证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-019 苏州昊帆生物股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下称"《准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定， 公司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的 会计政策变更，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政策变更 的具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 二、会计政策变更主要内容 执行《准则解释第 16 号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得 税不适用初始确认豁免的会计处理：对于不是企业合并、交易发生时既不影响会 计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致 产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包 ...

苏州昊帆生物股份有限公司2023年半年度 | 及其附属 | 安徽昊帆生物 | 子公司 | 应收账款 | | | | | | 销售 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | 有限公司 | | | 11.81 | 53.94 | | 15.73 | 50.03 | 货款 | 往来 | | | 安徽昊帆生物 | 子公司 | 其他应收款 | | | | | | 工程 | 非经营 | | | 有限公司 | | | 10,906.52 | 433.06 | | - | 11,339.58 | 借款 | 性占用 | | | 安徽昊帆生物 | 子公司 | 预付账款 | | | | | | 采购 | 经营性 | | | 有限公司 | | | | 6,464.11 | | 5,931.20 | 532.91 | 货款 | 往来 | | 关联自然 人及其控 | | | | | | | | | | 非经营 性往来 | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | 其他关联 人及其附 | | | ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-016 苏州昊帆生物股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十次会议 于 2023 年 8 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以专人送达及电话方式发出。 本次会议由董事长朱勇先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公 司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案： （一）审议并通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 公司董事会经审议认为：公司 2023 年半年度报告及其摘要所载内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司 董事会 表决结果：9 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。 具体内 ...

苏州昊帆生物股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规的有关规定，我们作为苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，现对公司第三届董事会第十次会议审议的相关事项发 表独立意见如下： 独立董事签名： 王 青 2023 年 8 月 16 日 2 一、关于公司对外担保及关联方占用资金情况的独立意见 1、经核查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在违规为控股股东及其他关 联方提供担保的情况，公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》及《公司章程》等相关规定，不存在之前发生但延续到报 告期的其他对外担保事项，不存在通过对外担保损害公司和股东利益，特别是 中小股东的利益情形。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用 公司资金的情况。 通过对 2023 年 1-6 月控股股 ...

名称：苏州昊帆生物股份有限公司 证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-015 苏州昊帆生物股份有限公司 关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 26 日召开了 第三届董事会第九次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开了 2023 年第一次临时股东 大会，分别审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、注册地址及修订公 司章程的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 7 月 27 日发布于中国证监会指定 信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资 本、公司类型、注册地址及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编 号 2023-006）。 一、公司工商变更登记情况 根据经营发展需要，公司对注册资本、公司类型、注册地址进行了变更，公 司近日完成了上述事项的工商变更登记手续及章程备案手续，并取得了苏州市行 政审批局换发的《营业执照》。本次变更后公司相关工 ...

证券代码：301393 证券简称：昊帆生物 公告编号：2023-014 苏州昊帆生物股份有限公司 特别提示： 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 8 月 11 日（星期五）下午 2 时 30 分 （2）互联网投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 8 月 11 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00; ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2023年 8 月 11 日 9:15—15:00。 2、会议地点：江苏省苏州高新区长亭路 1 号，昊帆生物会议室 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：董事会 7、股东出席的总体情况： 参加本次股东大会表决的股东和股东代表（包括委托代理人）16 名，代表股 份 81,015,3 ...

上海市广发律师事务所 关于苏州昊帆生物股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 致:苏州昊帆生物股份有限公司 苏州昊帆生物股份有限公司(以下简称"公司")2023年第一次临时股东大 会于 2023年 8 月 11 日在江苏省苏州高新区长亭路 1 号公司会议室召开。上海市 广发律师事务所经公司聘请,委派何晓恬律师、吉喆律师出席本次会议,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则》(以 下简称"《股东大会规则》")等法律法规、其他规范性文件以及《苏州昊帆生物 股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,就本次股东大会的召集 和召开程序、召集人及出席会议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、 表决结果和会议决议等出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺,公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的,有关原件及其上面的签字和印章是真实的,且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露,而 ...

