致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式通知全体监事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）16:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会 议由监事会主席郭志钰先生主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-018 致欧家居科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 2023 年度监事会按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，审议了公司报 告期内的定期报告、募集资金的存放与使用等事项，同时定期检查了公司内部控制 制度的执行情况，勤勉尽职地履行了监事会的各项职责，维护了股东尤其是中小股 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-021 致欧家居科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开第 二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》。同意聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"普华永道中天"）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。该议案尚需提交公 司股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 1 普华永道中天经审计的最近一个会计年度（2022 年度）的收入总额为人民币 74.21 亿元，审计业务收入为人民币 68.54 亿元，证券业务收入为人民币 32.84 亿 元。 普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家，A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.29 亿元，主要行业包括制造业，金 融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务业 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章 程》《董事会议事规则》等相关规定，不断完善公司法人治理结构、建立健全公 司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，提升公司规范运作能力， 保障公司持续、平稳、健康的发展。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年，全球局势延续动荡态势，受俄乌战争、美元加息及消费观念改变的 影响，更多的欧美消费者愿意选择款式多样、方便快捷、更具性价比的线上购物 模式。根据 Euromonitor 数据统计，2023 年，欧洲市场线上渗透率提升至 15.80%， 美国市场线上渗透率提升至 27.47%。公司持续聚焦欧美市场家具家居品牌产品以 线上为主的全渠道销售，为每一个热爱生活的家庭提供具有设计感且物超所值的 超便捷家居解决方案，让每个人都能轻松打造属于自己的理想之家。 2023 年公司实现了营业收入和利润的双增长，其中实现营业收入 60.74 亿元， 同比增长 11.34%，实现净利润 4.13 亿元，同比增长 65.08%，实现扣非净利 ...

公司基本信息 - 公司注册地址位于郑州市二七区嵩山南路198-19号东方大厦6楼601号，办公地址也在同一地点[11] - 公司股票简称为致欧科技，股票代码为301376，法定代表人为宋川[10] - 公司网址为https://www.songmicshomegroup.com/，电子信箱为IR@ziel.cn[11] 公司财务表现 - 公司2023年度报告中，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股[3] - 公司2023年营业收入达到607.42亿元，同比增长11.34%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为41.29亿元，同比增长65.08%[12] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为149.91亿元，同比增长51.72%[12] - 公司2023年末资产总额达到558.13亿元，较上年末增长60.50%[12] - 公司2023年净资产为312.10亿元，同比增长72.70%[13] - 公司2023年第四季度营业收入达到19.38亿元[13] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为12.64亿元[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-1.18亿元[15] 行业发展趋势 - 2023年全年，全国工业生产者出厂价格指数（PPI）比上年下降3%[19] - 2023年欧洲、地中海航线平均运价下降81.8%、70.8%，美西、美东航线平均运价下降71.6%、70.3%[19] - 2023年美国无店铺零售销售额增长8.0%，增速远超全美零售销售额3.2%[20] - 2023年美国网络零售渗透率升至27.47%，欧洲网络零售渗透率增长至15.80%[21] - 中国企业出海形成了制造工厂、跨境电商品牌卖家、跨境电商平台、仓储物流等全生态体系出海的新局面[21] 产品与销售 - 公司旗下拥有家居品牌SONGMICS、风格家具品牌VASAGLE及宠物家居品牌Feandrea三大产品品牌，产品已先后进入欧洲、北美等70余个国家和地区，累计服务超2000万全球家庭用户[23] - 公司产品可基本划分为家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列在内的四大产品系列，涵盖了客厅、卧室、厨房、门厅、庭院、户外等不同场景，实现消费者一站式采购[23] - 公司家具产品主要分为生活家具和办公家具，包括电视柜、门厅架、浴室柜、沙发、餐桌、边桌、床、床头柜、梳妆台、办公桌、电脑桌、书架、办公椅等产品[23] 销售渠道与市场 - 公司通过亚马逊、OTTO、Cdiscount、Mano等海外主流线上零售平台销售产品[25] - 公司主要销售渠道为亚马逊，同时覆盖多个线上零售平台和新兴市场，拓宽渠道覆盖[29] - 公司2023年主营业务收入同比增长11.26%，达到60.74亿元[34] - 公司在亚马逊平台的主营业务收入同比增长12.82%，占比提升至68.55%[33] - 公司在OTTO平台的主营业务收入同比增长80.99%，占比提升了1.61个百分点[33] 研发与创新 - 公司注重产品设计的系列化、风格化，研发费用同比增长33.47%[26] - 公司成功开发一款能够实现免工具安装的模块化产品配件，获得专利并获得多项国际设计大奖[28] - 公司销售2037万个产品，年销售额近60亿元，具有明显的规模优势[28] - 公司2023年研发人员数量为262人，占比18.56%，较上年增长6.07%[54] - 公司研发投入金额在2023年达到60,073,598.68元，占营业收入比例为0.99%，较上年有显著增长[54] 财务管理与风险控制 - 公司2023年经营活动现金流量净额较上年增加了51.72%，主要系银行承兑汇票等票据使用规模增加所致[55] - 公司2023年投资活动现金流入、流出分别较上年增加了155.88%和243.88%，主要系公司提高对现金管理的重视程度[55] - 公司2023年筹资活动现金流入较上年增加了281.10%，主要系公司本期收到IPO募集资金所致[55] - 公司2023年度经营活动产生的现金净流量与净利润存在较大差异，主要系银行承兑汇票等票据使用规模增加[56] - 公司主要非主营业务包括投资收益、外汇合约本、资产减值、营业外收入和信用减值损失等[58][59][60][61][62] 公司治理与人力资源 - 公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，持续完善公司法人治理结构，确保股东大会、董事会、监事会规范有效运作[121] - 公司严格按照信息披露有关法律法规要求，确保信息披露真实、准确、完整、及时，提高公司透明度[122] - 公司建立了科学、合理、市场化的薪酬管理体系，以促进优秀人才的吸引与持续发展，以及组织活力的释放与激活[160] - 公司2023年建立了分层分级、训战结合的学习发展体系，包括高管层培训、管理层培训、专业岗位技能培训等，以提升组织

