财报调整 - 公司于2023年1月1日起执行解释第16号规定，追溯调整比较报表及累积影响数[2][7] 数据变动 - 2022年12月31日至2023年1月1日，递延所得税资产从67,340,908.92元增至67,934,953.49元，影响594,044.57元[9] - 递延所得税负债从41,463,662.59元增至42,206,895.34元，影响743,232.75元[9] - 未分配利润从698,344,384.14元减至698,193,626.17元，影响 -150,757.97元[9] - 盈余公积从15,765,482.17元增至15,767,051.96元，影响1,569.79元[9] - 所得税费用从23,328,612.36元减至23,299,392.07元，影响 -29,220.29元[9] - 另一项递延所得税资产从56,936,927.56元增至58,073,095.99元，影响1,136,168.43元[9] - 另一项递延所得税负债从41,770,483.93元增至43,085,060.83元，影响1,314,576.90元[9] - 另一项未分配利润从488,412,685.00元减至488,234,693.93元，影响 -177,991.07元[9] - 另一项盈余公积从2,879,359.48元减至2,878,942.08元，影响 -417.40元[9]

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东鼎泰高科技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1972 号）核准，公司 2022 年 11 月 于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股，发 行价为 22.88 元/股，募集资金总额为人民币 1,144,000,000.00 元，扣除发行费用 （不含税）人民币 97,525,972.55 元，实际募集资金净额为人民币 1,046,474,027.45 元。 本次募集资金到账时间为 2022 年 11 月 15 日，本次募集资金到位情况已经 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 11 月 15 日出具天 职业字[2022]44312 号验资报告。 中信证券股份有限公司 关于广东鼎泰高科技术股份有限公司 （二）本年度使用金额及年末余额 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为广东鼎泰 高科技术股份有限公司（以下简称"鼎泰高科"或"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市 ...

关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日 召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议 案》，就本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-026 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司第二届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过， 决定召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 广东鼎泰高科技术股份有限公司 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 8 日下午 14：00 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 ...

财务审计 - 审计机构于2024年4月16日对鼎泰高科2023年财报签无保留意见审计报告[2] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来余额38438.54万元[6] - 2023年累计发生额28498.71万元[6] - 2023年偿还累计发生额30357.12万元[6] - 2023年末余额36580.13万元[6] 其他应收款 - 南阳鼎泰高科2023年初25657.08万元，期末29068.68万元[6] - 东莞市超智新材料2023年初2.89万元，期末3.18万元[6] - 广东鼎泰机器人科技2023年累计发生4152.37万元，期末2555.78万元[6] - 鼎泰高科（泰国）2023年累计发生20.50万元，期末20.50万元[6] 应收股利 - 南阳鼎泰高科2023年期初8294.02万元，期末4931.99万元[6]

业绩总结 - 2023年公司营业收入13.20亿元，同比上升8.34%[2] - 2023年归属于上市公司股东净利润2.19亿元，同比下降1.59%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，审议42项议案[3] - 2023年召开4次股东大会，审议23项议案[5] 未来展望 - 2024年完善法人治理结构，补充规章制度和流程[9] - 2024年按要求做好信息披露，加强内部管控[10] - 2024年开展投资者关系管理，加强互动沟通[10]

会议召开 - 独立董事专门会议由全部独立董事参加，以现场召开为原则，必要时可用视频、电话等方式[2][3] - 会议应由全部独立董事出席方可举行，委托需书面进行[4] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，提前三天书面通知[5] 审议决策 - 关联交易等事项需经会议审议且全体独立董事过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权应经会议审议且全体独立董事过半数同意[5] 其他要求 - 会议召开前至少提前3日书面通知相关人员，紧急情况可豁免[7] - 会议应制作记录，反映与会人员意见，出席者需签字确认[8] - 公司应保证会议召开，提供工作条件，承担相关费用[10]

广东鼎泰高科技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行 为，提高股东大会议事效率，保证股东大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件 以及《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定， 并结合公司实际情况，制订本议事规则（下称"本规则"）。 第二章 股东大会的一般规定 第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一） 决定公司的经营方针和投资计划； （二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，并决定有关董事、监事的 报酬事项； 1 （三） 审议批准董事会、监事会的报告； （四） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六） 对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七） 对发行公司债券作出决议； （八） 对公司合并、分立、 ...

