致欧家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：吴智慧） 本人作为致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任 职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 在 2024 年度工作中诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议 董事会各项议案，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：中国国籍，无永久境外居留权， 1963 年 2 月出生，博士研究生学历。1988 年 7 月至 2018 年 1 月，先后任南京林 业大学木材工业学院助教、讲师、副教授、教授、博士生导师、副院长、院长，家 具与工业设计学院教授、博士生导师、院长；2014 年 9 月至 2016 年 11 月，任金 牌厨柜家居科技 ...

致欧家居科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：黄侦武） 本人作为致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，认真、 勤勉、独立的履行独立董事职责。本人作为法律背景的独立董事，密切关注公司治 理、内部控制和规范运作方面的事项，及时了解公司生产经营情况，充分发挥独立 董事的独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：中国国籍，无永久境外居留 权，1964 年 10 月出生，硕士研究生学历。2001 年 4 月至今，先后任北京德恒律 师事务所律师、合伙人；2021 年 3 月至今，任金能科技股份有限公司独立董事； 现任公司独立董事。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开 9 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-034 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:30 在公司会 议室召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00； ②通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2025 年 5 月 20 日 9:15-15：00 的任意时间 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召 ...

致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 （以下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议 于 2025 年 4 月 27 日（星期日）15:30 以现场的方式在公司会议室召开，会议由 监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公 司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-019 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过《关于公司 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-018 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议（以 下简称"会议"）于 2025 年 4 月 14 日以书面的方式通知全体董事，会议于 2025 年 4 月 27 日（星期日）下午 14:30 以现场结合通讯方式在线上召开，会议由董事长 宋川先生主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》 公司 2024 年年度报告全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度 的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告编制和审 核程序符合相关法律及行政法规的要求，符合中 ...

一、利润分配预案的基本情况 （一）2024 年度利润分配预案 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归 属于上市公司股东的净利润为 333,573,745.07 元，母公司净利润为 268,284,527.06 元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2024 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 26,828,452.71 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为 1,171,510,374.17 元，母公司未分配利润为 831,182,319.95 元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2024 年度可供分配利润 为 831,182,319.95 元。 为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，根据中国证监会鼓励分红的有关 规定，综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，根据《公司法》和《公 司章程》的相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：以实施分红的股权登 记日在中国证券登记结算有限责任公司登记的总股数扣除回购专户中已回购股份 后的股数为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不以 ...

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关 于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等规定， 为提升公司投资价值，与广大投资者共享经营发展成果，在确保公司持续稳健经 营及长远发展的前提下，公司拟通过增加分红频次方式进一步增强投资者获得感。 此外为进一步简化中期分红程序，董事会特此提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案。现将具体内容公告如下： 一、2025 年中期分红安排 （一）中期分红条件 公司在 2025 年进行中期分红的，应同时满足下列条件： 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求； 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-023 致欧家居科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2025-031 致欧家居科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、首次授予部分第一个归属期符合条件的激励对象：40 人（调整后） 2、符合归属条件的激励对象可归属的限制性股票数量：88.8475 万股（调整 后），占目前公司总股本的 0.2213% 3、归属来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票 4、本次归属的第二类限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关 上市流通的公告，敬请投资者关注。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已成就。现将有 关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励 ...

致欧家居科技股份有限公司监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划首次授予部分第一个归属期归属名单的核查意见 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公司法》、 《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有 关法律法规和规范性文件以及《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励计划"）、《公司章程》的规定， 对公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属名单进行审 核，发表核查意见如下： 致欧家居科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 29 日 1 1、根据《管理办法》《上市规则》及公司《激励计划》的相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件已经成就； 2、本次拟归属限制性股票的激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市 规则》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的 激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获 授限制性股票第一个归属期的归 ...

致欧家居科技股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格及作废部分 已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日召开 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关 于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。 拟调整 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）授予价格并作废 本激励计划首次授予的部分限制性股票。现将相关内容公告如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 2 月 8 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事 会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师事 ...