证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-042 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开的第三届 董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分超募资金以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用部分超募资金以集中竞价交易 方式回购部分已公开发行的人民币普通股（A 股），并将用于实施股权激励或员工持股 计划，回购股份的价格不超过人民币 56.69 元/股（含），回购金额总额不低于人民币 3,000 万元（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。按回购价格上限及回购金额区间测算，回 购股份数量为 529,194 股至 1,058,387 股，占公司目前总股本比例为 0.53%至 1.06%。具 体回购股份的资金总额、股份数量以回购期满时实际回购的为准。回购股份的实施期限 自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 ...

公司业务发展情况 - 公司在储能和氢燃料电池整车方面有批量供货记录，但暂无固态电池产品[1] - 公司积极参与并组织与大学院校和科研机构的交流合作[1] - 赛力斯是公司重要客户，但不是第一大客户，其相关车型销售将对公司营收产生积极影响[1] - 公司将在现有品牌客户基础上不断优化客户结构，逐步扩大客户群[1] - 公司将努力提高在老客户以及其他合资品牌中的配套份额，并积极争取优质新客户[1] - 公司将持续开拓电池产业链客户、混动高压油箱制客户以及储能系统 OEM 客户[1] 研发及产业化情况 - 公司2024年上半年新增专利10项，其中发明专利1项[1] - 公司在整车热管理、电池储能、氢燃料动力、换电、液冷高压充电设备等领域实现市场应用[1] - 公司通过新材料替代和产品功能性集成、系统集成等技术创新,创造新的市场空间[1] 经营管理情况 - 公司2024年上半年营业收入达到5.29亿元,同比增长23%,2季度环比增长29%[4] - 公司下半年业务订单饱满,新客户收入提升明显[4] - 公司将通过持续改善生产经营管理,拓展产品应用领域,积极开发新客户,提升公司盈利能力和核心竞争力[4] - 公司将制定稳定的分红方案,积极保持与投资者沟通,提升公司市场形象和品牌价值[4] 行业发展及公司应对 - 我国汽车整车出口持续增长,与传统汽车强国产业空心化、成本上涨等因素有关[2] - 我国整车产能利用率接近70%,符合当前市场情况,不存在产能过剩问题[2] - 公司将积极响应国家政策号召和能源多元化发展趋势,丰富产品种类,助力西部大开发战略[2]

公司经营情况 - 上半年毛利下降主要受新增募投项目转固、市场周期等因素影响，以及客户上半年的年降集中谈判及实施[2][3] - 公司将通过扩大生产规模、推进国产化替代材料认证、增加新品销售比例等措施来维持毛利水平[2] - 上半年费用控制明显好转,主要通过加强销售和管理费用控制,压缩不必要的成本开支[2][3] - 上半年信用减值损失略有增加,主要因为客户开具的商业承兑汇票增加[3] - 公司采取引入新供应商、推进国产化替代材料认证等措施来控制原材料成本[3] - 公司绝大部分快速接头为自制,正努力提高集成式传感器产品的后工序自主能力[3] - 上半年前五大客户有所变化,比亚迪和长安仍为最大客户,赛力斯进入前五大[3] - 储能业务上半年有较大幅度增长,但占收入比例依然较低[3] 公司发展战略 - 通过扩大生产规模、提升内部运作效率等措施来维持毛利水平[2] - 积极推进国产化替代材料认证,减少对海外供应商和国际贸易渠道的依赖[3] - 逐步增加自制零部件的比例,降低制造成本[3] - 不断获取新的项目定点,增加新品销售比例[2] - 储能业务作为新的增长点,未来将持续推进[3]

业绩增长 - 公司上半年营业收入增长,主要得益于积极拓展新客户和新产品,新能源车型收入增长超过63% [1] - 公司上半年毛利有所下降,主要受新增募投项目转固、市场周期和客户降价等因素影响,但预计全年可将降价影响控制在合理范围内 [1][2] - 公司上半年信用减值损失略有增加,主要是客户开具的商业承兑汇票增加所致 [2] - 公司上半年存货增加,主要系客户和订单增加,以及江苏溧阳过渡厂房备货投产所需 [2] 费用管控 - 公司上半年费用控制明显好转,主要通过加强销售和管理费用控制,压缩不必要的成本开支 [2] - 公司研发费用一直较高,主要投入在汽车流体管路系统、材料替代、非乘用车领域以及试验验证能力等方面 [2] 客户结构 - 公司上半年前五大客户发生一定变化,比亚迪和长安仍是最大客户,赛力斯、宁德时代和上汽通用五菱进入前五大 [2][3] 新业务拓展 - 公司液冷服务器快插接头产品正在研发和技术储备中,以满足市场需求和标准 [2] - 公司低空飞行相关产品已至交样阶段 [2] - 公司储能业务较去年同期有较大幅度增长,但目前占收入比例较低 [2][3] - 公司正在谨慎考虑海外布局,已在乌兹别克斯坦和泰国等国家进行实地考察 [2] 产能及投资 - 公司目前产能充足,利用率约80-90%,随着设备投入加大,产能将进一步提升 [3][4] - 公司正在重庆投资建设新能源汽车及储能零部件智能制造基地,以扩大核心零部件开发和产能 [3] - 江苏溧阳项目过渡厂房已于2024年5月满负荷投产,新增产值1亿元以上,计划2025年下半年完成建设并投产,新增产值5亿元以上 [2][3] 下半年展望 - 公司将进一步加大资本、研发、人力等方面的投入,持续推进募投项目建设,优化产品结构、丰富产品品类,提升产品技术研发水准和质量控制水平,拓展客户群体,提高市场占有率 [4]

重庆溯联塑胶股份有限公司 股东会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 股东会议事规则 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤 勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次，应 当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现以下情形 之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，规范公司股东会的组织管理和议事程序，保证股东会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-040 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（附件 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-035 重庆溯联塑胶股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件或直接 送达方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（ ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-039 3、特别风险提示：尽管公司及下属子公司拟使用闲置募集资金及自有资金投 资的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，且使用暂时闲置募集资金投资的 理财产品满足保本要求，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及下属子公司将 根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波 动的影响。 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"） 拟使用部分闲置募集资金（含超募资金，下同）购买由银行及其他金融机构发行的 安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型投资产品，拟使用自有资 金购买投资期限不超过 12 个月的由商业银行、证券公司或其他金融机构发行的安 全性高、流动性好的中低风险产品。 2、投资金额：拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数，下同）的闲置募集 资金以及不超过 80 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分超募资金进行永久性补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,79 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-034 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会 第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为韩啸（小）先生、徐 梓净先生、黄新建先生、李聪波先生），会议由董事长韩宗俊先生主 ...