会议召开情况 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会[2] - 2023年召开2次提名委员会[7] - 2023年未召开薪酬与绩效考核委员会和战略委员会[7] 议案审议情况 - 2023年12月15日审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》[7] - 独立董事参与多项议案审议并均表示同意[5] 审计相关 - 2023年3月同意继续聘请普华永道中天为2023年度财务审计机构[17] 人事变动 - 2023年8月、9月完成董事会换届选举[18] - 2023年9月确定总经理等人选[18] 其他 - 2023年关联交易来自与安克创新子公司合作[14] - 独立董事牵头校企合作[9]

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-020 一、2023 年度利润分配预案的主要内容 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表 归属于上市公司股东的净利润为412,883,749.90元，母公司净利润为322,721,331.52 元，根据《公司章程》等相关法律法规的规定，按照母公司 2023 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 32,272,133.15 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报 表未分配利润为 1,105,665,081.81 元，母公司未分配利润为 830,626,245.60 元。根 据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2023 年度可供分配利润 为 830,626,245.60 元。 鉴于公司目前盈利状况良好，为保持长期积极稳定回报股东的分红策略，据 中国证监会鼓励分红的有关规定，综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续 发展，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度利润分配预案 为：截至目前的总股本 401,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 ...

关于致欧家居科技股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道 关于致欧家居科技股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0811号 (第一页,共二页) 致欧家居科技股份有限公司董事会: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订)》及深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023 年 12 月修订)》 的要求,致欧科技编制了上述情况表。设计、执行和维护与编制和列报情况表有 关的内部控制、采用适当的编制基础如实编制和对外披露情况表并确保其真实性、 合法性及完整性是致欧科技管理层的责任。 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 中国上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼 邮编200021 总机:+86 (21) 2323 8888, 传真:+86 (21) 2323 8800, www.pwccn.com ...

人员数据 - 截至2023年12月31日，普华永道中天合伙人数291人，注册会计师1710余人，签过证券服务审计报告的383人[2] 业绩数据 - 普华永道中天2022年度收入74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[3] - 2022年A股上市公司财务报表审计客户109家，收费5.29亿元，同行业客户6家[3] 审计相关 - 2023年续聘普华永道中天为财务审计机构，出具标准无保留意见报告[4][5] - 2024年召开审计计划和工作沟通会议，审议通过年报和续聘议案[7] - 审计委员会认为普华永道中天2023年年报审计表现良好[8]

公司治理 - 2023年召开10次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[1][2] - 2023年召开2次提名委员会会议、4次审计委员会会议[5] - 2023年8月通过董事会换届选举议案，确定第二届董事会成员[17] 独立董事履职 - 2023年独立董事对多项议案发表独立意见[4] - 2023年与内部审计及事务所多次沟通，考察调研公司[7][8] - 2024年将继续维护公司和股东权益[18] 制度与审计 - 2023年12月制定《独立董事专门会议制度》，2024年开展工作[6] - 2023年3月续聘普华永道为财务审计机构[16] 人员聘任 - 2023年9月聘任宋川为总经理等高管和财务负责人[17] 信息披露 - 2023年审议通过多期财务报表及审计报告并按时披露[14] 关联交易 - 2023年关联交易来自与安克创新子公司合作，价格协商确定[13]

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 致欧家居科技股份有限公司全体股东： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控 制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合致欧家居科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行了评价。 一、董事会声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 ...

致欧家居科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格按照《公 司法》《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，认真履行各项权利和义务，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运 作起到了监督作用，切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度监事会主 要工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 7 次会议。公司监事会本着为全体股东负责 的精神，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，认真履行了职责，积极开展各 项工作。报告期内，公司监事会会议的召开情况如下： | 会议时间 | 届次 | 审议议案 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023.2.27 | 第一届监事会第 | 1、关于公司 2022 年度及 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 | 月 | | | 十一次会议 31 | 日止六个月期间财务报表及审阅报告的议案 | | | 2023.3.10 | 第一届监事会第 | 1、2022 年度监事会工作报告； | | | | 十二次 ...

证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-022 致欧家居科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 18 日签发的证监许可〔2023〕 850 号文《关于同意致欧家居科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》， 致欧家居科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 6 月向境内投资者发行 人民币普通股 40,150,000 股，每股发行价格为人民币 24.66 元，募集资金总额为 990,099,000.00 元。扣除发行费用人民币 98,018,645.54 元后，实际募集资金净额为 人民币 892,080,354.46 元(以下简称"募集资金")，上述资金于 2023 年 6 月 16 日 到位，经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"普华永道中天"） 予以验证并出具普华永道中天验字(2023)第 0338 号验资报告。公司对募集资金采 ...

致欧家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）于 2024 年 4 月 5 日以电子邮件的方式通知全体董事，会议于 2024 年 4 月 17 日（星期三）15:00 以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，会议由 董事长宋川主持。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 与会董事经充分审议，以举手及通讯的表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 证券代码：301376 证券简称：致欧科技 公告编号：2024-017 致欧家居科技股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告全文及其摘要>的议案》 公司2023年年度报告及摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国 证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公 ...

公司业绩 - 公司收入规模达到54.6亿元，2018-2022年收入复合增速36.1%[1] - 2022年营业收入为5455.39百万元，2025年预计达到9315.89百万元，增长率逐年提升[5] - 2021年营收达59.7亿元，同比增长50.3%，净利润为2.4亿元，同比下降36.9%[14] - 2023年Q1-Q3总营收为41.4亿元，同比增长0.4%，净利润为2.9亿元，同比增长67.1%[15] - 2023年预计营业收入为6042.32百万元，2025年预计达到9315.89百万元[80] 产品及市场 - 公司主要通过跨境电商渠道销售自有品牌家居产品，主要包括家具系列、家居系列、庭院系列、宠物系列等[9] - 公司深耕跨境家居市场十余年，品牌力突出，产品端严控成本，规模优势明显[6] - 家具家居系列为公司主要营收贡献，宠物系列增长较快，2023年H1各产品系列营业收入分别为11.3/9.4/3.2/2.1亿元[16] - 美国家具电商渠道收入增长快于整体，2018-2022年复合增速为12.3%，线上渗透率从19.4%上升至24.6%[24] - 美国家具市场规模稳定，2022年达到250亿美元，线上销售额占比逐年提升[25] - 欧洲家具市场规模较稳定，2022年达到2318.7亿美元，线上化率从10.3%增长至19.7%[26] 财务指标 - 预计2023-2025年EPS分别为1.01元、1.24元、1.53元，PE分别为25倍、20倍、17倍[3] - 公司ROE在2018-2023Q3有所下滑，2022年摊薄ROE为13.8%，同比-1.8pp，但仍处于同业中上游水平[71] - 公司净利率总体有提升，资产周转率下滑，权益乘数提升，资产负债结构相对稳定，ROE受资产周转率、净利率波动影响较大[72] - 公司资产负债率为48%，处于合理水平，应收款账期较短，资金管理能力较强[74] 风险提示 - 风险提示包括海运价格波动、原材料价格波动、国际贸易局势变化等[4] - 致欧科技风险提示包括海运价格、原材料价格、国际贸易局势、人民币汇率和行业竞争风险[4]