证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2024-002 苏州昊帆生物股份有限公司 关于相关股东延长股份锁定期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，并经深圳证券 交易所同意，苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人 民币普通股（A 股）2,700.00 万股，每股发行价格为 67.68 元，并于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公开 发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作相关承诺如下： （一）公司控股股东、实际控制人朱勇承诺 1、自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本人直接或 间接持有的公司首次公开发行前股份，也不由公司回购该部分股份； 2、公司股票上市后 6 个月内，若公司股票价格连续 20 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 相关股东延长股份锁定期的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐人"）作为苏州 昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等规定，对昊帆生物相关股东延长股份锁定期的事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、公司首次公开发行股票的情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】806 号）同意注册，并经深 圳证券交易所同意，昊帆生物首次公开发行人民币普通股（A 股）2,700.00 万股， 每股发行价格为 67.68 元，并于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市 交易。 二、相关股东关于股份锁定期的承诺 相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》与《首次公 开发行股票并在 ...

股份发行 - 公司2023年7月12日在深交所创业板上市，首次公开发行2700.00万股A股[2] - 发行前总股本81000000股，发行后为108000000股[2] - 发行后无限售股23394744股，占比21.66%，限售股84605256股，占比78.34%[2] 限售解除 - 本次7165户股东解除限售，股份1332798股，占总股本1.23%[1][6] - 解除限售股份2024年1月12日上市流通[1][6] - 解除后限售股占比降至77.10%，无限售股占比升至22.90%[8]

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州昊帆生物股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]806 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行 2,700.00 万股人民币普通股（A 股），于 2023 年 7 月 12 日在深圳证券交易所创业板上市交易。首次公开发行前公司总股本为 81,000,000 股，首次公开发行股票完成后公司总股本为 108,000,000 股，其中无 限售条件流通股数量为 23,394,744 股，占本次发行后总股本的比例为 21.66%， 有限售条件股份数量 84,605,256 股（其中：网下配售限售股 1,332,798 股，首发 前限售股 81,000,000 股，战略配售限售股 2,272,458 股），占发行后总股本的比 例为 78.34%。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股，限售期为自公 司首次公开发行并上市之日起 6 个月，股份数量为 1,332,798 股，占公司总股本 的 1.23%，该部分限售股将于 2024 年 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，作 为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物"或"公司"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐机构，民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或 "保荐机构"）对昊帆生物进行了 2023 年度持续督导培训。现将培训情况报告如下： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规要求，对上市公司董事、监事、高级 管理人员、中层以上管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员就以下内 容进行了重点培训： （一）上市公司大股东、特定股东的减持规则等； （五）上市公司再融资相关的一般规定和要求。 一、培训基本情况 （一）保荐机构：民生证券股份有限公司 （二）保荐代表人：邵航、刘永泓 （三）培训时间：2023 年 12 月 26 日 （四）培训方式：现场授课 （五）培训地点：昊帆生 ...

民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 被保荐公司简称：昊帆生物 | | --- | | 保荐代表人姓名：邵航 联系电话：021-8050 8866 | | 保荐代表人姓名：刘永泓 联系电话：021-8050 8866 | | 现场检查人员姓名：邵航、刘永泓、杨韬、范秀举 | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | 现场检查时间：2023 年 12 月 26 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段：查阅公司章程及公司治理等有关文件、查阅历次公司股东大会、 | | 董事会、监事会的会议文件和公告文件；实地查看公司主要管理场所 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会 √ | | 议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整 | | 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名确认 √ | | 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法 ...

营业收入及利润 - 2023年第三季度，苏州昊帆生物营业收入为9353.64万元，同比增长3.63%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2016.22万元，同比下降29.45%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4236.93万元，同比下降60.95%[5] - 公司资本公积增长幅度最大，达到2972.15%[8] - 公司专项储备增长幅度为219.12%[8] 费用及收益 - 苏州昊帆生物2023年第三季度管理费用增长34.77%，主要原因是职工薪酬及折旧摊销增加[9] - 财务费用增长113.67%，主要是由于利息支出增加[9] - 其他收益增长143.24%，主要是因为公司收到的政府补助增加[9] - 投资收益大幅下降679.54%，主要是由于购买理财产品的收益减少[9] - 公允价值变动收益为N/A，主要是由于本期没有资产处置[9] - 所得税费用下降31.93%，主要是因为本期利润下降[9] 股东持股情况 - 公司股东朱勇持股比例为47.40%，持股数量为51,192,000股[10] - 公司股东徐杰持股比例为4.80%，持股数量为5,184,000股[10] - 公司股东中国银行股份有限公司持有588,219股人民币普通股[10] - 公司股东薛静琦持有236,400股人民币普通股[10] 资产状况 - 苏州昊帆生物2023年第三季度流动资产合计为1961912269.39元，较上期352669825.48元增长[16] - 非流动资产合计为312944252.86元，较上期247378216.05元增长[17] - 公司资产总计为2274856522.25元，较上期600048041.53元增长[18] 财务表现 - 营业总收入为303638966.94元，较上期360624647.76元下降[19] - 营业总成本为219999151.53元，较上期240536685.52元下降[19] - 营业利润为90027097.29元，较上期119820216.60元下降[20] - 净利润为78899903.86元，较上期103158069.15元下降[20] - 综合收益总额为78899903.86元，较上期103158069.15元下降[21] - 基本每股收益为0.91元，较上期1.27元下降[21] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为286,049,429.02和422,163,575.96[23] - 经营活动现金流出小计为243,680,106.85和313,663,953.06[23] - 投资活动现金流入小计为131,659,192.22和285,892,407.99[23] - 投资活动现金流出小计为270,663,790.89和393,580,665.71[24] - 筹资活动现金流入小计为1,655,388,729.45[24] - 筹资活动现金流出小计为28,149,408.04和21,557,533.38[24] - 现金及现金等价物净增加额为1,532,033,128.48和-17,513,532.38[24] - 期末现金及现金等价物余额为1,631,206,757.39和56,989,236.85[24]

