审计相关 - 容诚会计师事务所审计鼎泰高科2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月21日[7] 内控情况 - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

激励计划会议 - 2023年11月14日董事会、监事会审议通过激励计划议案[11] - 2023年11月30日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2024年1月12日审议通过首次授予限制性股票议案[15] - 2024年9月27日审议通过授予预留限制性股票议案[15] - 2025年4月21日审议通过作废部分限制性股票议案[16] 业绩与股票处理 - 激励计划首年业绩目标为2024年净利润不低于3.15亿或营收不低于17亿[20] - 2024年业绩未达标及部分对象离职，作废267.098万股限制性股票[21] - 本次作废需履行信息披露义务[23]

制度建设 - 2024年新制定《人才盘点管理制度》[7] - 2024年修订多项人事管理规定[7] - 制定生产、研发、资金等多项管理制度[9][11][15] - 制定合同、关联交易等相关制度[17][19] - 制定预算、工程项目等流程[21][23] - 制定信息安全相关制度[24] 组织架构 - 2024年度新设战略与投融资管理部[5] - 2024年投资设立全资子公司[12] 风险管理 - 建立风险管理“三道防线”[8] - 制定财务报告内部控制缺陷定量标准[29] - 制定人员流失率缺陷标准[33] 内控评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35] - 内控体系存在部分一般缺陷[37] - 针对设计、执行缺陷采取改进措施[37][38] 会议活动 - 2025年2月7日召开2024年度内部控制评价活动启动会[3]

文章核心观点 3月18日鼎泰高科龙虎榜数据及交易公开信息，包括股价涨幅、换手率、成交额等情况，以及各席位买卖金额和资金流向 [1][2] 股价及交易情况 - 公司3月18日上涨15.19%，全天换手率36.70%，成交额8.75亿元，振幅17.22% [2] 龙虎榜席位买卖情况 - 机构净买入2736.95万元，深股通净卖出40.88万元，营业部席位合计净买入225.81万元 [2] - 上榜的前五大买卖营业部合计成交1.76亿元，买入成交额为1.03亿元，卖出成交额为7352.35万元，合计净买入2921.88万元 [2] - 4家机构专用席位（买一、买四、卖三、卖五）合计买入金额4920.07万元，卖出金额2183.12万元，净买入2736.95万元 [2] - 深股通为第二大买入及卖出营业部，买入金额1912.88万元，卖出金额1953.76万元，净卖出40.88万元 [2] 资金流向情况 - 3月18日主力资金净流入5782.88万元，特大单净流入7432.09万元，大单资金净流出1649.21万元 [2] - 近5日主力资金净流入8144.58万元 [2] 具体营业部买卖金额 | 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额（万元） | 卖出金额（万元） | | --- | --- | --- | --- | | 买一 | 机构专用 | 2292.55 | 0.00 | | 买二 | 深股通专用 | 1912.88 | 1953.76 | | 买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1441.02 | 0.97 | | 买四 | 机构专用 | 1392.83 | 0.00 | | 买五 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 1361.68 | 37.31 | | 卖一 | 申万宏源证券有限公司南昌南京东路证券营业部 | 8.85 | 1973.85 | | 卖二 | 深股通专用 | 1912.88 | 1953.76 | | 卖三 | 机构专用 | 1234.70 | 1307.87 | | 卖四 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 629.72 | 1203.33 | | 卖五 | 机构专用 | 0.00 | 875.25 | [2][3]

市场扩张 - 公司以香港子公司为主体在德国设全资子公司[2] - 德国子公司注册资金600,000.00欧元[3] - 香港子公司对德子公司持股100%[3] 未来展望 - 设德子公司助建欧洲技术交流与服务网络[4] - 德子公司经营收益受政策影响有不确定性[4] 其他 - 公告日期为2025年2月7日[6]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于为子公司向银行申请授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日、2024 年 5 月 8 日分别召开了第二届董事会第五次会议及 2023 年年度股东大 会，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，同意公司 及子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰 高科有限公司、东莞市鼎泰鑫电子有限公司、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司、 东莞市超智新材料有限公司拟向银行及其他金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内，公司及子公司为银行授信金额提 供担保，合计担保额度不超过人民币 13 亿元，担保额度可循环滚动使用。具体 内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-020）。 证券代码：301377 ...

北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年十二月 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第二次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-063 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日上午9：15至 下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

财务表现 - 公司前三季度总营业收入11.29亿元，同比增长21.72% [4] - 归母净利润约1.72亿元，同比增长1.75% [4] - 扣非后净利润约1.46亿元，同比增长10.27% [4] - 前三季度刀具产品总营收占总营收比75.53% [4] - 研磨抛光材料占总营收比9.75% [4] - 功能性膜产品占总营收比约10.2% [4] 产品与产能 - 数控刀具设备产能增加到60万支/月 [2] - 丝锥产品现有产能约2万支/月，已实现满产满销 [2] - 泰国工厂预计今年四季度末或明年初正式开工 [2] - 数控刀具近期有望实现单月盈亏平衡 [2] 研发与创新 - 前三季度研发费用约8,000万元，占营业收入比例约为7% [8] - 未来研发投入以产品迭代升级、基础研究及前瞻性技术研究为主 [8] - 新成立的材料实验室及研发团队致力于研磨抛光材料及膜材料产品的优化迭代和技术创新开发 [8] 市场与销售 - 公司主要采取直接销售模式，少量通过经销模式进行销售 [8] - PCB领域产品多采取直销模式，消费性防窥膜产品主要采取经销模式 [8] - 未来将重点发展钻头、丝锥、PCD超硬刀具等产品，下游应用客户延伸至机械、航空航天、军工等领域 [2] 未来规划 - 2025年公司经营目标以股权激励计划的业绩目标为指引 [5] - 智能数控装备未来主要围绕PCB设备、工具磨床、真空镀膜设备三大产品线持续发展 [8] - 计划拓展真空镀膜设备领域的外销市场，逐步丰富外销设备的产品线 [5]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-060 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的 要求，监事会同意聘任 ...