1、会议召开时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00-17:00 2、会议召开网址：全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 3、会议召开方式：网络平台在线互动交流 4、会议问题征集：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）欢迎有意 向参加本次说明会的投资者在 2024 年 4 月 17 日（星期三）前通过电子邮箱： slzqb@cqslsj.com 或扫描二维码的方式，将您所关注的问题预先提供给公司，公司将 在说明会上解答投资者普遍关注的问题。 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-020 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 四、投资者参加方式 1、为更好地召开本次业绩网上说明会，公司欢迎有意向参加本次说明会的投资 者在 2024 年 4 月 17 日（星期三）前通过电子邮箱：slzqb@cqslsj.com 或扫描下方二 维码的方式，将您所关注的问题预先提供给公司，公司将在说明会上解答投资者 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 会计师事务所选聘制度 重庆溯联塑胶股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）选聘、续聘 以及改聘（以下合称"选聘"）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会计师事务所选聘办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的， 可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称 "审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并 ...

目 录 天健审〔2024〕8-114 号 重庆溯联塑胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称溯联股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供溯联股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为溯联股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、管理层的责任 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 | | | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 第 1 页 共 14 页 四、工作概述 我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师 执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报 获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的 程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 五、鉴证结论 我们认为，溯联股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《公司章程》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度和精神，恪尽职守，认真履行各项权利和义务，对公司的生产经营情况、依法 运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进 行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发 展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会主要工作报告如下： 一、2023 年度监事会工作情况 2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，监事列席了历次董事会、股东大会会 议，具体情况如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 审议议案 | | --- | --- | --- | | 1 | 2023年2月 | 1、《关于〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》； 第三届监事会 | | | | 2、《关于〈2022 年经审计的财务报告〉的议案》 ...

| 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 页 | | 7—14 | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 页 | | 第 7 | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 页 | | 第 8 | | | （三）合并利润表………………………………………………… 页 | | 第 9 | | | （四）母公司利润表………………………………………………第 页 | | 10 | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 页 | | 11 | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 页 | | 12 | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 页 | | 13 | | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 页 | | 14 | | | | | 目 录 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-017 重庆溯联塑胶股份有限公司 2. 变更日期 根据规定，公司自 2023 年起提前执行《准则解释第 17 号》。 3. 变更前公司所采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政 部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）（以下简称"《准则解释第 17 号》"）的要求变更相应的会计政策。公 司本次会计政策变更事项属于根据法律法规或者国家统一的会计制度要求的会 计政策变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定，该事项无需提交公司董事会、股东大会审议。相关会计政 策变更的具体情况如下： ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的有关规定，重庆溯联塑胶股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守、 认真履职，现将对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健""天健会 计师事务所"）2023 年度履职评估情况及董事会审计委员会履行监督职责情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 日 组织 ...

第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（以下简称"《会 计师事务所管理办法》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（以下简称"《募集资金监管指引》"）《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》（以下简称"《现金分红监管指引》"）《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《创业板规范运作》"）等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公 司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 9 日召开了第三届董事会第七次会议，本 次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 29 日以电话、邮件或直 接送达方式送达全体董 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-018 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于公司职工代表监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第三 届监事会职工代表监事颜婷女士递交的书面辞职申请，颜婷女士因工作调整申请辞 去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，颜婷女士在公司担任其他职务。 公司及监事会对颜婷女士在任职职工代表监事期间为公司所做出的贡献表示感谢。 颜婷女士原定任期至公司第三届监事会届满。截至本公告日，颜婷女士未直接 或间接持有公司股份，与公司董事会、监事会以及管理层均未出现任何意见分歧， 亦无任何有关辞任的其他事宜须提呈公司及股东注意。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等相关规定，颜婷女士的离任将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员 的三分之一，辞职报告自补选新的职工代表监事后方能生效。 为保证监事会的正常运作，公司于2 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 重庆溯联塑胶股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，重庆溯联塑胶股份有限公司（简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事 规则》等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董 事会各项工作，不断完善公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 董事会 2023 年度主要工作及 2024 年度主要工作计划报告如下： 一、2023年度董事会工作回顾 （一）2023年度公司经营情况 线控底盘、热管理等领域的需求增长和技术革新，给中国汽车零部件企业带来了 领先全球的机会。未来我国经济发展的有利条件强于不利因素，经济回升向好态 势将进一步巩固和增强，汽车出口亦将处于快速上升通道，汽车产销量仍有较大 增长潜力，我国汽车零部件行业发展前景广阔。 2023 年度，公司实现营业收入 101,051.97 万元，同比增长 19.00%；利润总 额 16,833.18 万元，基本与上年度持平；净利润 15, ...