股东大会信息 - 2024年10月15日15:00以现场与网络投票结合方式召开第一次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年10月10日[3] - 会议登记时间为2024年10月14日9:00 - 12:00、13:30 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2024年10月15日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为351396，简称宏景投票[12] 审议事项 - 审议《关于变更募投项目投入新项目的议案》等[4] - 议案2.00构成关联事项，关联股东需回避表决[4]

募资情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.16765837亿元，净额为8.1717661335亿元[1] 原募投项目投入 - 截至2024年9月26日，智慧城市行业应用平台升级项目累计投入49.53万元，未投入12290.42万元[3] - 截至2024年9月26日，AIoT基础平台开发项目累计投入1609.15万元，未投入6453.85万元[3] - 截至2024年9月26日，营销系统升级项目累计投入3032.26万元，未投入2197.14万元[3] - 截至2024年9月26日，补充流动资金项目累计投入20005.97万元，未投入0万元[3] 新募投项目 - 公司拟将原募投项目尚未使用的20941.41万元投入新募投项目[5] - 智算中心建设及运营项目计划投资总额28020万元，拟使用募集资金20941.41万元[13] - 算力服务器采购投资21000万元，拟投入募集资金20941.41万元，占比74.95%[14] - 其他综合费用投资7020万元，占比25.05%[14] 项目预期收益 - 项目建设完成后，预计可实现营业收入约6497万元/年，净利润约1320万元/年，静态投资回收期4年[22] 项目变更相关 - 公司董事会审议通过变更募投项目，将相关募集资金投入“智算中心建设及运营项目”[29] - 监事会认为变更募投项目用途符合公司发展战略，不损害股东利益[30] - 保荐机构对变更募集资金用途无异议，认为符合规定，不损害公司及股东利益[31] 资金管理 - 公司将开立专用账户存储“智算中心建设及运营项目”募集资金[28] - 原募投项目未支付金额存原专户，支付完毕后注销[28]

会议情况 - 第三届监事会第十四次会议于2024年9月27日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过变更募投项目投入新项目议案，需提交股东大会[3] - 审议通过申请综合授信额度并接受关联担保议案，拟申请不超20亿[4] - 两议案表决均为3票同意，0反对0弃权，均需提交股东大会[3][5]

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-036 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议通知 于 2024 年 9 月 23 日以通讯方式送达各位董事。会议于 2024 年 9 月 27 日以现场 结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（董事林山驰因个人原因委托董事庄贤才先生代为行使表决权）。本次会议 由董事长欧阳华先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于变更募投项目投入新项目的议案》 经董事会审议，同意变更公司募投项目"智慧城市行业应用平台升级项目"、 "AIoT 基础平台开发项目"、"营销系统升级项目"，并将变更用途的募集资 金 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司及子公司 申请综合授信额度并接受关联方提供担保的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司和子公司申请综合授信额度并 接受关联方提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次申请综合授信额度及担保事项概述 为了满足公司日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道，增强 公司可持续发展能力，公司及子公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币 200,000万元的综合授信额度，使用期限自股东大会审议通过之日起至2024年年 度股东大会召开之日有效，在前述额度和期限范围内可循环使用。授信品类包括 但不限于公司日常生产经营的长、短期贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、 信用证、融资租赁 ...

华兴证券有限公司 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司资 | 是 | | 源的制度、募集资金管理制度、内控制 | | | 度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 6次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息披露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场 ...

公司概况 - 宏景科技是一家具备自主研发能力的智慧城市综合服务商，专注于人工智能、算力、大数据、物联网等技术的行业应用和成果转化 [1] - 公司持续跟踪各行业发展方向，积极通过招投标等方式获取业务，不断实现优质客户开发和业务布局 [1] - 公司智慧城市三大业务板块处于稳步经营状态，同时大力发展算力设备集成服务及算力租赁运营业务，拓宽在人工智能领域的产业布局 [4] 财务管理 - 受宏观经济等因素影响，公司项目实施进度及回款受到一定影响，但客户多为政府机关、事业单位及国有企业，回款具有保障性 [3] - 公司将持续加强项目管控力度，加快应收账款回笼，争取更好地回报投资者 [3] - 公司在选择金融工具时关注安全性高、成本低、操作便捷，具备银行等专业机构信誉保障等特点，以更好地协助公司加强风险管控 [3][4] 技术创新 - 公司已通过数据管理能力成熟度评估(DCMM)乙方稳健级(三级)认证，建立了覆盖数据全生命周期的管理体系 [6] - 公司将持续依托ProData数据中台，整合大模型、数据多智能体等前沿技术，推进数据管理的研发，助力企业用户在数字化管理方面实现质的飞跃 [6] - 公司时刻关注大模型技术发展趋势，基于chatGLM3、InternLM2等开源大模型进行研究探索，尝试研究行业GPT、数据中台GPT、产业多智能体等 [5][9] 战略布局 - 公司将持续深耕主营业务，不断研发创新，深化区域建设，拓宽在人工智能等新兴技术领域的产业布局，实现与现有业务的协同发展 [4][9] - 公司将逐步拓展"AI in ALL"战略，结合大模型探索与产业应用相结合，研发垂直领域应用GPT，开展产业多智能体研究 [9] - 公司将持续关注资本市场需求，提高信息透明度，积极响应投资者诉求，承担上市公司社会责任 [7]

