单位：人民币万元 | 项目名称 | 拟使用募集 | 募集资金累计投入额 | 尚未使用的募集资金（含存 | | --- | --- | --- | --- | | | 资金投资额 | | 款利息和现金管理收益） | | PCB 微型钻针生产基 | 43,052.22 | 9,707.14 | 34,813.36 | | 地建设项目 | | | | 1 中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，中信证券股份 有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广东鼎泰高科技术股份有 限公司（以下简称"鼎泰高科"、"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市 的保荐人，对鼎泰高科部分募集资金投资项目延期情况进行了核查，具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-055 （二）募集资金闲置原因 根据募集资金投资项目目前的实际建设进度，现阶段部分募集资金在短期内 出现暂时闲置的情况。在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生 产经营及确保募集资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管 理，提高募集资金使用效率。 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用（不含 税）人民币 97,525,972.55 元后，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元 （其中，承诺投资项目 896,753,600.00 元，超募资金 149,720,427.45 元）。上述 募集资金已于 2022 年 11 月 15 日到账。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙) 已于 2022 年 11 月 15 日对本 ...

二、募集资金投资项目情况及暂时闲置原因 （一）募集资金投资项目 公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开发行 股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下： 中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为广东鼎 泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"、"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就公司使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理事项进行了核查。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）同意注册，公司首次公开 发行 5,000 万股人民币普通股股票，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 22.88 元。公司募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元， ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-056 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰 高科有限公司、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-052 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次 会议于 2024 年 10 月 22 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2024 年 10 月 12 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：董事会编制和审议公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-050 广东鼎泰高科技术股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 根据《管理办法》《自律监管指南第 1 号》《公司章程》《2023 年限制性 股票激励计划（草案）》的有关规定，针对拟激励对象名单及职务的公示情况， 结合监事会的审核结果，监事会发表核查意见如下： 1、列入公司本次激励计划拟预留授予激励对象名单的人员具备《公司法》 等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日 召开了第二届董事会第八次会议及第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于 向激励对象授予预留限制性股票的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2024 年 9 月 27 日在巨潮资讯网上披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-049 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司、南阳鼎泰高科有限公司、东莞市鼎泰鑫 电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司（以下简称"鼎泰华南采购"）、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-047 广东鼎泰高科技术股份有限公司 3、2023 年 11 月 30 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。同日， 公司披露了《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情 况的自查报告》。 4、2024 年 1 月 12 日，公司分别召开第二届董事会第四次会议和第二届监 事会第四次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次授 予的激励对象名单进行了核查，律师、独立财务顾问出具相应报告。 5、2024 年 9 月 27 日，公司分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监 事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项 的议案》《关于向激励对象授予预留限制性股票的议 ...

关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-048 广东鼎泰高科技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 9 月 27 日 2、股权激励方式：第二类限制性股票 3、限制性股票预留授予数量：129.36 万股，约占公司股本总额 41,000 万股 的 0.32% 4、限制性股票授予价格：10.97 元/股（调整后） 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）规定的 预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会授权，公司于 2024 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议审议通 过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 9 月 27 日为 预留授予日，向符合条件的 36 名激励对象授予 129.36 万股限制性股票。现将相 关事项公告如下： 2、标的 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-045 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本 次会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件或书面方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王馨女士召集并主持，公司监事及高级管 理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 一、董事会会议审议情况 经过各位董事认真审议，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）及公司《2023 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" ...