市场扩张 - 公司拟设海外子公司EnerGrowth Inc，注册地英属维尔京群岛，授权股本5万美金[2] - 拟设孙公司ENERGROWTH TECHNOLOGY PTE.LTD.，注册地新加坡，注册资本100美金，投资650万美金[3] 未来展望 - 对外投资为拓展境外市场，完善业务布局和战略规划[4] 风险提示 - 投资受政治经济因素影响，有收益和境外运营管理风险[4] - 投资需审批备案，存在不确定性[4]

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-021 苏州未来电器股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年3月29日召开第四届 董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高公司闲置募集资金 和自有资金的利用率，在不影响募集资金投资项目正常进行及公司正常生产经 营并确保资金安全的前提下，使用不超过40,000.00万元(含本数)的闲置募集 资金和不超过15,000.00万元(含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自 股东大会审议通过之日起12个月。在决议有效期内，上述额度可以循环滚动使用， 即任意时点闲置募集资金及自有资金进行现金管理的余额分别不超过上述额度。 闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。同时，提请股东大 会授权公司管理层在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合 同及文件，具体事项由公司财务中心 ...

上市情况 - 公司2023年3月29日在深交所创业板上市，发行3500万股A股[1] - 发行后总股本增至1.4亿股，限售股占比76.29%[2] 限售股解禁 - 2024年3月29日792.1004万股解禁，占比5.66%[6][7] - 8户股东申请解禁，部分剩余股份2026年3月29日可交易[8][9] - 解禁后限售股占比69.34%，总股本不变[10][11]

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次解除限售的股份为苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司") 部分首次公开发行前已发行股份，限售期限为自公司首次公开发行并上市之日 起12个月。 2、本次解除限售的股东户数共计8户，解除限售的股份数量为7,921,004股， 占公司总股本的5.66%。 3、本次解除限售股份上市流通日期为2024年3月29日（星期五）。 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州未来电器股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2672号）同意注册，并经深圳证 券交易所同意，公司首次公开向社会公众发行人民币普通股（A股）股票3,500 万股，于2023年3月29日在深交所创业板上市。公司首次公开发行股票前，已发 行股份数量为105,000,000股，首次公开发行完成后增加至140,000,000股，其 中有限售条件流通股为106,805,048股，占发行后总股本的比例为76.29%，无限 售条件流通股为33,194,952股，占发行后 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 1 月 31 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责 任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将 ...

苏州未来电器股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-014 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （2）网络投票时间：2024年1月31日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2024 年 1 月 31 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 31 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会 会议室 （5）会议召集人：公司董事会 （6）会议主持人：董事长莫建平先生 本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召开了2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会成员。为保证公司董事会 会议工作的衔接性，全体董事一致同意豁免第四届董事会第一次会议的通知时限， 于2024年1月31日下午在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式召开了 第四届董事会第一次会议。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董 事长莫建平先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表 决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《苏州未来电器股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"《董事会议事规则》"）等有关规定。 与会董事经过表决，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案 根据《公司法》《证券法》《深圳证券 ...

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体成员 如下： 1、董事长：莫建平先生 2、非独立董事：莫建平先生、莫文艺女士、楼洋先生、金增林先生、陈富先生、 楼铭达先生 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-017 苏州未来电器股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、财务总监、董事会秘书、证 券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召开2024年第一 次临时股东大会，同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会 议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、财务总监、董事会秘书、 证券事务代表的聘任(相关人员简历见附件)，现将相关情况公告如下： 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。 具体成员如下： 3、独立董事：郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生 公司第四届董事会成员不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-015 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")于2024年1月31日召开了 2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第四届监事会成员。为保证公司监 事会会议工作的衔接性，全体监事一致同意豁免第四届监事会第一次会议的通知 时限，于2024年1月31日下午在公司办公楼五楼会议室以现场形式召开了第四届 监事会第一次会议。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会 主席郁晓平先生主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《苏州未来电器股份有限公司监事会议事规则》（以 下简称"《监事会议事规则》"）等有关规定。 1、《第四届监事会第一次会议决议》； 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司监事会 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席》的议案 根据《公司法》 ...

苏州未来电器股份有限公司 章 程 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 32 | | 第三节 | 董事会专门委员会与独立董事 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 45 | | 第七章 | 监事会 | 48 | | 第一节 | 监事 | 48 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 监事 ...