财报披露 - 2025年半年度报告及其摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2025年半年度网上业绩说明会于2025年9月9日15:00 - 17:00召开[1][4][5] - 召开网址为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动[3][4] - 公司董事长等主要领导将出席（特殊情况参会人员可能调整）[4] 投资者参与 - 投资者可于2025年9月9日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动交流[5] - 可于2025年9月9日前会前提问[5] - 可在2025年9月8日前将关注问题提供给公司[1] - 可在说明会召开后通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 联系人信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话023 - 67551991，邮箱slzqb@cqslsj.com[6]

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-036 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程> 并办理工商登记的议案》《关于修订、新增公司部分公司治理制度的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司实施 2024 年年度利润分配及 资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 119,942,266 股扣除公司回购专用账户股份数量 873,490 股后的股本 119,068,776 股为基数，向全 体股东每 10 股派 8 元人民币（含税），同时以 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2501万股A股，发行价53.27元/股，募集资金总额133228.27万元，净额118431.54万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金净额累计使用81037.37万元，结余38240.63万元[3] - 公司募集资金净额118431.54万元，超募资金79211.18万元[11] 资金使用与管理 - 公司将节余募集资金中的1416.59万元永久补充流动资金[4] - 公司两次同意使用2亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的25.25%[12][13] - 公司同意使用3000 - 6000万元超募资金回购股份，截至2025年1月23日已使用3000.2万元[12] - 2025年半年度公司现金管理合计金额1.165亿元，收益515.56万元[16] - 2025年半年度公司协定存款利息收入36.59万元[16] 募投项目情况 - 2023年公司将汽车用塑料零部件等项目延期至2024年12月31日并增加实施主体[18] - 截至2025年6月30日，公司募投项目未变更、转让或置换[21] - 汽车用塑料零部件项目投资进度为96.68%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[26] - 汽车零部件研发中心项目投资进度为91.44%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[26] - 补充营运资金项目投资进度为100%[26]

独立董事提名 - 公司董事会提名李夔宁为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[19][20][18][24] - 被提名人具备相关知识和经验，近相关时段无违规情形[15][25][30] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期符合要求[33][34]

董事提名 - 公司董事会提名黄新建为第四届董事会独立董事候选人[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规[19][20] - 被提名人近十二个月内无相关禁止情形[25] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[26][27][28][30][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司不超三家[33]

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李夔宁作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

投资项目 - 公司全资子公司柳州溯联拟投资2.5亿元建设新能源汽车管路集成系统智能工厂（华南基地）[2][3][7] - 柳州溯联注册资本为500万元人民币[5] - 项目用地总规划面积约50亩，土地使用性质为工业用地[10] 时间安排 - 项目建设周期为8个月，自场地交付项目土地之日起计算[8] - 2个月内完成相关报建手续并开工建设[14] - 8个月内完成工程建设、生产线安装调试并投入生产[14] 审批情况 - 2025年8月25日战略委员会和董事会审议通过投资议案[26][27] - 本次投资无需提交公司股东会审议[3] 风险因素 - 项目用地获取、前置审批、金额和周期存在不确定性[23] - 项目建设周期长，2025年度经营业绩不受重大影响[24] 投资意义 - 巩固扩大华南地区业务规模，拓展新能源及储能领域业务[22][25]

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会现就提名程源伟为重庆溯联塑胶 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-041 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开、召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2 ...

会议相关 - 第三届监事会第十四次会议于2025年8月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 《2025年半年度报告》及其摘要审议通过[3] - 《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》审议通过[5] 股本与资本 - 2024年公司总股本由119,942,266股增至155,662,898股，注册资本相应变更[4] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本等议案》需2025年第一次临时股东会三分之二以上表决权通过[4] - 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》尚需提交2025年第一次临时股东会审议[6] - 《关于调整2025年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》审议通过[7]