广东鼎泰高科技术股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单（预留授予日）的核查意见 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日以现场方式召开，审议通过了《关于向激励对象授予预 留限制性股票的议案》。公司监事会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件 以及《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本激励计划"）和《公司章程》的有关规定，对本激励计划预留授予日激励 对象名单进行审核，发表意见如下： （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 2、本次预留授予的激励对象为核心人员、管理人员、技术人员、骨干人员。 本激励计划涉及的激励对象不包括独立董事、监事。 3、激励对象符合《管理办法》等有关法律、法规、 ...

公司简称：鼎泰高科 证券代码：301377 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义·····················································································3 | | --- | | 二、声明·····················································································4 | | 三、基本假设···············································································5 | | 四、独立财务顾问意见 ···································································6 | | （一）本激励计划的审批程序 ························································6 ...

关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 中国广东深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 11、12 楼 邮编：518038 电话（Tel）：（0755）88265288 传真（Fax）：（0755）88265537 法律意见书 广东信达律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留授予相关事项的 法律意见书 信达励字(2024)第 141 号 四、信达律师同意将本法律意见书作为本次授予的必备文件之一，随其他申 请材料一起上报或公开披露，并依法对出具的法律意见书承担相应的法律责任。 根据广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）与广 东信达律师事务所（以下简称"信达"）签订的《专项法律服务合同》，信达接受 鼎泰高科的委托，担任鼎泰高科 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"《激 励计划（草案）》"、"本激励计划"或"本次激励计划"）项目的专项法律顾 问。 五、信达律师同意公司在其为实行本次激励计划所制作的相关文件中引用本 法律意见书的内容，但公司作 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-046 广东鼎泰高科技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次 会议于 2024 年 9 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 9 月 23 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应参加监事 3 人，实际 参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主持。会议的召开符合 《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 监事会认为：公司 2024 年半年度权益分派已于 2024 年 9 月 23 日实施完毕， 公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关 法律、法规、规范性文件和公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的规定， 对 2023 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格（含预留授予）进行调整， 符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反相 ...

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入7.13亿元，同比增长22.30% [2] - 归母净利润8,885.86万元，同比下降16.05%，主要系政府补贴较去年同期减少 [2] - 扣除非经常性损益的归母净利润为7,524.37万元，同比增长1.00% [2] - 各产品线均实现业绩稳健增长，其中刀具产品营收5.41亿元，同比增长12.10%；研磨抛光材料营收6,836.57万元，同比增长146.34%；智能数控装备营收2,418.45万元，同比增长265.50% [2][3] 产品技术发展 - 公司聚焦AI、半导体等高端领域的微小钻研发，产品结构不断优化，微小钻和涂层钻针产品销售占比提升，产品整体均价较为稳定 [3] - AI领域PCB板对钻针的技术要求更高，如高多层AI服务器厚板对断刀率、孔壁质量等提出更高要求，公司产品结构将进一步优化 [3] - 公司高度关注激光钻孔技术发展趋势，已取得较大进展，将持续创新以应对未来市场变化 [5] 海外市场拓展 - 2024年上半年实现境外收入3,513.56万元，同比增长195.91% [4] - 公司在泰国设立生产基地，目前生产设备已陆续到达开始调试，预计今年四季度可实现规模量产 [4] 产能规划及成本管控 - 公司通过设备升级改造、智能化无人工厂规划等方案不断提质增效，未来在不新增设备的情况下，钻针的设备产能将得到进一步提升 [4] - 公司膜产品通过生产设备升级、主材自主研发替代等方式，正在逐步实施降本增效方案，预计未来毛利率可以得到进一步提升 [5] - 上半年铣刀和数控刀具业务受季节性影响和原材料上涨冲击，公司已通过战略采购、工艺改良等方式逐步降低影响 [5] 研发投入 - 2024年上半年研发投入5,557.57万元，占营业收入7.80%，主要用于产品迭代升级及前瞻性技术研究 [6]

公司发展方向和业务布局 - 公司将在工业制造的核心要素"工具、材料、装备"三大基础领域持续深耕，在刀具产品、研磨抛光材料、功能性膜材料、数控智能装备等领域持续创新，积极开发适应行业发展前景的新产品，逐步丰富产品类型，为客户提供整体解决方案，致力于成为全球工业制造领先的关键工具、材料、装备提供商[1] 海外业务发展 - 公司已在泰国设立生产基地及在越南设立子公司，并通过在北美、马来西亚等其他海外区域增设本地营销团队、驻外人员等方式进一步加大海外市场的布局，持续推动海外市场的份额占比逐步提升[2] - 海外市场的客户开拓方面，主要开发海外当地的客户，东南亚区域部分依托国内客户出海[2] 股价表现和投资者关系管理 - 公司股价受到资本市场环境、宏观经济趋势和投资者预期等多重因素的综合影响[1] - 公司将致力于增强与投资者的沟通，确保信息的透明度，吸引更多寻求长期价值的投资者，目标是为所有股东创造持续增长的价值，并通过稳健的业绩和良好的公司治理，实现公司的长期可持续发展[1]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-044 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年半年度权益分派方案已获2024年9月10日召开的2024年第一次临时股东大会审 议通过。现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、公司于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过的 2024 年半年度权益分派方案为：拟以现有总股本 410,000,000 股为基数，拟向 全体股东每 10 股派发现金红利 2.0 元人民币（含税），共计派发现金红利 82,000,000 元（含税）；不送红股，也不进行资本公积金转增。在 2024 年半年 度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日前，公司总股本如发生变动， 将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、自本次分配方案披露至本公告日，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的权益分派方案与公司 2 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-043 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日 14：30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年9月10日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月10日上午9：15至下 午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 1、本次股东大会无否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：广东鼎泰高科技术股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（下称"本所"）接受广东鼎泰高科技术股 份有限公司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司2024年第一次临时股东 大会（下称"本次股东大会"），并根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则》（下称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规 范性文件及公司现行章程（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东大会 的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结 果等事宜发表法律意见。 一、本次股东大会的召集和召开程序 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 8 月 23 日在《公司章程》规定 及中国证监会指定的信息披露媒体上公告了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的通知》，公司将于 2024 年 9 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会。该 通知载明了会议的召开方 ...

活动背景 - 公司将参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 活动采用网络远程方式进行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] 公司介绍 - 公司名称为广东鼎泰高科技术股份有限公司,证券代码为301377,证券简称为鼎泰高科[1] - 公司高级管理人员将在线就2024年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等与投资者关心的问题进行沟通和交流[1] 活动目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]