债逆回 购等低风险产品）。 2、投资金额：不超过 280,000 万元（含本数）的闲置自有资金。 3、特别风险提示：公司（含控股子公司）进行委托理财购买的产品属于低 风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日 召开第一届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委 托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 100,000 万元（含本数） 的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日 起 12 个月内滚动使用。根据公司（含控股子公司）目前实际经营状况和资金筹 划需要，为有效地提高自有资金使用效 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-069 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于春节前利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意 见》（国发[2024]10 号）号召，发挥示范引领作用，进一步提升哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司（以下简称"公司"）投资价值，增强投资者获得感，与广大投资者 共享公司高质量经营发展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营 情况，公司拟在春节前实施分红，并于 2024 年 12 月 3 日召开第二届董事会第十次 会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于春节前利润分配预案的议案》， 本议案尚需提交公司股东大会审议。现将内容公告如下： 一、利润分配预案 公司 2024 年前三季度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 513,721,618.43 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表范围内未分配利润为 2,33 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-066 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、注销部分募集资金专项账户的情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日 召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议，于 2024 年 11 月 22 日召开 2024 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用节余募集资金 及超募资金并调整募投项目投资金额的议案》，同意公司使用节余募集资金及超 募资金投入"品牌营销推广项目"并调整募投项目投资金额。具体内容详见公司 于 2024 年 11 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本次账户注销完成后，公司存续的全部募集资金专项账户如下： 序号 开户主体 银行名称 账号 募集资金用途 1 哈尔滨敷尔佳科技 股份有限公司 哈尔滨银行股份有限公 司哈尔滨自贸区支行 18010000001785839 品牌营销推广 项目 2 上海敷尔佳科技发 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-065 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况： 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即上午 9：15-9：25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：哈尔滨市松北区美谷路 500 号公司一楼花果山会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长张立国先生 6、会议召开的合法、合规性：本次股 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}{\bf\pm}{\bf\mu}{\bf\beta}{\bf\pm}{\bf\beta}{\bf\mu}+{\bf\beta}{\bf\mu}{\bf\beta}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing o • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 北京市中 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括兴业证券、海通资管、鹏扬基金等 [2] - 活动时间为2024年11月22日上午10：00 - 11：30 [2] - 活动地点在公司三楼桃花岛会议室 [2] - 上市公司接待人员有邓百娇、吴弘、齐鑫鑫 [2] 销售渠道与模式 线上 - 体量最大的两个平台是天猫和抖音，天猫以卖货为主，抖音以新品推广为主 [2] - 销售模式有直销、经销、代销三种，直销占线上比重九成以上 [3] 线下 - 销售模式主要是经销模式 [3] - 分为专业渠道（医美院线和整形机构）和实体渠道（大型商超、化妆品专营店和连锁药店），化妆品专营店渠道占比较大 [3] 产品销售情况 产品结构占比 - 产品以贴片类为主，贴片类产品收入占比八成以上，非贴片类产品收入占比相比于今年半年度略有改善 [3] 双十一表现 - 以日销为主，大促为辅，今年双十一按平台节奏推广并做了品牌推广，表现符合预期 [3] 新品销售 - 8月份推出12款新品，乳糖酸控油敛肤面膜等销售情况较好，一刻抚纹晶透眼膜表现亮眼，新品总体销售符合预期 [3] 产品规划 新品节奏 - 期望每年上新5 - 10款化妆品类新品，孵化1 - 2款大单品 [3] 械品储备 - Ⅱ类械品透明质酸钠次抛及两款分别以海藻糖和聚谷氨酸钠为主要成分的Ⅱ类械品敷料预期明年上市 [3] Ⅲ类械品进展 - Ⅲ类械品重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维已进入临床阶段，进展符合预期 [5] 公司回购情况 - 目前公司没有回购计划，股票低于发行价格，可实际流通比例占总股本的10.15%，从流通量和股本结构看不适合回购 [5]

报告公司投资评级 - 投资评级为增持维持[2] 报告的核心观点 - 2024年单三季度报告公司实现营业收入5.27亿元同比增长11.88% 归母净利润1.73亿元同比下滑5.16% 单季度毛利率为82.1%同比提升0.5个百分点 销售费用率因电商直营渠道投入上升7.7个百分点 管理费用率下降0.9个百分点 研发费用率提升2个百分点至3%[3] - 公司重组Ⅲ型人源化胶原蛋白冻干纤维植入型产品取得阶段性成果 该产品已可开展临床试验 这对开拓医美院线市场丰富产品线有重要意义[4] - 公司已拥有多个年销售额过亿元单品 渠道端品牌力外溢至电商实现线上渠道较高增长 研发端成立上海研发中心形成创新成长模式 这些举措有望推动业务规模持续扩增 未来有望随核心单品复购和电商渠道方法论沉淀迎来盈利能力企稳 预计2024 - 2026年EPS分别为1.81、2.08和2.30元[5] 根据相关目录分别进行总结 财务情况 - 2023 - 2026年营业总收入预计分别为19.34亿、21.27亿、23.40亿、25.73亿 营业成本分别为3.44亿、3.93亿、4.21亿、4.63亿 毛利分别为15.90亿、17.33亿、19.18亿、21.10亿 销售费用分别为5.32亿、7.23亿、7.95亿、8.75亿 管理费用分别为0.90亿、0.91亿、0.82亿、0.77亿 研发费用分别为0.33亿、0.64亿、0.70亿、0.77亿[11] - 2023 - 2026年归属于母公司所有者的净利润分别为7.49亿、7.23亿、8.30亿、9.21亿 EPS分别为1.87元、1.81元、2.08元、2.30元[11] - 2023 - 2026年经营活动现金流净额分别为8.26亿、6.59亿、8.30亿、9.20亿 投资活动现金流净额分别为 - 10.67亿、0.11亿、0.13亿、0.16亿 筹资活动现金流净额分别为20.75亿、20.72亿、0亿、0亿[11]

关于哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目 中信证券股份有限公司 投资金额的核查意见 深圳证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为哈尔滨敷尔 佳科技股份有限公司（以下简称"敷尔佳"、"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件要求，对敷尔佳使用节余募集资 金及超募资金并调整募投项目投资金额事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1157 号）核准，并经深圳证券交易 所同意，公司以首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,008.00 万股,发行价 格为 55.68 元，募集资金总额 223,165.44 万元，扣除相关 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-064 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过 了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 22 日（星期五）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第二次 临时股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 22 日（星期五）下午 1 ...

证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2024-062 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、第二届监事会第七次会议决议。 1 一、监事会会议召开情况 哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次 会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2024 年 11 月 2 日 以通讯方式发出，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会 主席许小明先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。会议召开符合法律法规、 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于使用节余募集资金及超募资金并调整募投项目投资金额的 议案》 公司监事会认为，本次使用节余募集资金和超募资金并调整募投项目投资金 额，是根据公司募投项目建设及募集资金实际使用情况做出的合理安排，有利于 提高募集资金使用效率及合理性，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次 使用节余募集资金和超募资金并调整募投项目投资 ...