独立董事评估 - 公司董事会对现任独立董事郭明全、彭炳松、耿志坚独立性进行评估[1] - 现任独立董事任职资格等方面不存在影响独立性情形[1] - 独立董事符合相关法律法规及公司章程对独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年4月16日[2]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会2025年5月16日召开，现场13:30开始[1] - 股权登记日为2025年5月12日[2] - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:00、13:00 - 16:30[5] 投票信息 - 网络投票时间2025年5月16日9:15 - 15:00[1][11] - 深交所交易系统投票分时段进行[10] - 网络投票代码351386，简称为未来投票[10] 会议其他信息 - 审议多项议案，含年报及决算报告[2][3][14][15] - 登记地点为苏州相城区公司董事会办公室[6] - 中小投资者单独计票[4] - 联系人金增林，电话0512 - 61110000等[6]

会议信息 - 苏州未来电器第四届董事会第十三次会议于2025年4月16日召开，9位董事全部出席[1] 议案表决 - 《<2024年年度报告>及摘要》等多项议案同意9票，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][7][8][9][12][13][14][15][17] - 《2025年度公司高级管理人员薪酬方案》同意5票，无需提交[12] - 《董事会关于独立董事独立性评估专项意见》同意6票，无需提交[16] - 《2025年度公司董事薪酬方案》回避表决，提交2024年年度股东大会[10] 报告情况 - 《2024年度总经理工作报告》无需提交，董事认可并寄予厚望[4] - 《2024年度内部控制自我评价报告》经审议通过，无需提交[7] - 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》经核查，无需提交[12] 其他事项 - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金并注销对应专户》需提交股东大会[13] - 《关于召开2024年年度股东大会》议案通过，公告可查[17] - 中泰证券发布相关核查意见[19] - 董事会公告日期为2025年4月16日[20]

业绩数据 - 2024年归属上市公司股东净利润90,102,367.80元[1] - 2024年母公司净利润90,314,315.41元[1] - 2024年营业收入505,586,120.69元[6] 利润分配 - 2024年度以140,000,000股为基数，每10股派现5元，共派70,000,000元[2] - 本次利润分配预案待2024年年度股东大会批准[10] 研发投入 - 2024年研发投入22,555,827.42元[6] - 近三年累计研发投入64,579,119.59元，占累计营收4.19%[6]

文章核心观点 - 未来电器2024年营收和净利润下降，拟进行现金分红 [1] 公司业绩情况 - 2024年营业收入5.06亿元，同比下降9.37% [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9010.24万元，同比下降10.60% [1] - 2024年基本每股收益0.644元/股，同比下降16.15% [1] 公司分红计划 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)，送红股0股(含税)，以资本公积金向全体股东每10股转增0股 [1]

公司合规情况 - 2024年度现场检查时间为2025年3月30 - 31日[2] - 公司治理完备合规，董监高履职正常，无同业竞争[2] - 按规定建立内部审计制度和部门，工作按季度开展并报告[2][3] - 信息披露与实际一致，无应披露未披露重大事项[3] - 建立防占用制度，关联交易和对外担保审议程序合规[3] - 募集资金使用签订三方监管协议，无违规占用和擅自变更用途[3][4] - 公司和股东均完全履行相关承诺[4] - 执行现金分红制度，对外财务资助合法合规，大额资金往来有真实背景[4] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[4] 募投项目情况 - 低压断路器附件新建项目因募投用地拟被收购延期，拟重新购置用地并变更实施地点[4] - 新建信息化系统项目达到预定可使用状态时间延期至2026年12月[5] - 新建技术研发中心项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月[5] - 募投项目进度较招股说明书出现延期[5]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表146人，代表股份98,055,773股，占比70.0398％[3] - 现场投票股东5人，代表股份95,000,000股，占比67.8571％[3] - 网络投票股东141人，代表股份3,055,773股，占比2.1827％[3] 议案表决情况 - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》议案，同意97,942,173股，占比99.8841％[4] - 中小投资者同意2,942,173股，占比96.2824％[4] - 本次临时股东大会无否决议案和变更以往决议情形[1]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于4月10日召开[1] - 召开通知于3月26日在巨潮资讯网和深交所网站公告[3] - 现场会议于4月10日14:00在苏州相城区公司董事会会议室召开[5] 投票情况 - 深交所交易系统网络投票时间为4月10日9:15 - 15:00[5] - 互联网投票系统投票时间为4月10日9:15至15:00[5] - 出席现场会议股东及代表共5名，代表股份9500万股，占比67.8571%[7] - 参加网络投票股东共141名，代表股份305.5773万股，占比2.1827%[9] 会议结果 - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》议案[13] - 股东大会召集、召开等均合法有效[14]

会议基本情况 - 第四届监事会第十一次会议于2025年3月25日以现场会议形式召开[1] - 会议通知于2025年3月20日通过专人送达及邮件方式发送给全体监事[1] - 会议由监事会主席郁晓平主持 董事会秘书列席会议[1] - 应出席监事3名 实际出席监事3名 会议程序符合公司法及公司章程规定[1] 现金管理议案 - 审议通过使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无回避表决情况[2] - 该议案尚需提交股东大会审议[2] - 现金管理决策程序符合规定 不影响募集资金项目建设和日常经营[1] - 该举措旨在提高资金利用效率并为股东谋求更多投资回报[1] 资金存放方式议案 - 审议通过将募集资金存款余额以协定存款 通知存款 定期存款等方式存放的议案[2] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 无回避表决情况[2][3] - 该议案无需提交股东大会审议[3] - 资金存放方式在保障资金安全前提下实施 不影响投资项目正常进行[2] - 该安排有利于提高资金利用效率并提升公司经营效益[2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年4月10日星期四下午14:00召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统进行时间为2025年4月10日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 [1] - 通过深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月10日9:15-15:00 [1] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年4月3日收市时登记在册的股东有权出席 [2] - 股东可委托代理人出席会议，代理人不必是公司股东 [2] - 公司董事、监事和高级管理人员应当出席会议 [2] - 公司聘请的律师及根据法规应当出席的其他人员也可参会 [2] 会议审议事项 - 本次会议审议《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理》的议案 [2] - 该议案已经公司第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过 [2] 会议登记方式 - 法人股东需持有效持股凭证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和身份证原件办理登记 [3] - 自然人股东需持有效持股凭证和本人身份证原件办理登记 [4] - 委托代理人出席的还需持有授权委托书和出席人身份证原件 [3][4] 会议联系方式 - 联系部门为董事会办公室，联系人为金增林先生 [4] - 联系电话为0512-61110000 [4] - 电子邮箱为zljin@szfuture.com [4] - 邮编为215144 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与投票 [4] - 互联网投票系统地址为http://wltp.cninfo.com.cn [4] - 股东需办理身份认证取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"方可投票 [4]