股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表共9名，代表62,978,800股，占比57.4334%[3][4] - 现场出席5名，代表56,665,440股，占比51.6759%[4] - 网络投票4名，代表6,313,360股，占比5.7575%[4] - 中小投资者及代表3名，代表17,200股，占比0.0157%[4] 议案表决情况 - 《2023年度财务决算报告》同意62,973,200股，占比99.9911%[6] - 《公司董事2024年度薪酬方案》同意6,307,760股，占比99.9113%[7] - 其他议案表决同意股数均为62,978,800股，占比100%[5][6][8][9] - 《修订＜信息披露管理制度＞》同意62,978,800股，占比100%[10] - 《公司和子公司申请综合授信额度》同意17,016,832股，占比100%[11] - 《修订＜公司章程＞》同意62,978,800股，占比100%，属特别决议通过[13] 中小投资者表决情况 - 《2023年度财务决算报告》同意11,600股，占比67.4419%[7] - 《公司董事2024年度薪酬方案》同意11,600股，占比67.4419%[7] - 其他议案表决同意股数均为17,200股，占比100%[5][6][8][9] - 《修订＜信息披露管理制度＞》同意17,200股，占比100%[10] - 《公司和子公司申请综合授信额度》同意17,200股，占比100%[11] - 《修订＜公司章程＞》同意17,200股，占比100%[13] 其他 - 中伦律师事务所认为股东大会程序合规，表决有效[14] - 备查文件含2023年年度股东大会决议和法律意见书[15] - 公告发布于2024年5月17日[16]

会议安排 - 公司2024年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[5] - 2024年4月26日董事会在巨潮资讯网刊登召开股东大会通知公告[6] - 2024年5月17日下午15:00在广州召开现场股东大会，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，持股56,665,440股，占比51.6759%[9] - 参加网络投票股东4名，持股6,313,360股，占比5.7575%[10] 议案审议 - 本次股东大会审议11项议案[14] - 《2023年年度报告》等多项议案同意率达100%[18][19][20][24][25][26][27][29][30][31] - 《2023年度财务决算报告》等议案有反对票[21][23]

业绩总结 - 2023年前三季度，公司归母净利润同比降85.22%[3] - 2023年前三季度，公司扣非归母净利润同比降141.65%[3] 保荐机构情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户12次[3] - 保荐机构发表独立意见10次[4] - 保荐机构对公司培训1次，于2023年12月19日[4] - 保荐机构现场检查公司1次，未发现重大问题或风险[3] - 保荐机构列席三会次数均为0次，均事前或事后审阅议案[3] 其他 - 公司及股东在9项承诺事项上均履行承诺[6] - 报告期内无保荐代表人变更及监管措施事项[8] - 无其他重大事项报告[8]

财报披露 - 公司于2024年4月26日披露《2023年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2024年5月16日15:00 - 16:30举办，方式为网络视频直播结合文字互动[3][4] - 地点为“全景•路演天下”（https://rs.p5w.net/）[4] - 参加人员包括董事长欧阳华、董事许驰等[4] - 投资者可提前发问题至邮箱，当天在线参与[4][5] - 联系人许驰，电话020 - 82018146 [6] - 结束后可通过“全景•路演天下”观看情况[6] 公告时间 - 公告发布于2024年5月13日[8]

会议信息 - 第三届董事会第十三次会议通知于2024年5月8日送达董事，5月11日召开[2] - 本次会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 资金使用 - 董事会同意使用不超过10000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[3] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2284.49万股，每股40.13元，募资9.16765837亿元，净额8.1717661335亿元[2] - 募投项目总投资4.563235亿元，拟投净额4.563235亿元，超募3.608531亿元[4] 资金使用 - 截至2024年4月30日，募资累计使用4.370786亿元，余额4.134636亿元，专户余额7331.36万元[6] 资金补充 - 公司拟用不超1亿元闲置募资补流，期限不超12个月，可省财务费约345万元[2][7] 决策通过 - 董事会、监事会、保荐机构均同意闲置募资补流议案[8][10][11]

华兴证券有限公司 1 单位：万元 关于宏景科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技股份 有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行并在创业板上市的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公司使用部分闲置募集资金暂时补 充流动资金的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325号）同意注册，并经深圳证券交易所 同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）22,844,900.00股，每 股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币40.13元，募集资金总额为人民币 916,765,837.00元，扣除相关发行费用（不含税）99,589,223.65元后 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-020 宏景科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宏景科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 5 月 8 日以通讯方式送达各位监事。会议于 2024 年 5 月 11 日以现 场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人。会议由监事会主席熊俊辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，程序合法。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项： 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金有 利于满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在变 相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目正常实施，不存在损害公 司和全体股东利益的情 ...

华兴证券有限公司 关于宏景科技股份有限公司 首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并 上市流通的核查意见 华兴证券有限公司（以下简称"华兴证券"或"保荐机构"）作为宏景科技 股份有限公司（以下简称"宏景科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市以及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 对宏景科技本次首次公开发行前已发行的部分股份解除限售并上市流通的事项 进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、公司首次公开发行前已发行股份情况及股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）股票 22,844,900 股，并于 2022 年 11 月 11 日在深圳证 券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 91,379,493 股，其中有流通限制或 限售安排的股份数量 ...

证券代码：301396 证券简称：宏景科技 公告编号：2024-018 宏景科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行的部分股份解除限售 并上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次上市流通的限售股份为首次公开发行前已发行的部分股份。 2、本次解除限售的股东户数为 4 户，股份数量为 16,999,632 股，占公司总 股本的 15.50%；本次实际可上市流通数量为 4,249,908 股，占公司总股本的 3.88%。 3、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 13 日（星期一）。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意宏景科技股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1325 号）同意注册，宏景科技股份有限 公司（以下简称"宏景科技"、"公司"）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,844,900 股，并于 2022 年 11 月 11 日在深圳证券交易所创业板上市。 首次公开发行股票完成后公司总股本为 9 ...