广东鼎泰高科技术股份有限公司 信息披露事务管理制度 （草案） 第一章 总 则 第一条 为加强对广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）信息披露工作的管理，规范公司信息披露行为，保证公司真实、准确、 完整地披露信息，维护公司全体股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《上市公司信息披露 管理办法》、《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本信息披露事务管理制度。 第二条 本制度所称信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价格 产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息，按照法律、法规和规范 性文件以及本 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 （草案） 第一条 为进一步完善广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《香港联合 交易所有限公司证券上市规则》及其他法律、法规、规范性文件以及《广东鼎泰 高科技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）并结合公司实际情 况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、公司股票 上市地证券监管规则则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨 ...

第一章 总 则 广东鼎泰高科技术股份有限公司 募集资金管理制度 （草案） 第一条 为了规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理 办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《创业板上市公司规范运作》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金监管，但不包括上市公司为实施股 权激励计划募集的资金监管。 第三条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得 操控公司擅自或者变相改变募集资金用途。 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （草案） 第一章 总则 第一条 为加强广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构的全面性、代表性和创新性，助力公司实现可持续发展，根据《中华人民共 和国公司法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则及《广东鼎泰高科技 术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定公司《董事会成员及雇员多元化政策》（以下简称"本政策"）。本政策的目 的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达到董事会成员及全体雇员（包括高级 管理人员）多元化而采取的方针和政策。 第二章 一般政策 第二条 公司致力为全体雇员缔造包容及互助的工作环境，尊重个体之多 样性，并重视雇员尊严。公司亦致力促进雇员平等及多元化，并在招聘、培训与 发展、薪酬，以及就业和晋升机会方面提供平等机会。所有董事会成员及雇员之 任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选时充分顾及董事会成员及雇员多元化 （包括性别多元化等）的裨益。 第三条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考虑多项 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （草案） 第一章 总则 第一条 为规范广东鼎泰高科技术股份有限公司（下称"公司"）高级管理人 员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上市 公司治理准则》等相关规定以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称 "《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。提名 委员会成员中至少有一名不同性别的董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （二）物色具备合适资格可担任董事的人士； 第六条 提名委员会任期与董事会 ...

每经AI快讯，鼎泰高科（SZ 301377，收盘价：130.52元）10月29日晚间发布公告称，公司第二届第十 五次董事会会议于2025年10月29日在公司8楼会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议审议了 《关于确定董事会授权人士的议案》等文件。 2024年1至12月份，鼎泰高科的营业收入构成为：金属制品业占比100.0%。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） 截至发稿，鼎泰高科市值为535亿元。 ...

鼎泰高科10月29日发布公告，公司股票于2025年10月27日、10月28日、10月29日连续三个交易日收盘价 格涨幅偏离值累计超过30%，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动情形。经核实，近 期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。公司目前正筹划在香港联合交易所有限公司发行H 股上市事项，本次H股上市相关议案已于2025年10月29日召开公司董事会审议通过，尚需提交公司股东 会审议，并经中国证券监督管理委员会备案和香港联交所等监管机构审核，能否最终实施具有重大不确 定性。除上述事项外，公司不存在其他处于筹划阶段的重大事项。 ...

证券代码:301377 证券简称:鼎泰高科 广东鼎泰高科技术股份有限公司 一、本人已经通过广东鼎泰高科技术股份有限公司第2届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查,提名人 与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄辉作为广东鼎泰高科技术股份有限公司第2届董事会独立董事候选人,已充分了解并同意由提名人广东 鼎泰高科技术股份有限公司董事会提名为广东鼎泰高科技术股份有限公司(以下简称该公司)第2届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证,本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系,且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明并承诺如下事 项: √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-055 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于就公司发行 H 股股票并上市 | 《公司章程》 | 《公司章程（草案）》 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 | | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | 下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制 | 下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所 | | 定本章程。 | 创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 | | | 板上市规则》"）、《香港联合交易所有限 | | | 公司证券上市规则》（以下简称"《香港上 | | --- | --- | | | 市规则》"）和其他有关规定，制定本章程。 | | 第三条 公司经深圳证券交易所（以下简称 | 第 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-058 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度 审计机构，负责公司 2025 年度的审计工作。该议案尚需提交公司股东会审议通 过，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 容诚会计师事务所经审计的 2024 年度收入总额为 251,025.80 万元，其中审 计业务收入 234,862.94 万元，证券期货业务收入 123,764.58 万元。 容诚会计师事务所共承担 518 家上市公司 2024 年年报审计业务，审计收费 总额 62,047.52 万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务 业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公 ...