苏州未来电器股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号—创业板上市公司规范运作》及《苏州未来电器股份有限公司章程》（ 以下简称"《公司章程》"）等相关规章制度的有关规定，对独立董事候选人的任 职条件和任职资格发表审核意见如下： 独立董事候选人郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生的任职资格、教育背景、 工作经历、业务能力符合担任上市公司独立董事的任职条件、任职资格，符合相关 法律法规规定的独立性等条件要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》 中不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和 证券交易所纪律处分惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。 郭明全先生、彭炳松先生、耿志坚先生均已取得独立董事资格证书，具备担任 上市公司独立董事的履职能力，符合《上市公司独立 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-006 苏州未来电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 现就提名 彭炳松 为苏州未来 电器股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 苏州未来电器股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州未来电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理制度 2024 年 1 月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 募集资金存储 3 | | 第三章 | 募集资金使用 4 | | 第四章 | 募集资金投向变更 10 | | 第五章 | 募集资金使用管理与监督 11 | | 第六章 | 附 则 12 | 苏州未来电器股份有限公司 募集资金管理规定 第一章 总 则 第一条 为规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 使用与管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）以及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本规 定。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措 施及信息披露要求，保证募集资金项目的正常进行。 第四条 公司 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-001 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第二十次 会议于2024年1月15日上午10：00在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的会 议形式召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体监 事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。会议的召 集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《苏州未来电器股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 1、审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人》的议案 公司第三届监事会任期将于2024年2月2日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第四届监事会由 ...

苏州未来电器股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-013 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该 议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司董事会及其授权人 士办理修订《公司章程》的工商登记、备案手续。 一、修订情况说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等 法律法规及相关规范性文件的规定，为进一步加强苏州未来电器股份有限公司 （以下简称"公司"）治理水平，结合公司发展的实际情况，对《公司章程》相 关条款进行修订。 具体修订内容如下： | 修订前章程条款内容 | 修订后章程条款内容 | | --- | --- | | 封 面 | 封 面 | | ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事工作制度 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的任职资格 2 | | 第三章 | 独立董事的产生 5 | | 第四章 | 独立董事的职责 6 | | 第五章 | 独立董事履行职责的条件 9 | | 第六章 | 附则 10 | 苏州未来电器股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为保证苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 和公司独立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，提 高独立董事工作效率和科学决策能力，充分发挥独立董事的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《苏 州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他 不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事 ...

因此，我们一致同意上述6名非独立董事候选人的提名，并同意将本次董事 会换届选举非独立董事候选人的相关议案提交公司股东大会审议。 二、关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事候选人的独立 意见 经核查，我们认为：公司董事会换届选举3名独立董事候选人：郭明全先生、 彭炳松先生、耿志坚先生的提名和审议程序符合《公司法》《公司章程》《上市 公司独立董事管理办法》等相关规定，合法有效，不存在损害公司及股东合法权 益，特别是中小股东合法权益的情形。经对各位独立董事候选人的个人履历、教 育背景、工作经历等情况的审查，我们认为独立董事候选人符合上市公司独立董 1 事的任职资格，并且已经取得独立董事资格证书，未发现不得担任公司独立董事 的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到 中国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任公司独立董事的资格和能力。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《上市公司独立董事管理办法》及《苏州未来电器股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成和下设机构 | 2 | | 第三章 | 董事会的职权 | 4 | | 第四章 | 董事会的权限 | 5 | | 第五章 | 董事会的授权 | 7 | | 第六章 | 董事会会议制度 | 8 | | 第七章 | 董事会秘书 | 15 | | 第八章 | 附 则 | 17 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会聘任董事会秘书，董事会秘书为公司高级管理人员，负责董 事会办公室的相关工作。 第六条 董事会秘书为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公 司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。 2 任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。 第七条 董事会根据相关规定下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会共四个专门委员会。 第八条 各个专门委员会至少应由三名董事组成，其中审计委员会、提名委 员会及薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会审计委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 3 | | 第四章 | 议事规则 | 5 | | 第五章 | 协调与沟通 | 8 | | 第六章 | 委员会工作机构 | 9 | | 第七章 | 附 则 | 9 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"或"审计委员会"），并制定《苏 州未来电器股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 8 | | 第六章 | 委员会工作机构 8 | | 第七章 | 附 则 9 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、行政法规和规范性文 件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 公司设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"或"提名委员会"），并制定本 《苏州未来电器股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本细 则"）。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任 ...