综合授信 - 公司拟申请不超16亿元综合授信额度，期限至2025年年度股东大会召开[1] - 申请需股东大会审议，董事会提请授权董事长等处理[1][3] 关联交易与担保 - 2025年初至公告披露日关联交易总金额14.91万元[4] - 关联方为授信提供连带责任担保，不收费，公司无需反担保[2] 审议情况 - 独立董事、董事会、监事会会议均审议通过申请及担保议案[6][7][8] - 保荐机构中信证券对申请及担保事项无异议[9]

组织架构与制度建设 - 2024年度新设战略与投融资管理部[9] - 2024年使用自有资金设立全资子公司加强供应链管理[16] - 2024年度新制定并颁布《人才盘点管理制度》[11] - 2024年度修订《劳工与人权管理规定》等多项规定[11] 内部控制 - 2025年2月7日召开2024年度内部控制评价活动启动会[6] - 内部控制评价范围涵盖公司总部及9家下属子公司[5] - 建立风险管理“三道防线”[12] - 建立主要控制活动包括不相容职务分离等[13] - 制定生产、研发、销售等多方面流程规范[14][15][17] 缺陷标准与情况 - 明确财务报告重要、重大缺陷定量标准[32] - 明确非财务报告一般、重要、重大缺陷人员流失率标准[37] - 报告期内不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[38] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[39] - 内部控制体系存在部分一般缺陷，将完善相关制度[41]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-017 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗 泰和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公 司对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和 认定为关联方。预计 2025 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联 交易金额不超过人民币 1,000 万元。 2025 年 4 月 21 日，公司召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第 十一次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。公司独 立董事专门会议就公司的关联交易事项进行审议，并向董事会提出了独立董事专 门会议意 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-008 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度报告及 2025 年第一季度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于<2024 年年度报告>全文及其摘要的议案》及《关于<2025 年第一季度报 告>的议案》。 为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》将于 2025 年 4 月 23 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请广 大投资者及时查阅。 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-012 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过《关 于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提资产减值准备的概述 （一）计提资产减值准备原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务状况， 公司及下属子公司于 2024 年末对应收款项、存货、固定资产、在建工程、合同 资产等资产进行了全面清查，并对可能发生减值迹象的金融资产在整个存续期内 的预期信用损失、各类存货的可变现净值、固定资产、在建工程等资产的可收回 金额进行了充分的分析和评估，在此基础上对发生资产减值损失的资产计提资产 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务， 保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利 益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下： 一、2024 年度总体经营情况 报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序 执行年度经营计划。 2024 年 PCB 行业在人工智能、高速网通、汽车电子等市场的驱动下迎来了正增 长，根据 Prismark 预测，2024 年全球 PCB 市场产值同比增长 5.8%左右；展望 2025 年，在 AI 等应用的带动下，预计全球 PCB 市场产值增长约 6.8%，整体行业呈现稳 定增长趋势。PCB 行业新需求带动高端 PCB 刀具 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋海海、 李小菲、辛国胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事宋海海、李小菲、辛国胜的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度及 2025 年第一 季度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描 下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度及 2025 年第一季度业 绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-020 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于举行2024年度及2025年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）《2024 年年度报告》 全文及摘要、《2025 年第一季度报告》已于 2025 年 4 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露。为便于投资者能够进一步了解公司的生产经 营情况，公司将于 2025 年 4 月 29 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-009 2025 年 4 月 23 日 附件：肖明亮先生简历 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召 开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会 审核通过，董事会同意聘任肖明亮先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议 通过之日起至第二届董事会届满之日止。 肖明亮先生简历详见附件。 特此公告。 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 广东鼎泰高科技术股份有限公司 肖明亮，男，1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学会计学 研究生学历，硕士学位。曾先后担任广州广证恒生证券研究所有限公司TMT团 队负责人，中信证券股份有限公司研究所传媒行业分析师 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-018 关于向境外全资子公司增加投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增加投资概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）为深化战略布局，进 一步推动海外业务的发展，计划使用自有资金或自筹资金向境外全资子公司增加 投资不超过 3 亿元（或等值外币）。其中，向鼎泰高科（泰国）有限公司（以下 简称"泰国子公司"）增加投资不超过 2 亿元（或等值外币），向德国鼎泰高科 技术有限公司（以下简称"德国子公司"）增加投资不超过 1 亿元（或等值外币）。 公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 向境外全资子公司增加投资的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《公司章程》等相关规定，本次增资事项在公司董事会审议权限范围内， 无需提交公司股东大会审批。 本次增资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 ...