公司治理 - 设有股东大会、董事会和监事会等治理机构[7] - 通过战略委员会提案、董事会定目标并分解战略[8] - 监事会监督公司人员和运作，审计委员会负责内外审计沟通[11] 业务体系 - 设置大产品、大供应链、大销售三大业务体系及多个业务中心[10] 管理制度 - 人力资源多方面制定详细管理制度[13] - 制定多种业务管理制度，涵盖销售、采购等方面[17][18][20][21] - 制定关联交易、担保、子公司等管理制度[22][24][26] 内控标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按错报与利润总额比例划分[30] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按直接财产损失划分[35] 内控评价 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入均占合并报表对应总额100%[5] - 内部控制评价基准日无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 自评价基准日至报告发出日未发生影响内控有效性评价结论因素[4] - 依据相关法律规范开展内部控制评价工作[29] - 董事会结合多因素确定内部控制缺陷具体认定标准[29] - 报告期内未发现财务和非财务报告内部控制重大缺陷[36][37] - 纳入评价范围的单位、业务等涵盖公司经营管理主要方面，无重大遗漏[28] - 报告期内公司无其他内部控制相关重大事项说明[38] 其他评价 - 保荐机构认为公司法人治理结构较为完善，内控制度符合法规和监管要求[39] - 公司2023年度内部控制评价报告基本反映内控建设及运行情况[39]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-025 致欧家居科技股份有限公司 关于 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及摘要 已于 2024 年 4 月 19 日公告，为方便投资者进一步了解公司经营情况，公司将于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 15:00-16:00 在深圳证券交易所"互动易"平台 （irm.cninfo.com.cn）举办 2023 年度业绩说明会。 本次 2023 年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可以登录深圳 证券交易所"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 公司 2023 年度业绩说明会。 出席 2023 年度业绩说明会的人员如下：董事长宋川先生、独立董事方拥军先 生、副总经理和董事会秘书秦永吉先生、副总经理和财务总监刘书洲先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度财务报表及审计报告 | 内容 | 页码 | | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 - | 6 | | | 年度财务报表 2023 | | | | | 合并资产负债表 | 1 - | 2 | | | 公司资产负债表 | 3 - | 4 | | | 合并利润表 | 5 | | | | 公司利润表 | 6 | | | | 合并现金流量表 | 7 | | | | 公司现金流量表 | 8 | | | | 合并股东权益变动表 | 9 | | | | 公司股东权益变动表 | 10 | | | | 财务报表附注 | 11 | - | 96 | | 财务报表补充资料 | 1 - | 3 | | 我们审计了致欧家居科技股份有限公司(以下简称"致欧科技")的财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、 合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 (二) 我们的意见 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按 ...

募集资金情况 - 2023年6月公司向境内投资者发行4015万股，每股24.66元，募集资金总额9.90099亿元，净额8.9208035446亿元[11][26] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金3.7104315671亿元，累计使用相同金额，未使用余额5.2103719775亿元[12] - 截至2023年12月31日，用于现金管理金额3.37亿元，专户期末余额1.8865269806亿元，汇率波动影响26.580529万元[12] 募投项目情况 - 研发设计中心建设项目调整后投资总额2亿元，本年度投入512.0422万元，累计投入进度2.56%[24] - 仓储物流体系扩建项目调整后投资总额2.5亿元，本年度投入7749.58878万元，累计投入进度31%[24] - 苏州总部运营管理中心建设项目本年度投入9634.6492万元，累计投入进度38.54%[24] - 补充流动资金计划3亿元，实际投入1.920803544亿元，投入进度100%[24] 其他事项 - 2023年8月25日，“研发设计中心募投项目”实施主体由东莞致欧变更为深圳致欧，实施地为深圳[26] - 2023年12月31日，公司以募集资金置换预先投入募投项目1.5928388458亿元[26] - 公司使用自有资金支付除承销费外其他发行费用2628.291128万元[26] - 2023年7月6日，公司同意使用不超6亿元闲置募集资金和不超3亿元自有资金进行现金管理[26]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-024 致欧家居科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经致欧家居科技股份有限公司 （以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度 股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 14:30 在公司会议室 召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14：30 时； 公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （2）网络投票时间：2 ...

| 项目 | 2023 | 年度/2023 年末 | 2022 | 年度/2022 年末 | 变动 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（万元） | | 607,418.72 | | 545,538.94 | | 11.34% | | 归属于上市公司股东的 净利润（万元） | | 41,288.37 | | 25,011.47 | | 65.08% | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | | 43,174.55 | | 25,134.28 | | 71.78% | | 利润（万元） | | | | | | | | 经营活动产生的现金流 量净额（万元） | | 149,907.88 | | 98,806.25 | | 51.72% | | 基本每股收益（元/股） | | 1.08 | | 0.69 | | 56.52% | | 稀释每股收益（元/股） | | 1.08 | | 0.69 | | 56.52% | | 加权平均净资产收益率 | | 16.76% | | 14.94% | 增加 1.82 | 个百分点 | | 资 ...