证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-004 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 苏州未来电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 现就提名 郭明全 为苏州未来 电器股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 苏州未来电器股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州未来电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一次会议 于2024年1月15日下午13:30在公司办公楼五楼董事会会议室以现场结合通讯形式 召开。本次会议通知于2024年1月12日以专人送达、邮件等方式送达全体董事。本次 会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长莫建平先生主持，公司监事、 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-003 1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人》的议案 公司第三届董事会任期将于2024年2月2日届满，根据《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照相 关法律 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会战略委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 4 | | 第五章 | 协调与沟通 7 | | 第六章 | 委员会工作机构 8 | | 第七章 | 附 则 8 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事会决策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、 行政法规和规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"或 "战略委员会"），并制定《苏州未来电器股份有限公司董事会战略委员会工作 细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略、业务及机构发展规划和重大投资决策及其他 影 ...

苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 2024 年 1 月 苏州未来电器股份有限公司 独立董事专门会议制度 第七条 下列事项应当经独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半数 同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 第一条 为充分发挥苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、行政法规和规范性文件及 《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定 并制定《苏州未来电器股份有限公司独立董事专门会议制度》（以下简称"本制 度"）。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。专门会议 由过半数独立董事共同推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履 职时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第三条 独立董事专门会议每年至少召开一次会议，可不定期召开会议，并 于会议召开前二日通知全体参会委员，经全体参会委员一致同意，通知可不受上 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十一 次会议决定于2024年1月31日召开2024年第一次临时股东大会。现将会议有 关事宜通知如下： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等有关法律法规和《苏州未来电器股份有限公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年1月31日(星期三)下午14:30 （2）网络投票时间：2024年1月31日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2024年1月31上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2024年1月31日9:15~15:00。 5、会议的召开方式： 本次股东大会采取现 ...

人事变动 - 2024年1月15日公司召开职代会选举谢宣为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会任期三年，自股东大会决议通过至任期届满[1] 人员信息 - 谢宣1976年11月出生，大专，中级工程师[5] - 谢宣间接持股24,593股，占总股本0.02%[6]

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-007 苏州未来电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 彭炳松 作为 苏州未来电器股份有限公司 第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 提名 为 苏州未来电器股份有限公司 (以下简称该公司) 第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州未来的电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

苏州未来电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会 工作细则 2024 年 1 月 | | | | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 2 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 议事规则 5 | | 第五章 | 协调与沟通 8 | | 第六章 | 委员会工作机构 9 | | 第七章 | 附 则 9 | 苏州未来电器股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强公司董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、等有关法律、行政法规和规范性 文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"或"薪酬与考核委 员会"），并制定本《苏州未来电器股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细 则》（以下简称"本细则"）。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门 工作机构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并 ...

苏州未来电器股份有限公司 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人、关联关系和关联交易 3 | | 第三章 | 关联交易的决策程序 5 | | 第四章 | 附则 11 | 关联交易管理制度 2024 年 1 月 苏州未来电器股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、 合理性，保障全体股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》 以及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制 度。 公司与关联方之间的关联交易行为除遵守有关法律法规、规范性文件和《公 司章程》的规定外，还需遵守本制度的规定。 第二条 本公司下属控股子公司发生的关联交易，视同本公司行为，遵循中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和本制度 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-009 苏州未来电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 耿志坚 作为 苏州未来电器股份有限公司 第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 提名 为 苏州未来电器股份有限公司 (以下简称该公司) 第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州未来的电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...