上市信息 - 公司股票于2023年7月12日在深交所创业板上市，简称昊帆生物，代码301393[4][27][29] - 上市后前5个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市5个交易日后，涨跌幅限制比例为20%[9] 股本结构 - 本次发行后，公司总股本为10800万股，无限售条件流通股票数量为2339.4744万股，占比21.66%[10][29] - 发行后持股数量前十名股东合计持股7905.6万股，占比73.20%[60] 财务数据 - 2021年和2022年归属于母公司股东的净利润分别为10868.46万元和12739.01万元，累计净利润不低于5000万元[34] - 报告期内公司综合毛利率分别为46.82%、46.44%和43.26%，2022年毛利率有所下降[20] - 报告期内可应用于抗病毒药物研发与生产的产品合计销售收入为1961.04万元、4872.91万元和11169.16万元[22] 发行情况 - 本次公开发行股票2700万股，占发行后公司股份总数的25%[66] - 发行价格为67.68元/股[67] - 发行市盈率分别为43.03倍、42.37倍、57.38倍、56.50倍[69] - 发行市净率为3.42倍[70] - 本次公开发行募集资金总额为182736万元，募集资金净额为165538.87万元[76][78] 股东承诺 - 公司实际控制人、控股股东朱勇承诺自上市之日起36个月内锁定股份，减持价格不低于发行价，任职期间每年转让股份不超25%[95] - 公司股东吴为忠等及间接股东宁波昊瑞承诺自上市之日起12个月内锁定股份[98] 未来展望 - 公司将加强对募集资金的监管，保证合理合法使用[119] - 公司将积极实施募投项目，推动主业发展以提高盈利能力[120] - 公司将提高运营效率，通过细化项目管理和规范流程增强盈利能力[121] - 公司将完善治理结构，为发展提供制度保障[122]

发行相关 - 本次公开发行股票2700万股，占发行后总股本比例25%，发行后总股本10800万股[8][37] - 每股发行价格67.68元，发行市盈率57.38，发行市净率3.42倍[37][38] - 募集资金总额182,736.00万元，净额165,538.87万元，发行费用总额17,197.13万元[38] - 高级管理人员与核心员工专项资产管理计划最终战略配售股份79.4917万股，占比2.94%，获配金额53,799,982.56元[38][39][41][43] - 中国保险投资基金（有限合伙）战略配售股份147.7541万股，占比5.47%，获配金额99,999,974.88元[39][41] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为28,234.92万元、36,944.16万元和44,745.78万元，复合增长率为25.89%[55] - 2022年末资产总额60,004.80万元，归属于母公司所有者权益48,227.60万元，资产负债率（母公司）18.69%，净利润12,937.09万元[58] - 2023年3月末资产总计62,186.45万元，较2022年末增长3.64%；负债合计10,276.47万元，较2022年末下降12.74%；所有者权益合计51,909.99万元，较2022年末增长7.64%[62] - 2023年1 - 3月营业收入12,521.00万元，较上年同期增长3.41%；归属于母公司所有者的净利润3,628.80万元，较上年同期增长9.64%[63] - 2023年1 - 6月预计营业收入26,000.00 - 32,000.00万元，较上年同期变动-3.83%至18.36%[68] 产品与生产 - 安徽昊帆年产100吨HATU、100吨HBTU、100吨TBTU、50吨PyBOP多肽合成试剂项目于2021年6月进入试生产阶段，2022年8月取得《安全生产许可证》[28] - 2021年6 - 12月自产产量为87.02吨，2022年自产产量为203.17吨，自产比例仍较低[28][79] - 公司主要委外加工厂商欣隆药业、明润科技曾因环保、安全生产等事项受处罚[28] - 募投项目“年产1,002吨多肽试剂及医药中间体建设项目”建成后公司自主生产能力将显著提升[103] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人朱勇直接持有公司63.20%的股权，直接和间接共控制公司66.20%的股权[91] - 宁波昊信持有公司486.00万股，占比6.00%[157] - 苏州昊勤持有公司243.00万股，占比3.00%[164] - 发行前朱勇持股5119.20万股，占比63.20%；发行后占比47.40%[168] 公司治理 - 公司董事会由9名董事构成，其中3名独立董事，设董事长1名[181] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1人，设监事会主席1名[181] - 公司高级管理人员共6人，核心技术人员7人[181] 其他 - 公司2018 - 2020年及2021 - 2023年享受高新技术企业所得税优惠[88] - 2021年9月国内众多省份出台限电政策，公司自有生产基地及委外加工厂商受影响[92] - 本次发行若不满足相关条件或出现有效报价等情况可能导致发行失败[105] - 募投项目可能因外部因素导致实施进展不及预期、投资成本高于预算[101]

苏州昊帆生物股份有限公司（以下简称"昊帆生物""发行人"或"公司"）首次 公开发行不超过 2,700.0000 万股人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简 称"本次发行"）的申请已于 2022 年 8 月 2 日经深交所创业板上市委员会审议通 过，并已经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕806 号文同意注册。本次 发行的保荐人（主承销商）为民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保 荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"昊帆生物"，股票代码为"301393"。 苏州昊帆生物股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告 保荐人（主承销商）： 本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配 售"）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）和网上向持 有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行 （以下简称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次股票发行价格为 67.68 元/股，发 行数量为 2,700.0000 万股，本次发行不进行老股转让，发行股份全部为新股。本 次发行的发行价格不超 ...