公司治理 - 2024年召开7次董事会，独立董事出席7次[3] - 2024年独立董事召集并出席6次审计委员会工作会议，审议通过12项议案[4] - 2024年独立董事出席3次薪酬与考核委员会工作会议，审议通过5项议案[4] - 2024年召开3次股东大会，独立董事出席3次[4] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席1次[4] 信息披露 - 公司按时编制并披露多份报告[12] 审计机构 - 2024年改聘容诚会计师事务所为年度审计机构[14] 授信担保 - 公司审议通过向银行申请综合授信额度并提供担保及接受关联方担保议案[16] - 公司担保均在合并报表范围内，无对合并报表外单位担保情形[16] 股权激励 - 2024年两次审议通过向激励对象授予限制性股票议案[17] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通，促进公司稳健发展[18]

会议情况 - 2024年召开7次董事会、3次股东大会和1次独立董事专门会议[3] - 2024年独立董事出席6次审计委员会会议，审议通过12项议案[3] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 决策审议 - 2024年改聘容诚会计师事务所为审计机构[13] - 2024年审议通过授信及担保相关议案[15] - 2024年审议通过授予限制性股票相关议案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通促公司发展[17]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-014 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召 开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过《关于向 银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》，同意公司（包括子公司）向 银行申请人民币额度不超过 16 亿元的综合授信额度，有效期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和 期限范围内，可循环使用。具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为了满足日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强可持 续发展能力，公司（包括子公司）拟向银行及其他金融机构申请人民币额度不超 过 16 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限于公司日常生产经营的长、短 期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、信用证等。具体综合授信额度、品类、 期限及其他条款要 ...

组织架构与制度建设 - 2024年度新设战略与投融资管理部[9] - 2024年使用自有资金设立全资子公司加强供应链管理[16] - 2024年度新制定并颁布《人才盘点管理制度》[11] - 2024年度修订《劳工与人权管理规定》等多项规定[11] 内部控制 - 2025年2月7日召开2024年度内部控制评价活动启动会[6] - 内部控制评价范围涵盖公司总部及9家下属子公司[5] - 建立风险管理“三道防线”[12] - 建立主要控制活动包括不相容职务分离等[13] - 制定生产、研发、销售等多方面流程规范[14][15][17] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告重要、重大缺陷定量标准[32] - 明确非财务报告一般、重要、重大缺陷人员流失率标准[37] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 内部控制体系存在部分一般缺陷，将完善相关制度[41]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-017 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗 泰和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公 司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和 认定为关联方。预计 2025 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联 交易金额不超过人民币 1,000 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独 立董事专门会议就公司的关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专 门会议意 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-008 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》及《关于<2025 年第一季度报 告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广 大投资者及时查阅。 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-012 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、合同 资产等资产进行了全面清查，并对可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内 的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回 金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提资产 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利 益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序 执行年度经营计划。 2024 年 PCB 行业在人工智能、高速网通、汽车电子等市场的驱动下迎来了正增 长，根据 Prismark 预测，2024 年全球 PCB 市场产值同比增长 5.8%左右；展望 2025 年，在 AI 等应用的带动下，预计全球 PCB 市场产值增长约 6.8%，整体行业呈现稳 定增长趋势。PCB 行业新需求带动高端 PCB 刀具 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋海海、 李小菲、辛国胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事宋海海、李小菲、辛国胜的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度及 2025 年第一季度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-020 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要、《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网 ...