为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度及 2025 年第一季度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-020 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要、《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 23 日 附件：肖明亮先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审核通过，董事会同意聘任肖明亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 肖明亮先生简历详见附件。 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 广东鼎泰高科技术股份有限公司 肖明亮，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会计学 研究生学历，硕士学位。曾先后担任广州广证恒生证券研究所有限公司TMT团 队负责人，中信证券股份有限公司研究所传媒行业分析师 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-018 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）为深化战略布局，进 一步推动海外业务的发展，计划使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司增加 投资不超过 3 亿元（或等值外币）。其中，向鼎泰高科（泰国）有限公司（以下 简称"泰国子公司"）增加投资不超过 2 亿元（或等值外币），向德国鼎泰高科 技术有限公司（以下简称"德国子公司"）增加投资不超过 1 亿元（或等值外币）。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 向境外全资子公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东大会审批。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-015 单位：万元 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议， 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及全资 子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰高 科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称 "鼎泰鑫电子"）、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司（以下简称"鼎泰华南采 购"）、东莞市超智新材料有限公司（以下简称"东莞超智"）拟向银行及其他 金融机构申请额度不超过人民币 16 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限 于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证 等 ...

业绩相关 - 2024年度监事会召开7次会议，审议通过27项议案[2] 未来展望 - 2025年度监事会将履职促进公司持续健康稳定发展[8] 会议审议 - 2024年多次监事会会议审议多项议案，如调整激励计划、计提减值准备等[2][3] 整体评价 - 监事会认为公司2024年度各方面情况良好[4][6]

薪酬方案 - 2025年4月21日会议审议通过薪酬议案[2] - 董事和监事薪酬方案需股东大会审议[2] - 独立董事津贴标准为每人18万元/年（含税）[5] 适用期限 - 董监薪酬自2024年年度股东大会至新方案审批[3] - 高管薪酬自第二届董事会十一次会议至新方案审批[3] 生效与发放 - 高管薪酬方案董事会审议通过生效[7] - 董监薪酬方案股东大会审议通过生效[7] - 离任薪酬按实际任期计算发放[7] 其他 - 公告日期为2025年4月23日[10]

经核查，本次公司（包括子公司）向银行申请综合授信额度并接受关联方担 保事项符合有关法律法规的规定，有利于公司的长远发展，不存在损害公司或中 小股东利益的情形。公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保 证担保，公司不提供反担保且免于支付担保费用事项，该事项是为了解决公司经 营发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将该议 案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。 二、关于 2025 年度日常关联交易预计的审查意见 经核查，公司对关联方预计的 2025 年度日常关联交易遵守公开、公平、公 正的原则，交易价格以市场价格为定价依据，定价公允，符合相关法律法规和《公 司章程》的规定，定价公平、合理，不存在损害公司及非关联方股东利益的情况。 因此，同意将该议案提交至公司第二届董事会第十一次会议审议。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审查意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-003 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人王馨、主管会计工作负责人徐辉及会计机构负责人(会计主管 人员)陈玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本 410,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.8 元（含税），送红股 0 股 （含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。 2 | | | | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-005 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 423,285,501.23 | 332,755,510.87 | 27.21% | | 归属于上市公司股东的净利 | 7 ...

报告审议 - 审议通过《2024年年度报告》等多项报告，表决全票同意[2][3][5][6][7][8][10][11][13][14][16] - 部分议案需提交2024年年度股东大会审议[2][5][6][11][12][13] 资金相关 - 拟申请不超过16亿元综合授信额度并接受关联方担保[11] - 监事会同意作废267.098万股已授未归属限制性股票[14] 会议信息 - 第二届监事会第十一次会议于2025年4月21日召开[1] - 会议通知于2025年4月11日送达[1] 报告披露 - 《2024年年度报告》等将在巨潮资讯网披露[2][3][4] 合规情况 - 募集资金存放与使用无违规[10] - 2025年度关联交易定价公允[16]