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-020 苏州昊帆生物股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2022 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 108,000,000 股为基 数，向全体股东每 10 股派 2.500000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通 持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券 投资基金每 10 股派 2.250000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售 流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待 个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股 权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司 ...

| （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | --- | --- | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0 次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 0 次 | | （2）培训日期 | 不适用 | | （3）培训的主要内容 | 不适用 | | 11.其他需要说明的保荐工作情况 | 无 | 民生证券股份有限公司 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：昊帆生物 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邵航 | 联系电话：021-80508866 | | 保荐代表人姓名：刘永泓 | 联系电话：021- ...

公司概况 - 公司股票简称为昊帆生物，股票代码为301393[9] - 公司股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司中文名称为苏州昊帆生物股份有限公司[9] - 公司中文简称为昊帆生物[9] - 公司外文名称为Suzhou Highfine Biotech Co., Ltd.[9] 产品与市场 - 公司主要业务是专注于多肽合成试剂的研发、生产与销售，产品覆盖下游小分子化学药物、多肽药物研发与生产过程中合成酰胺键时所使用的全系列的合成试剂[18] - 公司可为下游客户提供160余种结构新颖、质量优异的多肽合成试剂产品，是全球为数不多的能够提供全系列多肽合成试剂研发与产业化的公司之一[18] - 公司的多肽合成试剂产品根据性能可分为缩合试剂、保护试剂和手性消旋抑制试剂[21] - 公司基于客户需求与差异化的竞争策略，成功开发了具有较强技术壁垒与良好市场前景的通用型分子砌块和蛋白质试剂产品，形成了以多肽合成试剂为主，通用型分子砌块和蛋白质试剂为辅的产品体系[18] - 公司在多肽合成试剂细分市场的市场占有率不断提升，凭借近20年专注于细分领域所积累的技术能力，公司从客户研发阶段即早期介入相关产品的配套研发和持续供应，随着前期研发阶段产品的市场需求逐步延伸到生产阶段，下游客户对公司产品的需求呈快速增长趋势[18] - 公司是蛋白质交联剂市场的有力竞争者，建立了涵盖大量双官能团连接体的蛋白质交联剂化合物库，现有蛋白质交联剂细分产品70余种[18] - 公司持续拓展产品管线，致力于为全球医药研发与生产企业及CRO、CDMO公司提供特色功能化学品，精准、高效助力全球医药行业发展[18] - 公司的产品具有高附加值、高壁垒，如脂质体与脂质纳米粒药用试剂、离子液体、PROTAC试剂和核苷酸试剂等，陆续得到市场的认可[18] - 公司在多肽合成试剂领域所积累的优质、广泛的客户资源与成熟模式，围绕客户需求开发了60余类通用型分子砌块产品，细分产品超过400种[18] - 公司的多肽合成试剂产品在构建酰胺键时发挥重要作用，对于提高酰胺键合成效率、产品纯度和产物收率均有重要作用，特定的多肽合成试剂能够很好地抑制消旋的发生，在构建酰胺键的同时能够保持药物分子的手性结构，从而确保药物的质量[20] - 缩合试剂是多肽药物、小分子化学药物合成酰胺键时最核心、使用量最大的多肽合成试剂产品[25] - 全球缩合试剂市场规模从2015年至2020年间增长至56.20亿元人民币，年复合增长率为3.51%[25] - 预计2020年至2027年，全球缩合试剂市场规模将以7.21%的年复合增长率增长，到2027年全球市场规模将达到91.50亿元人民币[26] - 2020年，中国缩合试剂市场规模占全球多肽合成试剂市场的30.78%，达17.30亿元人民币，过去5年的复合增长率为5.40%[27] - 预计2020年至2027年，中国缩合试剂市场将以9.62%的年复合增长率增长，到2027年市场规模将达到32.90亿元人民币[27] - 全球分子砌块市场规模预计将达到6120亿美元，市场需求广泛[29] - 中国ADC药物市场预计年复合增长率高达31.61%，市场规模将从42亿元增长至126亿元人民币[29] 财务状况 - 公司实现营业总收入为21,010.26万元，较上年同期下降22.29%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为5,873.77万元，较上年同期下降21.24%[34] - 公司客户覆盖国内外1,900余家医药研发及生产企业和科研机构，与多家全球知名医药企业建立了合作关系[37] - 公司在多肽合成试剂领域深耕近20年，拥有专业、稳定的科研队伍和丰富的研发、产业化经验[37] - 主要产品多肽合成试剂收入贡献较高，未来其他产品收入贡献有望显著提升[37] - 公司报告期内营业收入下降，主要由于产能不足、抗病毒药物销售下降和下游需求疲软等原因所致[40] - 营业成本随营业收入下降而减少，管理费用增加主要系人工费用增加所致[40] - 经营活动产生的现金流量净额同比减少59.97%，主要由于现金流入减少和薪酬支出增加等原因[40] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加140.68%，主要系苏州总部项目建设和安徽昊帆生产基地建设投入所致[40] - 现金及现金等价物净增加额大幅减少，主要由于支付工程款和投资活动现金流出增加所致[40] - 多肽合成试剂营业收入为16,413.03万元，毛利率为40.73%[41] - 通用型分子砌块营业收入为3,982.22万元，毛利率为48.09%[41] - 资产中货