公司监事会提名郁晓平先生、黄菊华女士担任第四届监事会非职工代表监事 候选人（候选人简历详见附件），与职工代表监事共同组成第四届监事会。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-011 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司于2024年1月15日召开 了第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第 四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，现将相关事项公告如下： 一、监事会换届选举情况 公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事 1名，任期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届监 事会任期届满之日止。 （一）第四届监事会非职工代表 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-010 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《苏州未来电器股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，公司于2024年1月15日召开了第三届董事会 第二十一次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非 独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董 事候选人的议案》，现将相关事项公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，任 期三年，自公司2024年第一次临时股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期 届满之日止。 （一）第四届董事会非独立董事候选人情况 经董事会提 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-008 苏州未来电器股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 现就提名 耿志坚 为苏州未来 电器股份有限公司第 四 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为 苏州未来电器股份有限公司 第 四 届董事会独立董事候选人。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过苏州未来电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2024-005 苏州未来电器股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 郭明全 作为 苏州未来电器股份有限公司 第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人 苏州未来电器股份有限公司董事会 提名 为 苏州未来电器股份有限公司 (以下简称该公司) 第 四 届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过苏州未来的电器股份有限公司第三届董事会提名委员会 会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的 ...

深圳证券交易所： 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"保荐机构"）作为苏州未 来电器股份有限公司（以下简称"未来电器"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 13 号—保荐业务》的要求，对未来电器相关人员进行了 2023 年度持续督导 培训，现将培训情况报告如下： 1、培训时间：2023 年 12 月 19 日 2、培训方式：现场授课，培训对象现场参加培训 3、培训地点：未来电器会议室 4、培训授课人员：中泰证券保荐代表人王秀娟、汪志伟 5、培训对象：公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及中层以上管 理人员等相关人员 E 集资金使用相关规则的理解，有助于促进公司依法合规使用募集资金，进一步提升 公司的规范运作水平。本次培训达到了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） P A G E （本页无正文，为《中泰证券股份有限公司关于苏州未来电器股份有限公司2023年 度持续督导培训情况报告》之签字盖章页） 本次培训通过结合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-052 苏州未来电器股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公告 本次分派对象为：截止 2023 年 11 月 27 日下午深圳证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记 在册的本公司全体股东。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司，2023 年前三季度权益分派方案已获 2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本公司 2023 年前三季度权益分派方案为：以公司现有总股本 140,000,000 股为 基数，向全体股东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限 售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本 公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】 ...

国浩律师(上海)事务所 股东大会法律意见书 国浩律师(上海)事务所 关于苏州未来电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年第二次临时股东大会的必备文 件公告,并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师对于出具法律意见书有关的文件材料进行了审查判断,并据此出具法 律意见如下: 致:苏州未来电器股份有限公司 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")2023年第二次临时股东大会 (以下简称"本次股东大会")于 2023年11月16日召开,国浩律师(上海)事务 所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派律师(以下简称"本所律师")出 席会议,并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《苏州未来电器股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集人 资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法 律 ...

证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-051 苏州未来电器股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会无否决议案的情况。 2、本次临时股东大会无变更以往股东大会决议的情形。 （6）会议主持人：董事长莫建平先生 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午13:30 （2）网络投票时间：2023年11月16日 通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间为 2023 年 11 月 16 上午 9:15~9:25，9:30~11:30，下午 13:00~15:00； 通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15~15:00。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开 （4）会议召开地点：苏州市相城区北桥街道吴开路 8 号办公楼五楼董事会 会议室 （5）会议召集人：公司董事会 本次股东大会的 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十九 次会议于2023年10月31日上午8：30在公司办公楼五楼会议室以现场结合通讯的 会议形式召开。本次会议通知于2023年10月27日以专人送达、邮件、传真等方式 送达全体监事，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席郁晓平先生主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-048 本议案尚需提交股东大会审议表决。 1、第三届监事会第十九次会议决议。 特此公告。 苏州未来电器股份有限公司监事会 2023年10月31日 （一）审议通过《2023 年前三季度利润分配预案》的议案 议案内容：详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)等符合中国证监会规定条件的媒体刊登的《苏 州未来电器股份有限公司 2023 年前三季度利润分配预案的公告》(公告编号： 2023-047)。 经审议，监事会 ...

苏州未来电器股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告 证券代码：301386 证券简称：未来电器 公告编号：2023-050 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州未来电器股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次 会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会》的议案。现将有关 事宜通知如下： 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上 市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律 法规和《公司章程》等有关规定 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2023年11月16日(星期四)下午13:30 （2）网络投票时间：2023年11月16日 其中，通过深圳证券交易所(简称"深交所")交易系统进行投票的时间 为2023年11月16上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深交 所互联网投票系统投票的时间为2023年11月16日9:15~15:00。 ...