募集资金情况 - 2022年11月公开发行5000万股，发行价22.88元/股，募集资金总额11.44亿元，净额10.46亿元[1] - 2022年11月15日募集资金到账[2] - 截止2023年12月31日，累计使用募集资金3.44亿元[3] - 2022年度累计使用1.45亿元，2023年度累计使用1.99亿元[4] - 截止2023年12月31日，专户资金余额7769.90万元[4] 资金管理与使用 - 2022年11月30日与银行及保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[8] - 截至2023年12月31日，现金管理余额6.40亿元，专户暂未使用余额7769.90万元[9] - 2022年11月30日同意使用不超过5亿元闲置资金现金管理[15] - 2023年8月22日将现金管理额度增至7亿元[16] - 2023年10月26日同意使用不超过7亿元闲置资金现金管理，期限12个月[17] 项目情况 - 2023年度募集资金投资项目实施地点和方式未变更[18] - 2023年不存在用闲置资金暂时补充流动资金情况[19] - 募投项目尚在投入，无结余[20] - 超募资金14972.04万元，2022年用4200万元永久补充流动资金[21] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金71769.90万元[22] 项目效益 - PCB微型钻针生产基地建设项目2023年度效益为 - 154.66万元[30] - 精密刀具类产品扩产项目2023年度效益为95.83万元[30]

证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2024-014 广东鼎泰高科技术股份有限公司 关于2024年度公司董事、监事、高级管理人员 薪酬方案的公告 三、薪酬标准 （一）董事薪酬标准 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东鼎泰高科技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月16日召 开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024年度公司董事薪酬的议案》《关于2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》 《关于2024年度公司监事薪酬的议案》，董事和监事薪酬方案尚需提交公司股东 大会审议。 根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等相关制度，结合公司经 营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了2024年度董事、监事及高级 管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、适用对象 公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日 起至新的薪酬方案审批通过之日止，高级管理人员薪酬方案适用期限自公司第二 届董事会第五次会议审议 ...

公司章程修订 - 2024年4月16日召开第二届董事会第五次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》需提交股东大会审议[2] - 修订后1/2以上独立董事提议召开时需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[2] 董事与监事提名 - 董事会、3%以上股东可提名非独立董事候选人[3] - 董事会、监事会、1%以上股东可提名独立董事候选人[3] - 投资者保护机构可公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利[3] - 监事会、3%以上股东可提名非职工代表监事候选人[3] - 职工代表监事由公司职工代表大会选举产生[3] 选举制度 - 选举二名及以上董事或非职工代表监事实行累积投票制[3][4] - 股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事席位数[4] 董事任职相关 - 董事会由7名董事组成，3名为独立董事[6] - 独立董事每届任期3年，连续任期不超6年[6] - 连续任职6年的36个月内不得被提名为独立董事候选人[6] 专门委员会职责 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[9] - 审计委员会审核财务信息等提交董事会审议[9] - 提名委员会拟定董事选择标准程序并提建议[10] - 薪酬与考核委员会制定董事考核标准和薪酬方案并提建议[10] - 战略委员会负责公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[10] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议[10] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元提交董事会审议[10] - 交易标的近一年营业收入、净利润、成交金额、产生利润达一定比例需考量[11] 董事会审议事项 - 审议担保事项需全体董事过半数出席，经出席会议的三分之二以上董事同意[12] - 审议财务资助事项需经出席会议的三分之二以上董事同意[12] - 与关联自然人成交金额超30万元、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的交易需董事会审议[12] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[13] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中占比不同[13][14] - 营业利润连续两年下滑且累计下滑幅度达40%以上等情况可调整利润分配政策[14][15] - 利润分配方案需经董事会、监事会、股东大会表决通过[13][14][15] - 股东大会决议后董事会需在两个月内完成股利派发[13][15] 其他 - 公司股东及其关联方违规占用公司资金应扣减该股东现金红利偿还[15] - 《公司章程》修订后自股东大会通过之日起生效施行[16] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记等手续，有效期至办理完毕[17]