制度修订 - 2025年4月21日第三届董事会十五次会议通过《关于修订公司治理制度的议案》[2] - 《总裁工作细则》因《公司章程》及组织架构调整更名[2] - 7项制度修订需提交股东大会审议，6项无需提交[2] - 7项制度修订需提交2024年年度股东大会审议后生效[4] 文件信息 - 修订后制度文件详见巨潮资讯网[4] - 备查文件含第三届董事会十五次、监事会十四次会议决议[5]

财报披露 - 公司于2025年4月22日披露《2024年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2025年5月9日15:30 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1] - 投资者可登录“互动易”平台“云访谈”参与[1] - 出席人员有董事长、总裁王嗣纬等，可能调整[1] - 5月9日15:30前可访问云访谈或扫码征集问题[2] - 公司将在会上交流投资者关注问题[2]

业绩总结 - 2024年度计提信用及资产减值损失合计1478.31万元[2] - 本次计提减少当期利润总额1478.31万元[8] 数据详情 - 信用减值损失625.71万元，含多项坏账准备[3] - 资产减值损失852.60万元，为存货跌价准备[3] - 不同账龄应收款预期信用损失率不同[5]

人员数据 - 2024年末天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2023年天健业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年天健上市公司审计客户707家，收费7.20亿[2] - 2024年天健制造业上市公司审计客户544家[3] 审计相关 - 2024年公司多次会议通过续聘天健为审计机构[5][7] - 天健对公司2024财报出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为天健年报审计公允客观[8]

业绩总结 - 2024年营业收入147,684.80万元，同比增长16.54%[2] - 2024年净利润15,038.43万元，同比上升39.99%[2] - 截至2024年底资产总额201,735.12万元，净资产140,876.88万元[2] 未来展望 - 2025年聚焦液晶显示业务，做大国内外市场[12] - 完善规章制度，优化治理结构，提升运作水平[13] - 加强内控建设，完善风险防范机制[13] - 做好信息披露，提升披露质量[14] - 完善投关管理，保护中小投资者权益[16] - 加强与投资者沟通，树立良好市场形象[16] 其他 - 2024年董事会召开8次会议[3] - 2024年召开1次年度、3次临时股东大会[6] - 2024年审计等委员会召开不同次数会议[7] - 董事会由5名董事组成，2名独立董事[3] - 2024年累计发布公告及文件111份[10]

其他新策略 - 2025年4月21日召开第三届董事会第十五次会议[2] - 会议审议通过调整公司组织架构议案[2] - 董事会同意调整架构提高管理和运营效率[2]

资金数据 - 天山电子（香港）有限公司2024年期初余额34,992,227.45元，往来累计298,536,394.40元，偿还累计226,657,537.32元，期末余额106,871,084.53元[2] - Techshine Japan Co.,Ltd 2024年期初余额3,658,353.94元，往来累计4,799,919.64元，偿还累计8,458,273.58元[2] - 公司2024年期初资金总计38,650,581.39元，往来累计303,336,314.04元，偿还累计235,115,810.90元，期末余额106,871,084.53元[2]

股东大会信息 - 2025年5月23日14:30召开2024年年度股东大会，会期半天[1][2][18] - 股权登记日为2025年5月16日[5] - 审议13项议案，提案5、11、12.01、12.02、12.07为特别决议事项[7][9][10] 登记信息 - 登记时间为2025年5月16日9:00至17:00[12] - 登记地点为深圳分公司会议室[11] 投票信息 - 网络投票代码为351379，投票简称为天山投票[24] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[24] 其他信息 - 会议联系人叶小翠，电话0755 - 27449672等[17] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[29]

广西天山电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广西天山电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 通知于 2025 年 4 月 10 日以电话、微信及邮件等方式送达给全体监事。会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由公司监事会主席劳萍女士主持。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》《广西天山电子股份有限公司章程》《广西天山电子股 份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 证券代码：301379 证券简称：天山电子 公告编号：2025-029 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为：公司《2024 年年度报告》全文与摘要的编制程序符合法 律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归属于母公司所有者净利润150,384,292.04元，母公司实现净利润140,081,379.62元[13] - 按母公司2024年净利润10%提取法定盈余公积金14,008,137.96元[14] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润434,353,410.11元，合并报表未分配利润443,725,969.46元[14] 利润分配 - 以139,242,100股为基数，每10股派发现金股利4元（含税），拟派发现金股利55,696,840元（含税）[14] - 以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司股本总额增加至197,572,840股[14] 授信与资金管理 - 公司及子公司2025年度拟向金融机构申请不超过80,000.00万元人民币综合授信额度[23] - 公司及子公司拟使用不超9亿元闲置资金现金管理，其中募集和自有资金各不超4.5亿元[36] - 公司拟用1.2亿元超募资金永久补充流动资金[53] 会议与议案 - 第三届董事会第十五次会议于2025年4月21日召开，通知于2025年4月10日送达全体董事[2] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案表决5票同意，0票反对，0票弃权[4][8][10][12][16][19][22][24] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等多个议案尚需提交2024年年度股东大会审议[4][8][12][16][24] - 公司董事会同意于2025年5月23日召开2024年年度股东大会，表决5票同意，0票反对，0票弃权[56] 人员薪酬与审计 - 未在公司任职的非独立董事津贴为6万/年（税前）[26] - 公司独立董事津贴为8.4万元/年（税前）[27] - 公司2025年度高级管理人员薪酬方案表决3票同意、0票反对、0票弃权，2票回避[33] - 续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[35] 公司制度与架构 - 公司拟修订《公司章程》并授权办理工商变更登记[38] - 公司拟调整组织架构[40] - 公司拟修订多项治理制度，部分需提交股东大会审议[41] 其他 - 公司2024年度未进行证券投资[50]