关联交易预计 - 2025年度预计日常关联交易总额不超1105万元，2024年预计不超715万元，实际发生320.66万元[2] - 2025年预计向南昌欣珏电气等销售产品金额920万元，截至3月31日已发生95.97万元，上年发生230.74万元[6] - 2025年预计向北京天奇智新温州分公司等采购服务金额165万元，截至3月31日未发生，上年发生65.38万元[6] - 2025年预计向胡志兴承租房屋金额20万元，截至3月31日已发生5万元，上年发生20万元[6] 2024年关联交易实际与预计差异 - 2024年向南昌欣珏电气销售商品实际134.82万元，预计300万元，差异 - 55.06%[8] - 2024年向南京祺瑞自动化销售商品实际73.70万元，预计220万元，差异 - 66.50%[8] - 2024年向浙江欣灵绿能销售商品实际22.22万元，预计未提及，差异100.00%[8] - 2024年向北京天奇智新温州分公司采购服务实际10.00万元，预计25万元，差异 - 60.00%[8] - 2024年向乐清市名瓯知识产权采购服务实际55.38万元，预计140万元，差异 - 60.44%[8] 子公司业绩 - 南昌欣珏电气2024年末总资产114.96万元，净资产8.60万元，营收171.26万元，净利润3.38万元[10] - 南京祺瑞自动化2024年末总资产180.98万元，净资产42.39万元，营收139.80万元，净利润3.37万元[11] - 浙江欣灵绿能2024年末总资产795.56元，净资产432.73万元，营收805.35万元，净利润 - 36.40万元[12] - 温州雷顿电气2024年末总资产9.97万元，净资产9.97万元，营收0元，净利润 - 0.03万元[14] - 北京天奇智新温州分公司2024年末总资产52.13万元，净资产33.68万元，营收23.64万元，净利润 - 0.13万元[17] - 乐清市名瓯知识产权2024年末总资产93.08万元，净资产11.99万元，营收339.55万元，净利润 - 11.14万元[19] 股权结构 - 南昌欣珏电气叶辉持股10%，金小燕持股90%[10] - 南京祺瑞自动化郑程宏持股100%[11] - 浙江欣灵绿能公司持股40%[13] - 温州雷顿电气全资子公司雷顿电气科技持股40%[16] 会议审议 - 2025年4月17日公司第九届董事会第十七次会议审议通过相关议案，5票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[28] - 2025年4月17日公司第九届监事会第十二次会议审议通过相关议案，2票同意，0票反对，0票弃权，关联监事回避表决[29] - 2025年4月14日公司召开2025年第一次独立董事专门会议，独立董事一致同意将议案提交董事会审议[30] 保荐机构意见 - 保荐机构认为关联交易预计事项符合相关规定，对补充确认及预计事项无异议[31][32]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股25.88元，募资总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 募集资金投资项目合计需39233万元，超募20199.85万元，已使用6000万元，余额14199.85万元[5] 项目投入 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目拟投27003万元，已投20079.20万元[5] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目拟投6497万元，已投3871.63万元[5] - 智能型配电电器生产线建设项目拟投5733万元，已投2332.16万元[5] 资金使用 - 公司拟用6000万元超募资金永久补充流动资金，占比29.70%[6] - 2025年4月17日董事会、监事会审议通过该议案[10][11]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额100%[1] 公司治理 - 公司董事会设董事7名，其中独立董事3名[5] 内部控制 - 公司对货币资金、采购、固定资产、存货、销售等业务建立控制制度[11][12][13][14][16] - 公司制定募集资金和关联交易管理制度，报告期内未违规[17][18] 缺陷标准 - 财务与非财务报告内控分重大、重要、一般缺陷定量标准[22][23][24] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务与非财务报告内控重大及重要缺陷[25][26] - 截至2024年12月31日公司在重大方面保持有效内控[29] - 保荐机构认为公司内控评价报告真实客观[29]

