制度建设 - 2024年新制定《人才盘点管理制度》[7] - 2024年修订多项人事管理规定[7] - 制定生产、研发、资金等多项管理制度[9][11][15] - 制定合同、关联交易等相关制度[17][19] - 制定预算、工程项目等流程[21][23] - 制定信息安全相关制度[24] 组织架构 - 2024年度新设战略与投融资管理部[5] - 2024年投资设立全资子公司[12] 风险管理 - 建立风险管理“三道防线”[8] - 制定财务报告内部控制缺陷定量标准[29] - 制定人员流失率缺陷标准[33] 内控评价 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[34][35] - 内控体系存在部分一般缺陷[37] - 针对设计、执行缺陷采取改进措施[37][38] 会议活动 - 2025年2月7日召开2024年度内部控制评价活动启动会[3]

市场扩张 - 公司以香港子公司为主体在德国设全资子公司[2] - 德国子公司注册资金600,000.00欧元[3] - 香港子公司对德子公司持股100%[3] 未来展望 - 设德子公司助建欧洲技术交流与服务网络[4] - 德子公司经营收益受政策影响有不确定性[4] 其他 - 公告日期为2025年2月7日[6]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超13亿元综合授信额度，担保额度同[2] 担保情况 - 公司为鼎泰机器人提供不超2000万元连带责任保证[3] - 截至披露日累计对外担保余额22428.66万元，占比9.67%[11] - 无逾期、涉诉及为关联方担保情况[11] 鼎泰机器人财务 - 2024年9月30日资产51684.50万元，负债25298.68万元[8] - 2024年1 - 9月营收16195.21万元，净利润1475.51万元[9] - 资产负债率48.95%，本次担保后担保余额8897.33万元[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月24日召开[5] - 现场会议在东莞厚街镇召开，时间为14:30[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 现场7名股东代表349,830,807股，占比85.3246%[9] - 网络122名股东代表940,300股，占比0.2293%[10] 议案表决 - 《关于拟变更会计师事务所的议案》99.9810%同意[14]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-063 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日 14：30 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情况。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年12月24日上午9：15—9：25、9：30—11：30，下午13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年12月24日上午9：15至 下午15：00期间的任意时间。 2、会议召开地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长王馨女士 6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 ...

财务表现 - 公司前三季度总营业收入11.29亿元，同比增长21.72% [4] - 归母净利润约1.72亿元，同比增长1.75% [4] - 扣非后净利润约1.46亿元，同比增长10.27% [4] - 前三季度刀具产品总营收占总营收比75.53% [4] - 研磨抛光材料占总营收比9.75% [4] - 功能性膜产品占总营收比约10.2% [4] 产品与产能 - 数控刀具设备产能增加到60万支/月 [2] - 丝锥产品现有产能约2万支/月，已实现满产满销 [2] - 泰国工厂预计今年四季度末或明年初正式开工 [2] - 数控刀具近期有望实现单月盈亏平衡 [2] 研发与创新 - 前三季度研发费用约8,000万元，占营业收入比例约为7% [8] - 未来研发投入以产品迭代升级、基础研究及前瞻性技术研究为主 [8] - 新成立的材料实验室及研发团队致力于研磨抛光材料及膜材料产品的优化迭代和技术创新开发 [8] 市场与销售 - 公司主要采取直接销售模式，少量通过经销模式进行销售 [8] - PCB领域产品多采取直销模式，消费性防窥膜产品主要采取经销模式 [8] - 未来将重点发展钻头、丝锥、PCD超硬刀具等产品，下游应用客户延伸至机械、航空航天、军工等领域 [2] 未来规划 - 2025年公司经营目标以股权激励计划的业绩目标为指引 [5] - 智能数控装备未来主要围绕PCB设备、工具磨床、真空镀膜设备三大产品线持续发展 [8] - 计划拓展真空镀膜设备领域的外销市场，逐步丰富外销设备的产品线 [5]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-060 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 二、备查文件 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次 会议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。会 议通知于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话或书面方式送达。本次监事会应 参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，会议由公司监事会主席张勇先生召集并主 持。会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 一、监事会会议审议情况 经各位监事认真审议，本次会议形成如下决议： 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务 审计从业资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司年度审计工作的 要求，监事会同意聘任 ...

会议安排 - 公司第二届董事会第十次会议于2024年12月3日召开，7位董事均出席[1] - 董事会决定于2024年12月24日召开2024年第二次临时股东大会[3] 审计机构变更 - 董事会同意将2024年度财务报告和内控审计机构由天职国际变更为容诚会计师事务所[2] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决全票通过，尚需提交临时股东大会审议[2] 议案表决 - 《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[4]

会议安排 - 2024年12月3日召开第二届董事会第十次会议，审议召开2024年第二次临时股东大会议案[1] - 现场会议2024年12月24日14:30召开，网络投票时间为当天[1] - 股权登记日为2024年12月17日[3] 会议内容 - 会议审议拟变更会计师事务所的议案[4] 其他信息 - 登记时间为2024年12月20日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[6] - 投票代码为“351377”，简称为“鼎泰投票”[11] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月24日9:15 - 15:00[11] - 会议地点为广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路39号1号楼8楼会议室[3] - 2024年12月4日发布股东大会通知[10]

审计机构变更 - 公司拟聘任容诚为2024年度审计机构，原聘任为天职国际[2] - 2024年12月3日董事会和监事会通过变更议案[3][15][16] - 聘任事项需股东大会审议通过后生效[18] 容诚事务所情况 - 截至2023年底有合伙人179人，注会1395人，745人签过证券审计报告[4] - 2023年收入287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计，收费48,840.19万元[5] 相关风险情况 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[5] - 近三年受监督管理等措施多次，71名从业人员也受罚[6][7] 前任事务所情况 - 天职国际已提供6年审计服务，对2023年财报及内控出标准无保留意见[10]