公司概况 - 宏景科技股份有限公司参加由广东证监局和广东上市公司协会联合举办的"2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录"全景路演"网站参与互动交流[1] - 公司高级管理人员将就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战略等与投资者进行沟通与交流[1] 活动信息 - 活动时间为2024年9月12日(周四)15:30-16:30[1] - 公司欢迎广大投资者踊跃参与[1]

公司基本情况 - 公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期内未发生变化[9] - 公司设有董事会秘书和证券事务代表[8] - 公司股票在上海证券交易所上市[7] - 公司的法定代表人为欧阳华[7] - 公司于2022年11月11日在深圳证券交易所上市交易，股票代码为301396[176] - 公司注册地址为广州市黄埔区映日路111号，组织形式为股份有限公司[176] - 公司主要经营活动为向客户提供包括前期咨询、方案设计、设备采购、软件开发、系统集成及运行维护等全流程的综合服务[176] 公司主营业务及技术 - 公司主营业务包括数字经济、智慧城市、智慧民生、城市综合管理、智慧园区等[5] - 公司主要技术包括算力设备集成、系统集成、AIoT、API、云计算、人工智能、大数据、物联网等[5] - 公司是国家高新技术企业、省级专精特新、国家级专精特新"小巨人"企业[29] - 公司拥有智慧城市建设行业较为全面的资质体系[29] - 公司在物联网、大数据、人工智能领域形成了具有自主知识产权的核心技术[29] - 公司在智慧城市多个细分领域积累了丰富的项目实施经验[29] - 公司连续获得多项行业奖项,被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[29] - 公司拥有发明专利33项、实用新型专利16项、软件著作权139项[29] - 公司致力于持续探索与推进物联网、大数据、人工智能等新一代信息技术在智慧城市应用[30] 公司主要业务板块 - 公司在智慧民生领域提供全流程综合服务,涉及教育、医疗、旅游、楼宇、社区等应用场景[31,32] - 公司在城市综合管理领域为政府机关及事业单位提供智慧政务、智慧市政、智慧安防等解决方案[33,34] - 公司在智慧园区领域为不同类型园区提供全面整合的智慧应用,涉及智慧农业等[35] - 公司凭借多年的创新研发团队建设和计算集群技术积累，与上游设备厂商建立深度合作关系，推出智算中心建设的一整套方案和服务[36] 公司经营情况 - 公司营业收入同比下降30.17%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降435.42%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降78.07%[16] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.19%[16] - 公司2022年上半年实现营业收入168,924,811.54元，其中智慧民生业务收入13,314,432.65元，同比下降90.44%[48] - 公司2022年上半年实现城市综合管理业务收入82,945,018.97元，同比增长41.47%[48] - 公司2022年上半年实现智慧园区业务收入53,733,501.50元，同比增长12.52%[48] - 公司2022年上半年实现算力设备集成服务收入18,931,858.42元[48] 公司财务情况 - 公司2022年上半年投资收益为4,807,977.76元，占利润总额比例为-30.25%[50] - 公司2022年上半年货币资金为425,701,619.33元，占总资产比例为22.01%[51] - 公司2022年上半年应收账款为653,990,513.51元，占总资产比例为33.82%[51] - 公司2022年上半年存货为385,078,436.06元，占总资产比例为19.91%[51] - 公司首次公开发行实际募集资金净额为81,717.66万元[66] - 公司已使用部分超募资金永久补充流动资金并归还银行贷款10,464.74万元[69] - 公司将使用超募资金10,464.74万元永久补充流动资金[69] - 公司尚未使用的超募资金为15,192.57万元[69] 公司募集资金使用情况 - 公司2022年上半年使用闲置募集资金购买结构性存款，期末金额为0元[62] - 公司2022年上半年募集资金总额为81,717.66万元，已累计投入43,740.12万元[65] - 公司将部分闲置募集资金7,700万元用于暂时补充流动资金[70] - 公司原计划在租赁办公场所实施募投项目,后改为购置自有房产实施[69] - 公司调整了募投项目的内部投资结构,总投资额不变[69] - 截至2024年6月30日,公司尚未启动"智慧城市行业应用平台升级项目"的投资[69] - 公司将根据自身经营和行业技术发展情况继续审慎实施募投项目[69] 公司治理及风险 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] - 公司在本报告中描述了未来经营中可能存在的风险和应对措施[2] - 公司面临行业竞争日趋激烈的风险,需要进一步加强业务聚焦,提升资源投放效率[87] - 公司经营规模扩大,组织架构和管理体系趋于复杂,需要持续提升解决方案规划与设计、采购、交付、质量控制、成本管控等方面的管理能力[88] - 公司需要拥有一批能够融会贯通云计算、大数据、物联网、人工智能相关领域的核心技术团队,并建立有效的人才激励和培养机制[89] - 公司客户群体主要为政府机构、国有

会议安排 - 第三届监事会第十三次会议通知于2024年8月16日送达监事[2] - 会议于2024年8月28日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》议案，3票同意[4][5]