合同信息 - 与深圳X公司签48,569.32万元算力服务合同，期限36个月[2][6] - 近三年业务往来金额40,908万元，业务建设中未影响业绩[2][4] - 合同生效无需审议，不构成关联交易和重大资产重组[2][3] 业务影响 - 2023年深化算力布局、拓展AI产业，实现营收和业务突破[7] - 合同对算力业务布局、市场开拓和品牌建立有积极影响[7] 风险提示 - 合同金额不构成业绩承诺或预测，对未来业绩影响不确定[2][8] - 合同执行存在多方面风险，可能延缓或无法履行[2][9]

战略委员会组成 - 由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[4] 任期与职权 - 任期与董事会一致，委员连选可连任[4] - 人数低于规定人数三分之二时，暂停行使职权，董事会及时增补[6] 会议规则 - 会议需三分之二以上（含本数）委员出席方可举行[18] - 决议须全体委员半数以上通过[18] - 委员连续两次不出席，董事会可免去其职务[18] 其他规定 - 会议记录保存期限为十年[21] - 有利害关系委员回避后不足法定人数，由董事会审议议案[25] - 细则“以上”含本数[28] - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[29] - 未尽事宜按相关规定执行[29] - 解释权归属公司董事会[30] - 日期为2024年10月30日[31]

独立董事任职资格 - 董事会设两名独立董事，至少一名为会计专业人士[3] - 特定股东及亲属不得担任独立董事[12] - 有违法犯罪等不良记录者不得被提名[8] 独立董事提名 - 董事会等可提出候选人[15] - 投资者保护机构可请求股东委托提名[15] 独立性管理 - 独立董事每年自查并提交董事会[13] - 董事会每年评估并披露[13] 任期限制 - 连任不超六年，满六年36个月内不得提名[16] 履职监督 - 连续两次未出席会议，董事会30日内提请解除职务[17] - 出现不符资格情形，公司60日内补选[17] 决策权限 - 关联交易等需全体独立董事过半数同意[21] - 部分职权需二分之一以上同意[22] 委员会要求 - 审计等委员会中独立董事占二分之一以上并担任召集人[23] - 审计委员会中独立董事过半数，会计专业人士任召集人[23] 工作时间与记录 - 每年现场工作不少于15日[25] - 工作记录及资料保存10年[25] 意见发表 - 对多项重大事项发表独立意见[29] - 意见应包含基本情况等内容[31] 费用与保障 - 行使职权费用由公司承担[33] - 公司提供必要条件和经费[37] 津贴与制度 - 公司给予适当津贴，标准经股东大会审议[40] - 制度经股东大会通过生效，董事会解释[45][46]

独立董事候选人条件 - 需积极报名参加深交所最近一期独董培训并取得资格证书[2] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[5] - 会计专业人士被提名需有注册会计师资格等条件或相关职称学位及五年以上全职工作经验[5] 持股及任职限制 - 候选人及直系亲属不持有公司已发行股份1%以上，也不是前十自然人股东[6] - 候选人及直系亲属不在持有公司已发行股份5%以上股东及前五名股东任职[6] 禁止情形限制 - 最近十二个月内无特定禁止情形[7] - 最近三十六个月内无证券期货犯罪处罚或行政处罚[8] - 最近三十六月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[9] 任职数量及期限限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[9]

会议信息 - 第三届监事会第十五次会议于2024年10月29日召开，3位监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，3票同意[3] - 提名熊俊辉、刘歆为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，3票同意[4][5] 薪酬方案 - 第四届监事会成员薪酬依职务等确定，监事津贴1.2万元/年，按月结算[6] - 《关于公司第四届监事会成员薪酬方案的议案》2票同意，熊俊辉回避表决[6]

监事会换届 - 2024年10月29日召开第三届监事会第十五次会议，审议通过换届选举第四届监事会非职工代表监事议案[2] - 第四届监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[3] - 非职工代表监事候选人需提交2024年第二次临时股东大会审议，任期三年[3] 股权情况 - 熊俊辉截至公告日间接持有93,812股，占总股本0.09%[5] - 刘歆截至公告日未持有公司股份[6]

独立董事提名 - 杨英被提名为宏景科技第四届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[5][6] - 候选人近十二个月无特定禁止情形[7] - 候选人近三十六个月无相关处罚及不良记录[8][9] - 候选人担任独立董事公司数量及任期合规[9] 其他事项 - 候选人授权公司董事会秘书报送声明及信息[11]

监事会选举 - 公司2024年10月29日召开职代会选举第四届监事会职工代表监事[2] - 洪玉枕当选第四届监事会职工代表监事[2] 监事会构成与任期 - 洪玉枕与2名非职工代表监事组成第四届监事会[2] - 第四届监事会任期自2024年第二次临时股东大会通过起三年[2] 监事情况 - 洪玉枕1993年生，大专学历，历任公司多岗位[6] - 截至公告日未持股，无关联关系，无处罚处分[6]

董事会构成 - 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人，两名独立董事[11] - 董事会各专门委员会由3名董事会成员组成[3] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[15] 董事提名 - 董事会等可提非独立董事候选人议案，需持有3%以上有表决权股份[12] - 董事会等可提独立董事候选人议案，需持有1%以上公司已发行股份[13] 会议召开 - 定期董事会会议每年至少召开两次，原则上每半年一次[19] - 代表1/10以上表决权股东等提议时应召开临时董事会会议[20] 会议通知 - 定期董事会会议召开前十日书面通知全体董事和监事[28] - 董事长特定情形后十日内签发临时会议通知，会议召开三日前送达[28] - 变更定期会议事项需在原定会议召开日前三日发书面变更通知[30] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席，关联董事回避时过半数无关联董事出席即可[33] - 董事会决议须经全体董事过半数通过[41] - 董事回避表决时，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过[43] 提案审议 - 提案未获通过且条件未重大变化，一个月内不应再审议相同提案[40] - 二分之一以上与会董事等可联名提议延期，董事会应采纳并披露[41] 会议记录与纪要 - 董事会秘书或其安排人员记录会议，含日期等内容[44] - 董事会秘书可视需要安排人员形成会议纪要，由主持人签发[43][45] 决议相关 - 与会董事等应签字确认会议记录和决议，有异议可书面说明[46] - 董事会决议违法致公司损失，参与决议董事赔偿，异议记载者免责[45] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，决议披露前相关人员保密[46] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议，检查情况并通报，违规要求纠正[47] - 董事会会议档案由秘书保存，期限不少于十年[47][48]

独立董事提名 - 欧阳华提名杨英为宏景科技第四届董事会独立董事候选人，被提名人已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[6] - 被提名人近十二个月无限制情形，无市场禁入等问题[7][8] - 被提名人近三十六个月无刑事处罚等问题，未受交易所谴责[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家，在公司任职未超六年[9]