财务审计 - 立信对欣灵电气2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字(2025)第ZF10202号，日期2025年4月17日[2] 往来资金 - 百世康电气2024年初余额454.12万元，利息272.37万元，偿还137.01万元，期末余额589.48万元[7] - 乐清雷顿进出口2024年往来累计6.05万元，利息239.69万元，偿还35.04万元，期末余额210.70万元[7] - 浙江欣灵自动化2024年往来累计16.23万元，利息95.45万元，偿还44.81万元，期末余额66.87万元[7] - 浙江欣灵智能电气2024年往来累计70.82万元，利息196.06万元，偿还211.55万元，期末余额55.33万元[7] - 欣大电气2024年往来累计28.69万元，利息94.09万元，偿还97.37万元，期末余额25.41万元[7] - 乐清欣灵进出口2024年往来累计21.74万元，利息41.67万元，偿还44.23万元，期末余额19.18万元[7] - 上海欣灵电气2024年利息17.91万元，偿还0.29万元，期末余额17.62万元[7] - 上海欣灵智能电气2024年往来累计8.13万元，利息70.83万元，偿还71.68万元，期末余额7.28万元[7] - 浙江欣大进出口2024年往来累计3.80万元，期末余额3.80万元[7] 应收款项 - 雷顿电气科技应收账款为40.86[8] - 欣大电气其他应收款为6,597.04[8] - 浙江欣灵电力电子其他应收款从2,127.34降至59.10[8] - 南昌欣珏电气应收账款从95.66增至215.00[8] - 南京祺瑞自动化设备应收账款从45.51增至112.78[8] - 浙江欣灵绿能科技其他应收款为35.27[8] - 应收账款总计从10,126.74增至11,054.72[8] - 其他应收款总计为12,386.74[8] 其他 - 相关表格于2025年4月17日获董事会批准[8]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股发行价25.88元，募集资金总额66283.60万元，净额59432.85万元[1] - 2024年度公司募投项目实际使用募集资金5308.89万元[2] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为23.97万元，其中现金管理28143万元，专户余额23.97万元[3] - 2023年12月31日募集资金余额为39244.15万元，2024年利息收入231.71万元[3] - 2024年永久补流资金转出6000万元[3] 专户变更情况 - 2023年2月10日公司变更部分募集资金专户[5] - 2024年5月17日公司变更部分募集资金专户[7] - 2024年7月12日公司变更部分募集资金专户[8] 现金管理情况 - 公司同意使用不超2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[14] - 公司同意增加不超1亿元闲置募集资金用于现金管理，有效期12个月[14] - 2024年5月27日购买宁波银行大额存单2亿元，利率2.30%，2025年5月27日到期[15] - 2024年7月19日购买宁波银行大额存单2000万元，利率2.30%，2025年7月19日到期[15] - 2024年7月19日购买宁波银行大额存单3000万元，利率2.30%，2025年7月19日到期[15] - 2024年6月7日至7月19日购买宁波银行七天通知存款4200万元，利率1.50%，收益73500元[15] - 2024年7月22日起多笔购买宁波银行七天通知存款，部分已赎回获收益，部分未到期[15][16] - 2024年度公司累计购买理财产品金额为34905.00万元，累计收回6762.00万元，利息收入145890.01元，年末余额28143.00万元[17] 超募资金情况 - 2024年公司使用6000.00万元超募资金永久补充流动资金，超募资金总额20199.85万元，其余14199.85万元存放专户或现金管理[20] 募投项目情况 - 工业自动化控制电气元件智能制造工厂建设项目截至期末投资进度74.36%[32] - 电磁继电器、微动开关生产线建设项目截至期末投资进度59.59%[32] - 智能型配电电器生产线建设项目截至期末投资进度40.68%[32] - 承诺投资项目截至期末累计投资进度66.99%[32] - 公司募投项目预计无法在原计划内达到预定可使用状态，延期至2025年12月31日[33]

募资情况 - 公司首次公开发行2561.19万股A股，每股25.88元，募资66283.60万元，净额59432.85万元[2] - 截至2024.12.31，三项目分别投入募集资金20079.20万元、3871.63万元、2332.16万元[5] - 公司超募资金为20199.85万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超22000.00万元闲置募集、不超20000.00万元自有资金现金管理[11] - 2025年4月17日董事会、监事会通过相关现金管理议案[24][26] - 授权管理层行使投资决策权，有效期12个月[24]

会议情况 - 2024年公司董事会会议8次、股东会会议2次[5] - 2024年项国友参与审计委员会会议4次，审议12项议案[6] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过补充确认及预计2024年度日常关联交易议案[10] - 2024年4月审议通过续聘2024年度审计机构议案，5月股东会通过[13] - 2024年4月审议通过公司董高2024年度薪酬方案，5月股东会通过董事薪酬方案[14] 未来展望 - 2025年独立董事将推动公司持续稳定健康发展[16]

公司治理 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[2] - 三位独立董事符合独立性要求[2] 报告信息 - 报告日期为2025年4月19日[3]

会议情况 - 2024年董事会会议8次、股东大会会议2次，独立董事程颖全出席[5] - 2024年程颖召集主持审计委员会会议4次，审议12项议案[6] - 2024年程颖参与薪酬与考核委员会会议1次[6] 议案审议 - 2024年4月23日董事会审议通过关联交易、续聘审计机构、2024薪酬方案议案[10][13][14] - 2024年5月15日股东大会通过续聘审计机构、2024董事薪酬方案议案[13][14] 内控评价 - 程颖认为公司内控体系完善，财务内控有效，无重大非财内控缺陷[12] 履职展望 - 2024年独立董事履职促进公司发展[15] - 2025年独立董事将推动公司持续发展[15]

会议情况 - 2024年公司董事会会议8次、股东大会会议2次[5] - 2024年4月20日召开第一次独立董事专门会议[6] - 2024年4月23日召开第九届董事会第九次会议[10] - 2024年5月15日召开2023年年度股东大会[13][14] 议案审议 - 2024年4月23日审议通过补充确认及预计2024年度日常关联交易议案[10] - 2024年4月19日和4月23日审议通过续聘2024年度审计机构议案[13] - 2024年4月23日审议通过公司董事、高级管理人员2024年度薪酬方案议案[14] 独立董事履职 - 2024年独立董事彭松全部出席相关会议并履职[5][6] - 2025年独立董事将继续推动公司发展[16]