往来资金数据 - 2024年期初往来资金余额总计12386.74万元[4] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）总计10126.74万元[4] - 2024年度往来资金的利息总计11054.72万元[4] - 2024年度偿还累计发生金额总计11458.76万元[4] 应收账款数据 - 百世康电气有限公司应收账款期末余额589.48万元[2] - 乐清雷顿进出口有限公司应收账款期末余额210.70万元[2] - 浙江欣灵自动化有限公司应收账款期末余额66.87万元[2] - 南昌欣珏电气有限公司应收账款期初95.66万元，累计发生148.89万元，偿还29.55万元[4] 其他应收款数据 - 欣大电气有限公司其他应收款期末余额6650.05万元[3] - 雷顿电气科技有限公司其他应收款期末余额1614.22万元[3]

资金募集与使用 - 首次公开发行股票2561.19万股，每股25.88元，募资66283.60万元[1] - 扣除费用后募资净额59432.85万元，超募20199.85万元[1][4] - 拟用6000万元超募资金永久补流，占比29.70%[1][5][8] 项目投资情况 - 三个项目投资总额41326万元，拟投39233万元[6] - 截至2024.12.31已投入26282.99万元[6]

会议时间 - 2025年5月15日15时现场召开，网络投票9:15 - 15:00[1] 会议地点 - 浙江省乐清经济开发区浦南五路55号7楼会议室[4] 股权登记 - 2025年5月9日为股权登记日[3] 会议议案 - 审议《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等11项议案[5] 投票方式 - 现场与网络投票结合，重复投票以首次为准[2] 登记信息 - 2025年5月10日9:30 - 17:00登记，方式多样[7] 投票代码 - 投票代码“351388”，简称“欣灵投票”[12]

会议相关 - 第九届监事会第十二次会议于2025年4月17日15点召开，3位监事均出席[2] - 《2024年年度报告》等多项议案表决3票同意待股东会审议[3][5][6][7][9][11][12][13][14][15] - 《关于补充确认日常关联交易议案》2票同意，叶芳回避表决[8] - 《关于公司监事2025年度薪酬方案议案》监事回避，待股东会审议[10] 财务相关 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[7] - 最近12个月累计用6000万超额募资补流，占总额29.70%[12] - 超募资金补流、闲置募资及自有资金现金管理议案待股东会审议[12][13][14][15]

业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入468,495,480.07元[7] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为15,314,881.31元[8] - 2024年基本每股收益为0.15元/股[8] - 截至2024年12月31日公司资产总额为1,174,736,336.92元[8] - 截至2024年12月31日公司总股本102,447,600股[9] - 2024年度公司预计派发现金红利10,244,760.00元（含税）[9] 公司决策 - 董事会同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期1年[13] - 2025年度公司及子公司拟向银行申请不超过100,000万元的授信额度，为控股子公司增加提供总额不超过5,000万元的担保[19] - 公司使用6,000万元超募资金永久补充流动资金，占超额募集资金总额的29.70%，最近12个月累计使用金额不超过超额募集资金总额的30%[22] - 公司使用不超过22,000万元暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有效期12个月[22] - 公司及控股子公司使用不超过20,000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[24] 会议安排 - 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人[2] - 公司将于2025年5月15日召开2024年年度股东会[26] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[3] - 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[8] - 《关于公司高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》表决6票同意，0票反对，0票弃权，张彭春回避表决[17] - 《关于补充确认日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》表决4票同意，0票反对，0票弃权，胡志兴、胡志林、张彭春回避表决[19] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨有关担保的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[20] - 《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》表决7票同意，0票反对，0票弃权[22] 薪酬情况 - 2024年度独立董事程颖、彭松预计税前薪酬8万元，项国友预计税前薪酬5万元[17]

业绩数据 - 2024年净利润15,314,881.31元，母公司净利润6,543,348.26元[5] - 2024年营业收入468,495,480.07元，高于上年度[8] 分红情况 - 2024年每10股派现1元，预计派现10,244,760元[2][6] - 2024年预计累计现金分红占净利润66.89%[6] 财务处理 - 按母公司净利润10%提取盈余公积金654,334.83元[5] 研发投入 - 2024年研发投入30,468,668.56元，低于上年度[8] 累计数据 - 近三年累计现金分红107,569,980元，高于年均净利润30%[8][9] - 近三年累计研发投入占累计营收比例6.51%[8]

财务报告内控 - 审计欣灵电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 公司于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6]

合规情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 现场检查次数为2次[3] - 发表独立意见次数为10次[3] - 向本所报告次数为0次[4] 其他事项 - 培训1次，日期为2024年9月19日[4] - 原国泰君安与原海通证券于2025年3月14日完成合并交割[8] - 2024年1月8日，国泰君安因履职尽责不到位被出具警示函[8] - 公司各项承诺事项均已履行[7] - 保荐工作未发现公司存在问题[5] - 报告不构成对上市公司的投资建议[10]

