作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行了职责。现将 2023 年度任职期内履行职责的情况报告如下： 天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（甘耀仁） 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李天明） 二、2023 年度履职情况 （一）参加会议情况 1、出席股东大会情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 4 次股东大会，本人均出席参会。 2、出席董事会会议情况 2023 年度，本人任期内公司共召开 10 次董事会，本人出席会议情况如下： | 应参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式参 | 委托出席 | 缺席次 | 是否连续两次未亲自 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 会次数 | 次数 | 加次数 | 次数 | 数 | 参加会议 | | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 否 | 作为天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的有关规 定，认真审议董事会各项议案，并对相关事项发表意见，在维护全体股东特别是 广大中小股东的合法利益等方面，独立、负责、诚信、谨慎地履行 ...

天键电声股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定， 本着对公司和全体股东负责的原则，恪尽职守，切实履行股东大会赋予的各项职 责，贯彻落实股东大会作出的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，维护 公司和股东的合法权益，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，较好 地完成了年度经营目标，保证了公司的持续发展。 现将 2023 年度董事会工作汇报如下： 一、公司总体经营情况 2023 年，全球政治经济环境处于相对复杂的时期，外部环境的不确定性上 升；国内面临周期性和结构性矛盾叠加，需求改善不及预期。下半年，全球通胀 随着美联储加息进入尾声，国内方面随着稳增长政策的进一步落实，国内外消费 电子需求复苏迹象渐显。 报告期内，公司紧抓机遇，坚持深耕智能可穿戴产品主业，同时积极发展同 一核心技术下的声光电产品以及健康医疗产品，践行"以客户为中心，以奋斗者 为本，持续推动企业长久、健康发展"的经营理 ...

华英证券有限责任公司 关于天键电声股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 被保荐公司简称：天键股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 联系电话：0755-82550257 | | | 保荐代表人姓名：苏锦华 联系电话：0755-82704568 | | | 现场检查人员姓名：苏锦华、张玮莎 | | | 年度 现场检查对应期间：2023 | | | 现场检查时间：2024 年 1 月 8 日-1 月 12 日、2024 年 4 月 15 日-4 月 17 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | | 现场检查手段： | | | 查阅了上市公司章程及公司治理制度、查阅公司股东大会、董事会和监事会相 关会议文件，取得上市公司关联方清单，查阅公司董监高变化的相关文件，查 | | | 阅公司股东变化情况，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高级管理人员 | | | 进行访谈。 | | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 是 | | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效 ...

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：天键电声股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 年 | 2023 年度占 | 2023 年度占 | 2023 年度偿 | 2023 年 | | | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 市公司 | 算的会计科 | 期初占 | 用累计发生 | 用资金的利 | 还累计发生 | 期末占 | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 的关联关系 | 目 | 用资金 | 金额（不含 | 息（如有） | 金额 | 用资金 | 因 | | | | | | | 余 | 利息） | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | — | — | — | ...

天键电声股份有限公司 成立日期：2012 年 2 月 9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 人员信息：截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 270 人，注册会计师人数 1471 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1141 人。 业务信息：2022 年度业务总收入 332,731.85 万元，其中审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元。2022 年度上市公司审计 客户 488 家，主要涉及行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发 和零售业、房地产业、建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额： 61,034.29 万元；本公司同行业上市公司审计客户共 69 家。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自 ...

证券代码：301383 证券简称：天键股份 公告编号：2024-017 天键电声股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值损失和信用减值损失的公告 天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关规定，对公司 2023 年度合并财务报表范围内相关资产计提减值损失。现将有 关事项公告如下： 一、本次计提资产减值损失和信用减值损失的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》及公司会计政策的相关规定，公司对 2023 年 12 月 31 日末应收款项、存货、 其他权益工具投资、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产进行 了全面的清查，对各项资产减值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分 的评估和分析，对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 二、本次计提资产减值损失和信用减值损失的范围和总金额 公司对 2023 年 12 月 31 日末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和 资产减值测试后，2 ...

华英证券有限责任公司关于天键电声股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | P A G 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华英证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：天键股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：周依黎 | 联系电话：0755-82550257 | | 保荐代表人姓名：苏锦华 | 联系电话：0755-82704568 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 次 ...

第五条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制制度 应当经董事会审议通过。公司董事会及其全体成员保证内部控制相关信息披露内容的真实、准 确、完整。 天键电声股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范天键电声股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，明确内 部审计机构和人员的责任，保证审计质量，明确审计责任，促进经营管理，提高经济效益，根据 《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《天键电声股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控制和风险管理的 有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等进行的独立、客观的监督和评 价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、经理层及所有员工共同实施的， 为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、 ...

第七条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获 取不正当利益。 天键电声股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天键电声股份有限公司（下称"公司"）募集资金的管理，规 范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 以及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及深圳证券交易所的有 关规定制订本制度。 第二条 本制度所指"募集资金"是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施 的，公司应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 第五条 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况，并在 ...