华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"保荐机构"）作为天键电声股份有限公 司（以下简称"天键股份"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》等有关法律法规的规定，对天键股份部分募投项目延期的事项进行了 核查。核查的情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价 格为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额为人民币 121,999.59 万元。 上述资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-024 天键电声股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年上半年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。 现将有关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及公司会计政 策的相关规定，公司对 2023 年 6 月 30 日末应收款项、存货、其他权益工具投 资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行了全面的清查， 对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析， 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 2 ...

天键电声股份有限公司 四、关于聘任公司总经理的独立意见 一、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查，《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合 相关法律、法规的要求，该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。2023 年半年度，公司募集资金的存放和使用符合中国证 监会、深圳证券交易所的相关规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，不 存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 因此，我们一致同意公司董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告》。 二、关于控股股东及其他关联方占用公司资金的独立意见 经核查，报告期内公司未发生控股股东及其他关联方占用公司资金情形，亦 不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的 情况。 三、关于公司对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司未发生任何形式的对外担保事项，也没有以前年度发 生延续到报告期的对外担保事项。 根据天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》， 并参照中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-022 天键电声股份有限公司 关于公司总经理变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司总经理的情况 1、陈伟忠先生辞去公司总经理职务 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副董事 长、总经理陈伟忠先生的书面辞职报告，陈伟忠先生因工个人原因申请辞去公司 总经理职务。陈伟忠先生作为总经理的原定任期为 2022 年 12 月 26 日至公司第 二届董事会届满之日。公司董事会对陈伟忠先生在担任公司总经理期间为公司发 展作出的宝贵贡献表示衷心的感谢。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，陈伟忠先生的辞职报告于送达董 事会之日起生效。陈伟忠先生辞去公司总经理职务不会对公司正常经营管理产生 影响。截至本公告披露日，陈伟忠先生直接持有公司股票 1,775.50 万股，占公司 总股本的 15.27%，间接持有 856.70 万股，占公司总股本的 7.37%。陈伟忠先生 在辞任公司总经理后仍担任公司副董事长，其所持公司股份将继续严格按照《深 圳证券交易所创业板 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-023 天键电声股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天键电声股份有限公司（以下简称"天键股份"、"公司"）于 2023 年 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投 项目"）"赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目"达到预定可使用状态的日期由 原计划的 2023 年 2 月延长至 2024 年 12 月 31 日。公司独立董事对本事项发表 了明确同意的独立意见，保荐机构华英证券有限责任公司对本事项出具了无异议 的核查意见，该事项无需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46. ...

| | | | | | （不含利 | 息（如 | | 余额 | | 往来） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | 赣州欧翔电子有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 13.30 | | 13.00 | 0.30 | 货款 | 经营性往来 | | | 中山市天键电声有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | | 44.17 | | | 44.17 | 货款 | 经营性往来 | | | 天键电声有限公司 | 全资子公司 | 应收账款 | 22,698.53 | 84,496.01 | | 70,306.99 | 36,887.55 | 货款 | 经营性往来 | | | MinamiElectronicsMalays | 控股子公司 | 应收账款 | 1,124 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-021 天键电声股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，天键电声股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2023 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天键电声股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1005 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,906 万股，发行价格 为 46.16 元/股，募集资金总额为人民币 134,140.96 万元，扣除本次发行费用 12,141.37 万元后的募集资金净额 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2023-020 天键电声股份有限公司 经审议，监事会认为，公司《2023 年半年度报告》及其摘要包含的信息公 允、全面、真实地反映了公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以 现场及通讯相结合方式召开。本次会议由监事会主席殷华金先生召集主持，应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中殷华金先生以通讯方式参加会议并表决。 本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》 的规定。 二、监事会会议审议情 ...

创业板风险提示 本次发行股票拟在创业板市场上市，创业板公司具有创新投入大、新旧产业融 合存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特 点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及 本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 天键电声股份有限公司 MINAMI ACOUSTICS LIMITED （江西省赣州市于都县上欧工业小区宝矿路 66 号） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋） 保荐机构（主承销商） 天键电声股份有限公司 招股说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发 行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表 明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保 证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的 ...