财务数据 - 2024年末公司资产总计11.75亿元，较上年末下降7.6%[15] - 2024年末流动资产合计7.76亿元，较上年末下降12.82%[15] - 2024年末非流动资产合计3.99亿元，较上年末增长4.58%[15] - 2024年末负债合计1.87亿元，较上年末下降27.73%[18] - 2024年末流动负债合计1.77亿元，较上年末下降25.24%[18] - 2024年末非流动负债合计0.99亿元，较上年末下降54.74%[18] - 2024年末所有者权益合计9.88亿元，较上年末下降2.49%[18] - 2024年度公司确认营业收入为468,495,480.07元[6] - 公司本期营业利润14,913,897.10元，上期为47,491,231.30元[26] - 公司本期净利润15,320,970.48元，上期为44,984,044.47元[26] - 公司本期基本每股收益0.15元/股，上期为0.42元/股[26] - 本期经营活动现金流入小计为368,353,345.47元，上期为410,345,316.74元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为67,939,108.67元，上期为75,023,760.29元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 -356,624,757.11元，上期为 -47,804,723.63元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 -111,731,349.26元，上期为 -86,446,159.26元[32] 应收账款与坏账 - 截至2024年12月31日，应收账款原值为175,437,002.08元，坏账准备为13,441,107.13元[6] - 应收票据期末账面余额34,527,633.51元，上年年末36,521,095.80元，期末坏账准备1,726,381.69元，计提比例5% [174] 其他资产与负债 - 期末货币资金合计为430,387,574.63元，上年年末为558,252,665.52元[172] - 存货期末账面余额139,635,131.64元，跌价准备6,380,286.03元，账面价值133,254,845.61元[196] - 其他应收款项期末余额2,610,802.44元，上年年末余额983,808.91元[187] 企业基本信息 - 公司于1999年3月成立，注册资本20,270,000.00元，2022年11月在深交所创业板上市[49] - 截至2024年12月31日，注册资本10,244.76万元，股份总额10,244.76万股[50] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营为基础编制，自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[52] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日[54] - 公司采用人民币为记账本位币[56] 税收政策 - 增值税税率为13%，城市维护建设税税率为7%、5%，教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，企业所得税税率为15%、20%[166] - 欣灵电气股份有限公司等2024年可享受企业所得税15%的优惠税率[167][169][170] - 欣灵电气股份有限公司等软件产品增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策[168]

关联交易预计 - 2025年度预计日常关联交易总额不超1105万元，2024年预计不超715万元，实际发生320.66万元[2] - 2025年预计向南昌欣珏电气等销售产品金额920万元，截至3月31日已发生95.97万元，上年发生230.74万元[6] - 2025年预计向北京天奇智新温州分公司等采购服务金额165万元，截至3月31日未发生，上年发生65.38万元[6] - 2025年预计向胡志兴承租房屋金额20万元，截至3月31日已发生5万元，上年发生20万元[6] 2024年关联交易实际与预计差异 - 2024年向南昌欣珏电气销售商品实际134.82万元，预计300万元，差异 - 55.06%[8] - 2024年向南京祺瑞自动化销售商品实际73.70万元，预计220万元，差异 - 66.50%[8] - 2024年向浙江欣灵绿能销售商品实际22.22万元，预计未提及，差异100.00%[8] - 2024年向北京天奇智新温州分公司采购服务实际10.00万元，预计25万元，差异 - 60.00%[8] - 2024年向乐清市名瓯知识产权采购服务实际55.38万元，预计140万元，差异 - 60.44%[8] 子公司业绩 - 南昌欣珏电气2024年末总资产114.96万元，净资产8.60万元，营收171.26万元，净利润3.38万元[10] - 南京祺瑞自动化2024年末总资产180.98万元，净资产42.39万元，营收139.80万元，净利润3.37万元[11] - 浙江欣灵绿能2024年末总资产795.56元，净资产432.73万元，营收805.35万元，净利润 - 36.40万元[12] - 温州雷顿电气2024年末总资产9.97万元，净资产9.97万元，营收0元，净利润 - 0.03万元[14] - 北京天奇智新温州分公司2024年末总资产52.13万元，净资产33.68万元，营收23.64万元，净利润 - 0.13万元[17] - 乐清市名瓯知识产权2024年末总资产93.08万元，净资产11.99万元，营收339.55万元，净利润 - 11.14万元[19] 股权结构 - 南昌欣珏电气叶辉持股10%，金小燕持股90%[10] - 南京祺瑞自动化郑程宏持股100%[11] - 浙江欣灵绿能公司持股40%[13] - 温州雷顿电气全资子公司雷顿电气科技持股40%[16] 会议审议 - 2025年4月17日公司第九届董事会第十七次会议审议通过相关议案，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[28] - 2025年4月17日公司第九届监事会第十二次会议审议通过相关议案，2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事回避表决[29] - 2025年4月14日公司召开2025年第一次独立董事专门会议，独立董事一致同意将议案提交董事会审议[30] 保荐机构意见 - 保荐机构认为关联交易预计事项符合相关规定，对补充确认及预计事项无异议[31][32]