市场扩张 - 公司拟向泰国天键投资不超30000万元或等值外币建生产基地[2] - 泰国天键注册资本为5000000泰铢[5] 项目情况 - 项目拟生产智能耳机、智能音箱等产品[5] - 项目资金来源为公司自有资金[6] 其他要点 - 2025年2月21日董事会审议通过投资议案[2] - 投资不构成关联交易和重大资产重组[3] - 投资需履行国内外相关审批手续[4] - 泰国生产要素成本有优势，利于优化成本[7] - 预计项目建设不造成重大不利财务影响[7]

市场扩张和并购 - 香港天键拟557.431964万元收购马来西亚天键20%股权[2] - 收购后公司对马来西亚天键持股从80%增至100%[2] - 乙方20个工作日内现金支付股权转让款[11] 业绩总结 - 2024年马来西亚天键营收4550.666221万马币，净利润458.363604万马币[8] - 2024年末马来西亚天键资产5126.262417万马币，负债2415.172981万马币，净资产2711.089436万马币[8] 其他 - 本次交易不构成关联和重大重组，不涉人员等情况，不影响合并范围[2][3][15] - 收购用自有资金，不影响公司业绩和财务状况[16]

募资情况 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募资总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] 募投项目 - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[7] - 赣州欧翔项目拟投入40935.10万元，累计投入34543.82万元[6] 项目收益与节余 - 赣州欧翔项目现金管理收益及利息净额206.14万元[9] - 赣州欧翔项目预计节余6597.42万元，占拟投入总额16.12%[9] 资金安排 - 公司拟将节余募集资金6597.42万元永久补充流动资金[2][12] 审议情况 - 2025年2月21日董事会和监事会审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][14]

股份变动 - 2024年11月22日向2名激励对象预留授予50,000股，股份总数增至162,884,000股[4] - 2025年1月24日对1名离职激励对象14,000股回购注销，股份总数减至162,870,000股[5] 公司变更 - 拟增加经营范围，含人工智能硬件销售等业务[2] - 注册资本由16,283.4万元增至16,287万元[6] - 拟修订《公司章程》相关条款[8][9] 决策流程 - 变更事项需股东大会审议且三分之二以上表决通过[9] - 董事会提请授权董事长办理工商登记等事宜[9]

业绩总结 - 公司首次公开发行2906万股，发行价46.16元/股，募集资金总额134140.96万元，净额121999.59万元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目累计投入49943.23万元，占承诺投资总额83.24%[5][6] 募投项目情况 - “赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目”总投资41039.93万元，拟投入募集资金40935.10万元，累计已投入34543.82万元[5] - “天键电声研发中心升级建设项目”总投资7312.54万元，拟投入募集资金6271.52万元，截至2024年12月31日累计已投入2606.03万元[5] - “补充流动资金项目”总投资12793.38万元，拟投入募集资金12793.38万元，累计已投入12793.38万元[5] 项目变更与延期 - “天键电声研发中心升级建设项目”原计划2025年2月28日达预定可使用状态，变更后为2026年2月28日[2][7] - 截至2025年2月14日，“天键电声研发中心升级建设项目”累计投入约2695.37万元，投资进度42.98%[7] - 公司将“天键电声研发中心升级建设项目”实施主体变更为全资子公司赣州欧翔[5] 研发相关 - 公司研发工作分技术预研和产品研发两阶段，内部设研发中心，产品研发以自主研发为主[12] - 公司有系统研发体系、专业实验室和设备，研发团队由博士、硕士带领[14] - 公司在声学等领域开展基础技术自主研发，多项技术已成熟应用[14] 其他 - 公司将根据市场和客户需求调节研发投入力度[15] - 公司通过引进人才、激励政策等提升研发实力和核心竞争力[15] - 公司于2025年2月21日召开会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》[18] - 监事会同意“天键电声研发中心升级建设项目”预定可使用状态时间延期至2026年2月28日[19] - 保荐机构对部分募投项目延期事项无异议[20]

人员变动 - 原证券事务代表陈小清因内部调整不再担任该职务[2] - 公司聘任苏锦辉为证券事务代表，任期至第二届董事会届满[2] 人员信息 - 苏锦辉1993年出生，本科，有法律职业资格证和董秘培训证明[4] - 2022年8月至今历任公司法务主管、副经理，未持股，无关联关系[4] 联系方式 - 证券事务代表电话0797 - 6381999，传真0797 - 6213336，邮箱IR@minamiacoustics.com[2]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于2025年3月10日召开[1] - 现场会议时间为3月10日14：30，网络投票时间为9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年3月3日[4] 会议地点与登记 - 会议地点为广东省中山市火炬开发区茂南路13号一楼101会议室[5] - 现场登记时间为3月6日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00，地点在3楼董秘办公室[12][13] 议案与投票 - 议案1对中小投资者单独计票，议案2为特别决议事项[8] - 网络投票代码为351383，投票简称为天键投票[21]

会议决策 - 第二届监事会第十七次会议于2025年2月21日召开[2] - 审议通过部分募投项目结项及补充流动资金议案，待股东大会审议[3][5] - 审议通过部分募投项目延期议案，研发中心升级项目延期至2026年2月28日[7]

市场扩张和并购 - 公司拟投资不超3亿元或等值外币建设泰国生产基地[3] - 香港天键拟557.431964万元收购马来西亚天键20%股权，持股增至100%[7] 项目进展 - 赣州欧翔电声产品生产扩产建设项目结项，节余6597.42万元补充流动资金[9] - 天键电声研发中心升级建设项目预定可使用日期延至2026年2月28日[13] 人事变动 - 公司原证券事务代表陈小清调整职务，聘任苏锦辉为证券事务代表[16] 公司治理 - 公司拟调整经营范围、变更注册资本并修订《公司章程》[17][19] - 公司将于2025年3月10日召开2025年第一次临时股东大会[20] 会议情况 - 第二届董事会第十九次会议于2025年2月21日召开，7人出席[2] - 各议案表决7票同意，0票反对，0票弃权[5][8][10][14][17][19][21] - 部分议案需股东大会审议，部分获董事会战略委员会通过[6][9][11][15][19]

回购注销 - 回购注销限制性股票1.40万股，占回购前总股本0.01%[2] - 回购价格14.871元/股，资金总额208,200元，用自有资金[2] - 2025年1月24日完成，涉及激励对象1人[8] 股份变化 - 回购后公司股份总数由162,884,000股减至162,870,000股[2] - 限售股数量减至92,612,750股，比例变为56.8630%[9] 会议审议 - 2023 - 2024年多次开会审议激励计划等相关议案[3][4][5]