证券简称：天山电子 证券代码：301379 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 广西天山电子股份有限公司 二〇二四年一月 天山电子：2024 年限制性股票激励计划（草案） 二、本激励计划的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票），股票来源 为广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对象定向发 行的公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，以授予价格 分次获得公司增发的 A 股普通股股票，该等股票将在中国证券登记结算有限责 任公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享有公司股东权利， 并且该限制性股票不得转让、用于担保或偿还债务等。 三、本激励计划拟向激励对象授予 107 万股限制性股票，约占本激励计划草 案公告时公司股本总额的 1.06%，其中首次授予 85.6 万股，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额的 0.84%，约占本激励计划拟授予总额的 80%，预留授予 21.4 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.21%，约占本激励计划 拟授予总额的 20%。 截至本激励计划公告时，公司全部有效 ...

广西天山电子股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地 履行其职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》及《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件和《广西天山电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并 与公司和公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-002 经审查，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的 内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创 业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律法规和规范性文件的规 定。本次激励计划的实施有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，监事会同意实施公司 2024 年限制性股票激励计划。 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次会议通知 于 2024 年 1 月 18 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2024 年 1 月 22 日在公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序 符合《中华人民共 ...

2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 证券简称：天山电子 证券代码：301379 广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法 广西天山电子股份有限公司 二〇二四年一月 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 所有激励对象必须在本计划规定的考核期内与公司存在聘用或劳动关系。 2 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司法人治理 结构，建立健全公司的激励约束机制，充分调动公司核心团队的积极性，形成良 好均衡的价值分配体系，保证公司业绩稳步提升，确保发展战略和经营目标的实 现，公司拟实施《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以 下简称"本激励计划"）。 为了保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规 章、规范性文件以及《广西天山电子股份有限公司章程》的相关规定，并结合公 司实际情况，特制定《广西天山电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》（以下简称"本考核办法"）。 第一章 总则 第一条 考核目的 制定本 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2024-003 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 22 日召开 第三届董事会第五次会议，会议决定于 2024 年 2 月 7 日（星期三）召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 广西天山电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 其中，通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 7 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00－15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月7日9:15 －15:00。 5、会议的召开方式： 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 1 月 22 日召开，会议审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开 ...

| | 期间 | | | --- | --- | --- | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允价 | | | | 值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股权激 | 是 | | | 励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立、激励对象发生职务变 | 是 | | | 更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解决 机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露文 | | | | 件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏导致不符合授予权 | | | | 益或者行使权益情况下全部利益返还公司的承诺。上市公司权 | 是 | | | 益回购注销和收益收回程序的触发标准和时 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 （一）培训时间与地点 本次培训内容主要为上市公司规范运作，主要包括完善内部控制以及规范 公司治理的重要性、上市公司信息披露、上市公司应重点关注的重大规范事项、 实际控制人、控股股东、董监高的行为规范等等，本次培训涉及的主要法律法 规及相关规定包括《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号—创业板上市公司规范运作》及上市公司违规案例等。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公 司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的相关规定，于 2023 年 12 月 25日 对天山电子控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及部分其他 相关人员进行了培训，具体情况如下： 一、培训情况 1、培训时间：2023 年 12 月 25 日 2、培训地点：天山 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 2023年度现场检查报告 | 2.是否在股票上市后6个月内建立内部审计制度并设立内部 √ | | | --- | --- | | 审计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | √ | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-048 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议并于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安 全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中 闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额 度不超过人民币 52,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号： 2023-043）。 近日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理产品已部分到期赎 回并继续 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2023-047 广西天山电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日召开第 三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议并于 2023 年 11 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置的募集资金及自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安 全的情况下，自股东大会审议通过之日起 12 个月内，使用额度不超过人民币 100,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）和闲置自有资金进行现金管理，其中 闲置募集资金使用额度不超过人民币 48,000 万元（含本数），闲置自有资金使用额 度不超过人民币 52,000 万元（含本数）。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使 用。具体内容详见公司 2023 年 11 月 14 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com ...