重庆溯联塑胶股份有限公司 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-040 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3. 2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司〈2025 年限 制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年限 制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2024 年年度股东会的批准， 董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就时向激励对象授予限制性股票并办 理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司披露了《关于 2025 年限制性股票 激励计划相关主体买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-025）。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开第三 届董事会第十六次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划数量及授予价格的议案》。因公司于 2025 年 7 月 ...

| 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度 | 是 | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | | | | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部 | | | 审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 是 | | 露文件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 0次 | | （2）列席公司董事会次数 | 0次 | | （3）列席公司监事会次数 | 0次 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 0次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 不适用 | | （3）现场检查发现的主要问题及 ...

激励计划时间线 - 2025年4月23日审议通过激励计划相关议案[9] - 2025年5月22日年度股东会审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年8月25日审议通过调整激励计划数量及授予价格议案[11] 权益分派数据 - 2024年度以119,068,776股为基数，每10股派8元现金、转增3股[12] - 权益分派后总股本从119,942,266股增至155,662,898股[12] 激励计划调整数据 - 首次授予第二类限制性股票调整后为85.15万股[13] - 预留授予数量调整后为28.4037万股[13] - 调整后授予价格为12.73元/股[14]

募资情况 - 公司首次公开发行2501万股，发行价53.27元/股，募资总额133228.27万元，净额118431.54万元[1] - 募资投资项目总额39542万元，使用39220.36万元，超募79211.18万元[4] 资金使用 - 2023 - 2025年多次同意使用20000万元超募资金永久补充流动资金[5][6][9][17] - 2024年同意3000 - 6000万元超募资金回购股份，截至2025年1月用3000.20万元[5] - 截至2025年6月30日，累计使用募资81037.37万元，余额38240.63万元[7][8] 资金使用承诺 - 每12个月内永久补流不超超募30%[13] - 补流后12个月内不高风险投资及为非控股子公司提供资助[13] 资金使用审议 - 2025年8月相关会议审议通过使用部分超募资金永久补流议案[15][17][18] - 保荐人对使用部分超募资金永久补流无异议[19]

独立董事任职资格 - 候选人具备五年以上相关工作经验[14] - 候选人及直系亲属持股、任职情况符合规定[18][19] - 候选人近三十六个月未受相关谴责或批评[29] - 候选人担任独立董事公司数量不超三家[32] - 候选人在公司连续任职未超六年[33] 资格审查与合规 - 候选人已通过资格审查[1] - 候选人不存在法定不得任职情形[1] - 候选人符合证监会、深交所及公司章程规定[1][2]

资金余额 - 2025年期初往来资金余额总计2070万元[3] - 2025年期末往来资金余额总计2070.43万元[3] - 海南洲联国际贸易有限公司2025年期初往来资金余额2070万元[3] 往来发生金额 - 2025年半年度往来累计发生金额总计2000.43万元[3] - 重庆溯联汽车零部件有限公司2025年半年度往来累计发生金额1000万元[3] - 江苏溯联塑胶有限公司2025年半年度往来累计发生金额1000万元[3] - 溯联(重庆)企业管理有限公司2025年半年度往来累计发生金额0.41万元[3] - 宁波溯联智控共创企业管理合伙企业(有限合伙)2025年半年度往来累计发生金额0.02万元[3] 偿还累计发生金额 - 2025年半年度偿还累计发生金额总计2000万元[3] - 重庆溯联汽车零部件有限公司和江苏溯联塑胶有限公司2025年半年度偿还累计发生金额均为1000万元[3]

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人黄新建作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募集资金总额133,228.27万元，净额118,431.54万元[1] - 超募资金79,211.18万元[4] 资金使用 - 2023 - 2025年多次用20,000万元超募资金永久补充流动资金，占25.25%[1][4][5][7][11][12] - 2024年同意3000 - 6000万元回购股份，截至2025年1月23日使用3,000.20万元[4] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金81,037.37万元，余额38,240.63万元[5] - 汽车用项目投资29,542万元，用募集资金29,220.36万元[6] 决策审议 - 2025年8月多会议审议通过20,000万元超募资金永久补充流动资金议案[11][12][13][14] 各方意见 - 监事会、保荐人认为补充流动资金可提效，无损害股东利益情况[13][14] 其他信息 - 公告发布于2025年8月27日[17]

董事会换届 - 公司拟进行董事会换届选举，第四届董事会由9名董事组成，6名非独立董事，3名独立董事[2] - 独立董事人数未低于董事会成员三分之一，3名均有资格证书，黄新建为会计专业人士[3] - 董事任期自股东会审议通过之日起三年[4] 股份持有 - 韩宗俊直接持股48952800股，占总股本31.45%[7] - 韩啸（大）直接持股33976800股，占总股本21.83%[9] - 徐梓净直接持股897000股，占总股本0.58%[12] - 林骅直接持股413400股，占总股本0.27%[14] - 韩啸（小）、黄新建、程源伟、李夔宁截至公告日未持股[10][17][18][20]

财报披露 - 2025年半年度报告及其摘要于2025年8月27日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2025年半年度网上业绩说明会于2025年9月9日15:00 - 17:00召开[1][4][5] - 召开网址为价值在线（www.ir-online.cn）[3][4] - 召开方式为网络互动[3][4] - 公司董事长等主要领导将出席（特殊情况参会人员可能调整）[4] 投资者参与 - 投资者可于2025年9月9日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码互动交流[5] - 可于2025年9月9日前会前提问[5] - 可在2025年9月8日前将关注问题提供给公司[1] - 可在说明会召开后通过价值在线或易董app查看情况及内容[6] 联系人信息 - 联系人是公司董事会办公室，电话023 - 67551991，邮箱slzqb@cqslsj.com[6]