公司经营情况 - 上半年毛利下降主要受新增募投项目转固、市场周期等因素影响，以及客户上半年的年降集中谈判及实施[2][3] - 公司将通过扩大生产规模、推进国产化替代材料认证、增加新品销售比例等措施来维持毛利水平[2] - 上半年费用控制明显好转,主要通过加强销售和管理费用控制,压缩不必要的成本开支[2][3] - 上半年信用减值损失略有增加,主要因为客户开具的商业承兑汇票增加[3] - 公司采取引入新供应商、推进国产化替代材料认证等措施来控制原材料成本[3] - 公司绝大部分快速接头为自制,正努力提高集成式传感器产品的后工序自主能力[3] - 上半年前五大客户有所变化,比亚迪和长安仍为最大客户,赛力斯进入前五大[3] - 储能业务上半年有较大幅度增长,但占收入比例依然较低[3] 公司发展战略 - 通过扩大生产规模、提升内部运作效率等措施来维持毛利水平[2] - 积极推进国产化替代材料认证,减少对海外供应商和国际贸易渠道的依赖[3] - 逐步增加自制零部件的比例,降低制造成本[3] - 不断获取新的项目定点,增加新品销售比例[2] - 储能业务作为新的增长点,未来将持续推进[3]

业绩增长 - 公司上半年营业收入增长,主要得益于积极拓展新客户和新产品,新能源车型收入增长超过63% [1] - 公司上半年毛利有所下降,主要受新增募投项目转固、市场周期和客户降价等因素影响,但预计全年可将降价影响控制在合理范围内 [1][2] - 公司上半年信用减值损失略有增加,主要是客户开具的商业承兑汇票增加所致 [2] - 公司上半年存货增加,主要系客户和订单增加,以及江苏溧阳过渡厂房备货投产所需 [2] 费用管控 - 公司上半年费用控制明显好转,主要通过加强销售和管理费用控制,压缩不必要的成本开支 [2] - 公司研发费用一直较高,主要投入在汽车流体管路系统、材料替代、非乘用车领域以及试验验证能力等方面 [2] 客户结构 - 公司上半年前五大客户发生一定变化,比亚迪和长安仍是最大客户,赛力斯、宁德时代和上汽通用五菱进入前五大 [2][3] 新业务拓展 - 公司液冷服务器快插接头产品正在研发和技术储备中,以满足市场需求和标准 [2] - 公司低空飞行相关产品已至交样阶段 [2] - 公司储能业务较去年同期有较大幅度增长,但目前占收入比例较低 [2][3] - 公司正在谨慎考虑海外布局,已在乌兹别克斯坦和泰国等国家进行实地考察 [2] 产能及投资 - 公司目前产能充足,利用率约80-90%,随着设备投入加大,产能将进一步提升 [3][4] - 公司正在重庆投资建设新能源汽车及储能零部件智能制造基地,以扩大核心零部件开发和产能 [3] - 江苏溧阳项目过渡厂房已于2024年5月满负荷投产,新增产值1亿元以上,计划2025年下半年完成建设并投产,新增产值5亿元以上 [2][3] 下半年展望 - 公司将进一步加大资本、研发、人力等方面的投入,持续推进募投项目建设,优化产品结构、丰富产品品类,提升产品技术研发水准和质量控制水平,拓展客户群体,提高市场占有率 [4]

重庆溯联塑胶股份有限公司 股东会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-040 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（附件 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-035 重庆溯联塑胶股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件或直接 送达方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（ ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,79 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-034 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会 第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为韩啸（小）先生、徐 梓净先生、黄新建先生、李聪波先生），会议由董事长韩宗俊先生主 ...

资金募集 - 首次公开发行2501万股，发行价53.27元/股，募集资金总额133228.27万元，净额118431.54万元[4] 资金使用 - 汽车用塑料零部件项目及研发中心等项目投资总额39542万元，使用募集资金39220.36万元[6] - 使用20000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例25.25%[7] - 拟使用3000 - 6000万元超募资金回购股份用于员工持股或股权激励[7] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金54261.29万元，余额65210.88万元[7] 现金管理 - 拟使用不超50000万元闲置募集资金和不超80000万元自有资金进行现金管理，有效期12个月[2][3] - 闲置募集资金拟购短期保本型投资产品，自有资金拟购中低风险产品[10][11] - 现金管理额度使用期限自2024年第一次临时股东大会通过起12个月，资金可循环使用[12] 审批情况 - 2024年8月21日董事会、监事会、独立董事专门会议审议通过现金管理议案[20][22][23] - 保荐人认为现金管理事项合规，无变相改变用途和损害利益情形[24][25] - 现金管理事项尚需提交2024年第一次临时股东大会审议[21][22] 风险与管理 - 现金管理可能受市场波动影响[16] - 公司及子公司按规定办理业务，分析跟踪产品投向和进展[18] - 选择中低风险品种，财务建台账和健全账目[18] - 内部审计部门审查，独立董事、监事会可监督检查[18]

会议信息 - 2024年半年度业绩说明会8月30日15:00 - 16:00召开[1][3] - 会议在全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）进行[1][3] - 会议方式为网络平台在线互动交流[1][3] 参与方式 - 投资者8月29日前可通过邮箱或扫码预先提问题[1][5] - 8月30日15:00 - 16:00可登录全景网平台参会[6] 其他信息 - 公司8月23日披露2024年半年度报告及其摘要[2] - 说明会回放8月31日起可在公司全景网主页观看[7]