中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 扣除前述募集资金投资项目需求后，公司超募资金为人民币 14,972.04 万元。 三、超募资金使用情况 2022 年 11 月 30 日，公司召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会 第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同 意公司使用 4,200 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的 28.05%。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司已使用超募资金 4,200 万元永久补充流动资金。 截至本公告披露日，本公司除使用部分暂时闲置超募资金 10,000.00 万元购买银 行理财产品之外，其余超募资金均存放在公司募集资金专户中。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行并在创业 板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023年度独立董事年度述职报告 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》等法 律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本着客观、公正、独立的 原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席会议 ，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。 现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人宋海海，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学会计硕 士学位，国际注册会计师。1998年6月至1999年10月，任广东生益科技股份有限 公司信息技术支持助理工程师；1999年11月至2017年3月，历任芬欧汇川（中国） 有限公司SAP团队主管及SAP项目经理、全球财务支持专家、亚太区内控经理、 常熟工厂财务控制经理、二期项目控制与行政总监、亚太区财务服务总监；2017 年4月至2023年6月，任芬欧汇川（中国）有限公司董事、芬欧汇川集团特种纸事 ...

业绩总结 - 2023年末公司对资产清查并计提减值准备[1] - 2023年度计提资产减值准备合计29,340,958.01元[3] - 本次计提使公司2023年度利润总额减少29,340,958.01元[4] 决策流程 - 计提减值准备经会议审议通过，无需提交股东大会[3] - 天职国际审计确认，审计委员会、董事会、监事会均同意[4][5][6][8] 减值明细 - 本期计提信用减值损失13,979,056.82元[2] - 本期应计提存货跌价准备8,938,133.80元[2] - 固定资产减值损失为6,423,767.39元[2]

会议安排 - 公司于2024年4月11日召开第二届董事会2024年第一次独立董事专门会议[1] 议案审议 - 同意将向银行申请综合授信额度并接受关联方担保议案提交至第二届董事会第五次会议审议[1] - 同意将2024年度日常关联交易预计议案提交至第二届董事会第五次会议审议[2]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 广东鼎泰高科技术股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 17 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求，广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事宋海海、 李小菲、辛国胜的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，根据公司独立董事宋海海、李小菲、辛国胜的任职经历以及提交签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事均符合《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《广东鼎泰高科技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，独立行使监事会的 监督职权和职责。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开 程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，维护了公司和全体股 东合法利益，促进公司规范运作。现将公司 2023 年度监事会工作情况汇报如下： 一、2023年度监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开6次会议，审议通过了27项议案，会议的通知、召 开及表决程序均合法、独立、透明，符合有关法律法规和《公司章程》的要求。会 议具体情况如下： | 序号 | 召开届次 | 召开时间 | | 议案内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 月 14 | 日 | 关于 ...

广东鼎泰高科技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引等规范性文件的要求，结合广东 鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在公 司董事会及其下设审计委员会的领导下，由公司审计部牵头，组织有关部门和人 员，从内部环境、风险评估及管理、控制活动、信息安全、内部监督五个方面， 对公司截至2023年12月31日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、准 确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实 性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 鼎泰高科 2023 年度内部控制评价报告 广东鼎泰高科技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 ...

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-020 （一）公司为子公司提供担保的情况 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"或"鼎泰高科"）于 2024 年 4 月 16 日召开第二届董事会第五次会议及第二届监事会第五次会议，审 议通过《关于向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》，具体情况如下： 一、申请银行授信额度及担保事项概述 为满足日常经营所需资金和业务发展需要、积极拓宽资金渠道，公司及全资 子公司广东鼎泰机器人科技有限公司（以下简称"鼎泰机器人"）、南阳鼎泰高 科有限公司（以下简称"南阳鼎泰"）、东莞市鼎泰鑫电子有限公司（以下简称 "鼎泰鑫电子"）、东莞市鼎泰华南采购服务有限公司（以下简称"鼎泰华南采 购"）、东莞市超智新材料有限公司（以下简称"东莞超智"）拟向银行及其他 金融机构申请额度不超过人民币 13 亿元的综合授信额度。授信品类包括但不限 于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资 ...

中信证券股份有限公司 （一）日常关联交易概述 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据业务发展的需要， 与广东燊罗科技有限公司（以下简称"燊罗科技"）合资设立广东燊罗泰和精密 制造有限公司（以下简称"燊罗泰和"），公司持有燊罗泰和 3%的股份，燊罗泰 和于 2024 年 3 月完成工商登记手续。根据双方签订的《股东协议》约定，公司 对燊罗泰和经营及财务等方面具有重大影响，基于审慎原则，公司将燊罗泰和认 定为关联方。预计 2024 年度公司及子公司将与关联方燊罗泰和发生日常关联交 易金额不超过人民币 5,000 万元。 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东 鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，对鼎泰高科 2024 年度日常关联交 ...

会议召开 - 2023年召开6次董事会、4次股东大会[4] - 独立董事出席全部董事会和股东大会[4] 议案审议 - 2023年独立董事各工作会议审议通过15项议案[4] 报告披露 - 2023年按时编制披露多项报告[12] 决策通过 - 2023年通过续聘、授信担保、股权激励等议案[14][16][17] 未来展望 - 2024年独立董事加强沟通履职[19]