股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会，会期半天[1][2][18] - 股权登记日为2025年5月16日[5] - 审议13项议案，提案5、11、12.01、12.02、12.07为特别决议事项[7][9][10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00至17:00[12] - 登记地点为深圳分公司会议室[11] 投票信息 - 网络投票代码为351379，投票简称为天山投票[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[24] 其他信息 - 会议联系人叶小翠，电话0755 - 27449672等[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[29]

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-029 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归属于母公司所有者净利润150,384,292.04元，母公司实现净利润140,081,379.62元[13] - 按母公司2024年净利润10%提取法定盈余公积金14,008,137.96元[14] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润434,353,410.11元，合并报表未分配利润443,725,969.46元[14] 利润分配 - 以139,242,100股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），拟派发现金股利55,696,840元（含税）[14] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本总额增加至197,572,840股[14] 授信与资金管理 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过80,000.00万元人民币综合授信额度[23] - 公司及子公司拟使用不超9亿元闲置资金现金管理，其中募集和自有资金各不超4.5亿元[36] - 公司拟用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[53] 会议与议案 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月21日召开，通知于2025年4月10日送达全体董事[2] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][12][16][19][22][24] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8][12][16][24] - 公司董事会同意于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，表决5票同意，0票反对，0票弃权[56] 人员薪酬与审计 - 未在公司任职的非独立董事津贴为6万/年（税前）[26] - 公司独立董事津贴为8.4万元/年（税前）[27] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案表决3票同意、0票反对、0票弃权，2票回避[33] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[35] 公司制度与架构 - 公司拟修订《公司章程》并授权办理工商变更登记[38] - 公司拟调整组织架构[40] - 公司拟修订多项治理制度，部分需提交股东大会审议[41] 其他 - 公司2024年度未进行证券投资[50]

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-031 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配方预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日总股本 141,876,000 股剔除已回购股份 2,633,900 股后 139,242,100 股为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 4 元（含税），拟合计派发现金股利 55,696,840 元（含税）， 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股。本次转增后公司股本总额增 加至 197,572,840 股，剩余未分配利润结转以后年度。 一、审议程序 广西天山电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 21 日召开了第 三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 21 日召开了 ...

PAN-CHINA Certified Public Accountants 广西天山电子股份有限公司 审计报告 PAN-CHINA 天健会计师事务所 Pan-China Certified Public Accountants H 175 目 量 | 一、审计报告 … | | --- | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 …………………………………………………… 第 7 页 | | (二)母公司资产负债表 …………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 ……………………………………………………………… 第 10 页 | | (五) 合并现金流量表 …………………………………………………… 第 11 页 | | (六) 母公司现金流量表 …………………………………………………… 第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表 ……………………………………………………………………………………… 第 13 页 | | ...

业绩数据 - 天山电子（香港）有限公司2024年期初应收账款34,992,227.45元，累计发生298,536,394.40元，偿还226,657,537.32元，期末106,871,084.53元[11] - Techshine Japan Co.,Ltd 2024年期初应收账款3,658,353.94元，累计发生4,799,919.64元，偿还8,458,273.58元[11] - 所有关联方2024年期初往来资金38,650,581.39元，累计发生303,336,314.04元，偿还235,115,810.90元，期末106,871,084.53元[11] 审计情况 - 审计公司对公司2024年《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》发表专项审计意见[3] - 审计认为汇总表如实反映公司2024年度相关资金往来情况[8]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件0次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见8次，非同意意见0次[4] - 向本所报告0次[4] - 对上市公司培训1次，2024年12月31日[4] 股东减持 - 持股5%以上股东李小勇及其一致行动人2024年5 - 6月减持136.59万股，占比1.07%[8] - 股东违规减持未履行承诺，因对法规理解不深[8] - 回购超额减持100,500股，期限2024.8.15 - 2025.2.14[8] - 若回购均价低，上缴价差金额[8]

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕13-23 号 广西天山电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广西天山电子股份有限公司（以下简称天山电子公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，天山电子公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈祖珍 中国·杭州 中国注册会计师：唐李一华 二〇二五年四月二十一日 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有 ...

证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-041 广西天山电子股份有限公司 关于 2024 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 有关规定的要求，广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天山电子"） 董事会对公司及子公司 2024 年度证券与衍生品投资情况进行了核查，现将相关情况 说明如下： 一、证券与衍生品投资审议批准情况 公司于 2024 年 8 月 28 日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第九次 会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，同意公司及下属子公司 以正常经营为基础，以具体经营业务为依托，在《金融衍生品交易管理制度》框架下 以自有资金开展任一交易日持有的最高合约价值总额度不超过 6,000 万美元（或等 值其他币种）的金融衍生品交易业务，授权期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效，上述额度 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广西天山电子股份有限公司 使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见 二、募集资金投资项目情况 根据《广西天山电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说 明书》及调整议案，公司募集资金使用计划如下表所示： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 总投资额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 光电触显一体化模组建设项目 | 10,636.56 | 9,348.22 | | 2 | 单色液晶显示模组扩产项目 | 11,122.32 | 11,122.32 | 1 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐机构"）作为广西天山电子股份有限公司（以下简称"天山电子"、"公司"） 首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对此 次使用部分超募资 ...