募资情况 - 公司首次公开发行A股22,844,900股，发行价40.13元[2] - 募集资金总额916,765,837元，净额817,176,613.35元[2] - 募集资金于2022年11月8日划至指定账户[2] 账户变动 - 公司两个募集资金现金管理专用结算账户将注销[3] 公告信息 - 公告日期为2024年12月18日[6]

公司业务发展方向 - 公司聚焦于新兴技术的应用和成果转化，为不同客户提供综合解决方案 [1] - 算力业务是公司未来发展的重点，旨在提供专业的算力资源集群、调优、调度、组网的技术与能力 [2] AI技术应用 - 公司提出“AI in ALL”概念，通过开源大模型开拓各产业的垂直领域应用，助力产业数智化转型 [2] - 公司客户多为政府、事业单位、国企，国内优质开源大模型更符合客户需求 [2] 财务状况与经营压力 - 2024年三季度营业收入同比下降，主要因收入确认方式为终验法，部分客户款项结算进度欠佳 [3] - 公司应收账款占比较高，已与主要客户达成回款周期共识，化债政策预计有助于应收账款回款 [3] 算力业务模式与市场竞争 - 算力业务主要提供硬件设备及组网、调优服务，毛利率预计与过往持平 [3] - 算力业务市场竞争不高，公司凭借业务基础、人才团队、资源和市场认可度具有一定优势 [3] 算力业务扩展前景 - 公司认为算力需求将超过供给，未来算力相关需求将呈上升趋势，公司将通过技术与团队优势巩固市场地位 [3][4] - 公司近期签署了13亿算力合同，合同期限为三年，主要提供硬件资源设备、组网配套服务及算力服务 [4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募资总额9.16765837亿元，净额8.1717661335亿元[1] - 募投项目原计划投资4.563235亿元，超募资金3.608531亿元[3] 资金使用 - 截至2024年10月31日，累计使用超募资金2.089274亿元补充流动资金及还贷[9] - 2022 - 2023年各使用1.046474亿元（万元）补充流动资金等[8][9] - 拟用1.046474亿元超募资金永久补充流动资金，占比29%[10] 审议进展 - 2024年11月28日董事会通过使用议案，尚需股东大会审议[15] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意该议案[14][16][17]

募资情况 - 公司首次公开发行22,844,900股，每股40.13元，募资916,765,837元，净额817,176,613.35元[2] - 募投项目总投资45,632.35万元，拟投净额45,632.35万元，超募36,085.31万元[5] 项目变更 - 2024年变更募投项目投入“智算中心建设及运营项目”，总投资28,020万元，拟投净额20,941.41万元[7][10] 资金使用 - 2022 - 2023年累计使用超募20,892.74万元永久补流[11][12] - 本次拟用10,464.74万元超募永久补流，占总额29.00%[13] 审议情况 - 2024年11月28日董事会通过用10,464.74万元超募永久补流议案，待股东大会审议[18][19] - 监事会、保荐机构同意，保荐机构无异议[20][21]

募资情况 - 公司首次公开发行A股22,844,900股，每股发行价40.13元，募资916,765,837元，净额817,176,613.35元[2] - 募投项目原计划总投资45,632.35万元，拟投入募资净额45,632.35万元[4] 项目变更 - 2024年变更募投项目，投入“智算中心建设及运营项目”，总投资28,020万元，拟投入募资净额20,941.41万元[6][8] 资金管理 - 公司拟用不超30,000万元闲置募资和不超20,000万元自有资金现金管理，额度12个月有效[11] - 闲置募资和自有资金拟购安全性高、流动性好产品，不涉高风险投资[10] 审批情况 - 董事会、监事会、保荐机构、独立董事均同意现金管理事项[20][22][24] - 董事会授权董事长签合同，财务部组织实施[13]

资金使用 - 拟用不超3亿闲置募集和不超2亿自有资金现金管理，额度12个月有效[3] - 拟用10464.74万元超募资金永久补充流动资金，待股东大会审议[5] 会议情况 - 第四届监事会第二次会议于2024年11月28日召开，3位监事全出席[2]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-062 宏景科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宏景科技"）于2024年11 月 28 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响正常运营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 30,000 万元闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 20,000 万元自有资金进行现 金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金 专户。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）22,84 ...

股东大会信息 - 2024年12月18日15:00召开第三次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年12月13日[3] - 审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》等[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年12月18日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为351396，简称宏景投票[12] 登记信息 - 登记时间为2024年12月17日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[5] - 登记地点为广州市黄埔区映日路111号1楼[5] 其他信息 - 会议联系人张铁舰，电话020 - 82018146，邮箱investor@gloryview.com[5] - 股东确定参会需于2024年12月17日17:00前送达《参会登记表》[18]

会议安排 - 公司第四届董事会第二次会议于2024年11月28日召开，5位董事均出席[2] - 公司将于2024年12月18日召开2024年第三次临时股东大会[5] 资金使用 - 董事会同意用不超3亿闲置募集资金和不超2亿自有资金现金管理，额度12个月有效[3] - 董事会同意用10464.74万元超募资金永久补充流动资金，议案待股东大会审议[4]

业绩相关 - 最近三年与深圳X公司业务往来总计89477.32万元，未影响业绩[2] - 2024年10月签《智算项目服务合同》40908万元、《算力服务合同》48569.32万元[2][5] 业务布局 - 2023年深化算力业务布局，拓展人工智能产业并营收[8] - 今年参股深海之光，发展算力板块[8] 未来展望 - 合同履约顺利预计对业绩有积极影响，但影响不确定[2][9] - 合同执行存在法律等方面风险[2]