选聘流程 - 选聘会计师事务所经审计委员会审议，提交董事会，由股东会决定[3] - 单独或合计持股1%以上股东可向股东会提选聘提案[6] - 代表1/10以上表决权股东等可向董事会提议讨论聘请议案[6] 选聘方式与要求 - 公司可采用竞争性谈判等方式选聘[6] - 审计委员会需调查事务所执业质量和诚信情况[7] 聘用相关 - 股东会通过后公司与事务所签业务约定书，聘期1年可续聘[8] - 审计委员会续聘时需对事务所上年度工作和质量评价[9] 改聘情况 - 出现5种情况公司应改聘[10] - 年报审计期间改聘需审计委员会尽职调查并提议[11] 审核要求 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所[20]

现金管理产品 - 投资期限不得超过12个月[3] 资金额度与审议 - 闲置自有资金单次或连续12个月用于现金管理额度占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，经董事会审议通过生效并披露[10] - 闲置自有资金单次或连续12个月用于现金管理额度占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元，经董事会和股东会审议通过并披露[10] - 闲置募集资金现金管理金额连续12个月内累计达或超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，须提交股东会审议通过[12] 募集资金产品条件 - 须满足安全性高、流动性好、非保本型、不影响募集资金投资计划等条件[10] 报告提交 - 财务部每月结束后10日内向财务负责人报告现金管理情况[15] - 财务部每半年结束后15日编制现金管理报告提交董事长等相关部门[15] 资金来源与原则 - 资金来源为闲置自有资金或闲置募集资金，不得挤占正常运营和项目建设资金[7] - 须坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”原则，不影响公司正常经营[5] 产品发行方要求 - 应是资信、财务、诚信和盈利能力良好的金融机构[7] 信息披露 - 公司需按相关规定对现金管理信息分析判断并公开披露[18] - 披露事项包含情况概述、资金来源等内容[19] - 董事会对财务部提供的现金管理信息分析判断后披露[19] - 董事会在年度报告中披露现金管理进展和执行情况[19] - 财务部要确保现金管理信息真实、准确、完整[19] - 董事会要确保披露内容与财务部提供内容一致[19] - 具体执行及知情人员在信息披露前不得透露投资情况[19] 制度相关 - 制度未尽事宜适用相关法律法规和公司章程[21] - 制度与其他规定抵触时以法律法规和公司章程为准[21] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释和修订[21]

利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[5] - 原则上每年至少进行一次现金分红，单一年度不少于当年可分配利润的10%[10] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红占比最低80%[11] - 成熟期有重大资金支出，现金分红占比最低40%[11] - 成长期有重大资金支出，现金分红占比最低20%[11] 重大资金定义 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产50%且超5000万元或达总资产30%[12] 制度审议 - 至少每五年重新审议一次《股东分红回报规划》[16] 方案审批 - 利润分配方案经董事会审议通过后提交股东会审议[18] 留存调整 - 调整留存未分配利润使用计划，需报董事会及股东会批准并说明原因[18] 分红调整 - 经营活动现金流量净额连续三年低于当年可分配利润的20%等五种情形可调整现金分红比例[22] 股利派发 - 董事会需在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）派发[24] 信息披露 - 应在定期报告中详细披露现金分红政策制定及执行情况[25] 制度执行 - 本制度未尽事宜按国家相关法律和《公司章程》规定执行[28] - 与国家日后颁布规定抵触时应及时修订[28] - 由董事会负责解释[29] - 股东会授权董事会修改、修订本制度并报股东会批准[29] - 自股东会审议通过之日起生效并实施[30]

舆情管理组织架构 - 成立应对舆情处理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[3] - 舆情信息采集设在董秘办，涵盖各类互联网信息载体[4] 舆情分类与处理原则 - 舆情分重大和一般，处理原则包括快速反应等[5][6] 舆情处理流程 - 知悉舆情快速报告，董秘按类型上报，一般舆情董秘办处置[6] - 重大舆情领导小组决策部署应对[7] 保密与追责 - 内部人员对舆情保密，违规受处分，受损可追究法律责任[10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第二届第二十六次董事会会议，审议了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：电子元器件占比98.95%，其他业务占比1.05% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为61亿元 [1]

提名信息 - 冯砚儒提名曲雯毓为天键电声第三届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月无违规情形[10][11][12] 其他声明 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[14] - 提名人授权公司董事会秘书处理声明相关事宜[14]

独立董事任职情况 - 候选人周谊符合独立董事任职资格及独立性要求[1] - 候选人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[5] - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五股东任职[8] - 候选人最近十二个月内无特定禁止任职情形[9] - 候选人最近三十六个月未受司法刑事处罚或证监会行政处罚[11] - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[12] - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[14] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[15] - 候选人承诺声明内容真实准确完整并承担相应责任[16]

独立董事提名 - 冯砚儒提名付超为天键电声第三届董事会独立董事候选人[1] 资格审查情况 - 付超已通过天键电声第二届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职合规情况 - 付超及其直系亲属持股和任职情况合规[7] - 付超近十二个月内无不符合任职情形[10] - 付超无证券市场禁入、刑事处罚等问题[10][11][12] - 付超担任独立董事公司数量和任期合规[14]

董事会换届 - 2025年12月9日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过换届选举议案[2] - 第三届董事会拟由9名董事组成，任期三年[3][4] 股权情况 - 冯砚儒直接持股40,661,600股，占24.90%，间接持股占12.02%[8] - 陈伟忠直接持股24,857,000股，占15.22%，间接持股占7.48%[10] - 刘光懿通过激励计划持股126,000股，占0.08%[12] - 梁婷通过激励计划持股25,200股，占0.02%[14]

任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职符合规定[8][9] - 候选人近三十六个月无相关违规[12] - 候选人担任独立董事年限、数量合规[15][16] 能力经验 - 候选人具备知识和五年以上相关经验[6] 审查合规 - 候选人通过资格审查且无任职禁止情形[1][2] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定[3][4]