鼎泰高科(301377)

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鼎泰高科:中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司2023年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见
2024-04-17 20:28
(一)实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1972 号)核准,公司 2022 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)50,000,000 股,发 行价为 22.88 元/股,募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元,扣除发行费用 (不含税)人民币 97,525,972.55 元,实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。 本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日,本次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2022 年 11 月 15 日出具天 职业字[2022]44312 号验资报告。 中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 (二)本年度使用金额及年末余额 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司(以下简称"鼎泰高科"或"公司")首次公开发行股票并在 创业板上市 ...
鼎泰高科:广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事专门会议工作制度
2024-04-17 20:28
广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称"公司") 的法人治理,改善公司董事会结构,保护中小股东及利益相关者的利益,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章 程》及其他有关规定并结合公司实际情况,制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、证券交易 所业务规则和《公司章程》的规定,认真履行职责,在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益,保护中小股东合法权益。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 ...
鼎泰高科:2023年度董事会工作报告
2024-04-17 20:28
(一)公司治理基本情况 2023 年,广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称"公司")董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券 法》(以下简称"《证券法》")等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等规章制度的规定,本着对公司和全体股东负责的态度,勤勉尽责履行职责和义务, 保障公司规范运作,促进公司持续健康稳定的发展,切实维护公司和全体股东的利 益。现将公司 2023 年度董事会工作情况汇报如下: 一、2023 年度总体经营情况 报告期内,公司紧紧围绕 2023 年度经营目标和任务,积极开展各项工作,有序 执行年度经营计划。 2023 年,受全球消费电子行业需求放缓,PCB 印制电路板行业市场景气度下滑, 行业需求的结构性改变引发的细分市场竞争加剧等诸多不利因素影响,经营业绩受 到了一定影响。报告期内,公司实现营业收入 13.20 亿元,比上年同期上升 8.34%; 归属于上市公司股东的净利润 2.19 亿元,比上年同期下降 1.59%。 二、2023 年董事会工作情况 2023 年度董 ...
鼎泰高科:广东鼎泰高科技术股份有限公司股东大会议事规则
2024-04-17 20:28
广东鼎泰高科技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益,规范公司股东大会的组织和行 为,提高股东大会议事效率,保证股东大会程序及决议内容的合法有效性,根据《中 华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的规定, 并结合公司实际情况,制订本议事规则(下称"本规则")。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构,依法行使下列职权: (一) 决定公司的经营方针和投资计划; (二) 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,并决定有关董事、监事的 报酬事项; 1 (三) 审议批准董事会、监事会的报告; (四) 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (五) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (六) 对公司增加或者减少注册资本作出决议; (七) 对发行公司债券作出决议; (八) 对公司合并、分立、 ...
鼎泰高科:2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
2024-04-17 20:28
2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求(2022 年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定, 现将广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 证券代码:301377 证券简称:鼎泰高科 公告编号:2024-024 广东鼎泰高科技术股份有限公司 (二)本年度使用金额及年末余额 截止 2023 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金人民币 344,211,826.05 元,具体情况如下: 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]1972 号)核准,公司 2022 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)5 ...
鼎泰高科:关于修订《公司章程》的公告
2024-04-17 20:28
广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召 开第二届董事会第五次会议,审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定, 公司拟对《公司章程》相关条款进行修订,该事项尚需提交股东大会审议。具体 情况如下: 证券代码:301377 证券简称:鼎泰高科 公告编号:2024-017 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 行职责,提案应当提交董事会审议决定。专门委员 | 后,提交董事会审议: | | | 会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委 | (一)应当披露的关联交易; | | | 员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任 | (二)上市公司及相关方 ...
鼎泰高科:关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2024-04-17 20:28
证券代码:301377 证券简称:鼎泰高科 公告编号:2024-014 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 三、薪酬标准 (一)董事薪酬标准 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月16日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,分别审议通过了《关于 2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》,董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东 大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度,结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司制定了2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下: 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批通过之日止,高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二 届董事会第五次会议审议 ...
鼎泰高科:中信证券股份有限公司关于广东鼎泰高科技术股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
2024-04-17 20:28
中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 扣除前述募集资金投资项目需求后,公司超募资金为人民币 14,972.04 万元。 三、超募资金使用情况 2022 年 11 月 30 日,公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会 第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同 意公司使用 4,200 万元超募资金永久补充流动资金,占超募资金总额的 28.05%。 截至 2023 年 12 月 31 日,公司已使用超募资金 4,200 万元永久补充流动资金。 截至本公告披露日,本公司除使用部分暂时闲置超募资金 10,000.00 万元购买银 行理财产品之外,其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司(以下简称"鼎泰高科"或"公司")首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 ...
鼎泰高科:2023年度独立董事年度述职报告-宋海海
2024-04-17 20:28
广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职,及时了解公司的生产经营及发展情况,积极出席会议 ,促进公司规范运作、健康发展,维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现将2023年度工作情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 本人宋海海,1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学会计硕 士学位,国际注册会计师。1998年6月至1999年10月,任广东生益科技股份有限 公司信息技术支持助理工程师;1999年11月至2017年3月,历任芬欧汇川(中国) 有限公司SAP团队主管及SAP项目经理、全球财务支持专家、亚太区内控经理、 常熟工厂财务控制经理、二期项目控制与行政总监、亚太区财务服务总监;2017 年4月至2023年6月,任芬欧汇川(中国)有限公司董事、芬欧汇川集团特种纸事 ...
鼎泰高科:第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议审查意见
2024-04-17 20:28
广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律、法规和规范性文件规定以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》 《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,公司于 2024 年 4 月 11 日召开第二届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议。本着实事求是、 认真负责的态度,基于独立判断的立场,独立董事就相关事项发表审查意见如下: 独立董事(签名): 宋海海 辛国胜 李小菲 一、关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的审查意见 经核查,本次公司(包括子公司)向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保事项符合有关法律法规的规定,有利于公司的长远发展,不存在损害公司或中 小股东利益的情形。公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保 证担保,公司不提供反担保且免于支付担保费用事项,该事项是为了解决公司经 营发展的资金需求 ...