会议信息 - 公司第三届监事会第十一次会议于2025年1月16日召开[1] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[1] 议案审议 - 会议审议通过募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2501万股A股，发行价53.27元/股，募资133228.27万元，净额118431.54万元[1] 募投项目 - 募投项目延期至2024年12月31日，新增实施主体[4] - 拟结项项目计划投入29220.36万元，实际使用27101.70万元[6] 资金节余 - 节余募集资金及利息2351.23万元，拟永久补充流动资金[6][9] 审议情况 - 2025年1月16日，董事会、监事会审议通过相关议案[11][13] - 保荐机构认为事项合规，无异议[14]

回购方案 - 2024年2月7日通过回购方案，金额3000 - 6000万元，价格不超56.69元/股[2] - 2024年7月12日起，回购价格上限调整为不超46.45元/股[3] 回购成果 - 截至2024年12月31日，累计回购1,103,390股，占比0.92%[4] - 最高成交价36.00元/股，最低19.54元/股，均价27.19元/股[4] - 支付资金总额29,999,544.71元（不含交易费）[4] 后续计划 - 后续将在回购期限内继续实施并履行披露义务[5]

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 部分首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐机构"）作为 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等相关规定，对溯联股份部分首次公开发行前已发行股份解 禁上市流通的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券交 易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501.00 万股，并于 2023 年 6 月 28 日在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公 司总股本为 10,004.00 万股，其中有流通限制或限 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-059 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于部分首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）本次上市流通的限售股份为公 司部分首次公开发行前已发行股份； 2、本次申请解除限售的股东户数为 4 户，解除限售股份数量为 1,548,000 股，占公 司总股本的 1.2906%。 3、本次限售股上市流通日为 2024 年 12 月 30 日（星期一）。 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2023〕544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同意， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501.00 万股，并于 2023 年 6 月 28 日 在深圳证券交易所创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 10,004.00 万股， 其中有流通限制或限售安排的股份数量为 7,631.9198 万股，占发行后总股本的比 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-058 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于控股子公司溯联（重庆）智控技术有限公司 完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司溯联（重庆）智控技术有 限公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》。公司全资子公司溯 联（重庆）智控技术有限公司（以下简称"溯联智控"）通过增资扩股的方式引入 宁波溯联智控共创企业管理合伙企业（有限合伙）以实施股权激励，溯联智控由公 司全资子公司变更为控股子公司。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 5 日披露在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司溯联（重庆）智控技术 有限公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的公告》（公告编号：2024- 056）。 溯联智控于近日完成了工商变更登记手续，并已取得了重庆市江北区市场监督 管理局换发的《营业执照》 ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 持续督导的培训报告 本次培训内容为上市公司规范运作及信息披露相关事项，本次培训重点从股 份减持规范、募集资金管理、监管法规更新等方面进行了讲解。 通过此次培训，溯联股份控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 员以及中层以上管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委员会和深圳 证券交易所相关法律、法规、相关业务规则的了解和认识，加强理解作为上市公 司管理人员在公司规范运作、募集资金使用、股份减持规范等方面所应承担的责 任和义务。此次培训有助于进一步提升溯联股份的规范运作水平。本次培训达到 了预期的目标，取得了良好的效果。 （以下无正文） (此页无正文,为《中银国际证券股份有限公司关于重庆溯联塑胶股份有限 公司持续督导的培训报告》之签章页 ) 于思博 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的 相关规定，保荐机构项目组成员于 2024 年 12 月 16 日对重庆溯联塑胶股份有限 公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）到场的董事、监事、高级管理人员、 中层以上管理人员及公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了专门培训，并 对 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开 第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，于 2024 年 9 月 12 日召 开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订 <公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了重庆市市场监督管理局换 发的《营业执照》，相关登记信息如下： 统一社会信用代码：91500105622052681R 名称：重庆溯联塑胶股份有限公司 注册资本：壹亿壹仟玖佰玖拾肆万贰仟贰佰陆拾陆元整 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 成立日期：1999 年 04 月 20 日 法定代表人：韩宗俊 住所：重庆市江北区港宁路 18 号 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-055 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开了第三届董事会第十二次会议，本次会 议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电话、邮件或直接 送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以 通讯表决方式出席会议的董事 5 人，分别为韩啸（小）先生、徐梓净先生、黄新建 先生、李聪波先生、王洪先生），会议由董事长韩宗俊先生主持，监事、高级管理 人员列席。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合有关法 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-056 为实施上述股权激励计划，由持股平台以现金的形式向溯联智控增资 400 万元 （增资价格为 1 元/1 元注册资本）。该持股平台由公司全资子公司溯联（重庆）企 业管理有限公司（以下简称"溯联企管"）、刘波组成。 本次增资完成后，公司直接持有溯联智控的股权比例由 100%变更为 80%，持 股平台持有溯联智控的股权比例为 20%，溯联智控注册资本由 1,600 万元增加至 2,000 万元，溯联智控仍在公司合并报表范围内，由全资子公司变为控股子公司。 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于全资子公司溯联（重庆）智控技术有限公司通过增资实施股权激 励暨公司放弃优先认购权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于全资子公司溯联（重庆）智控技术有 限公司通过增资实施股权激励暨公司放弃优先认购权的议案》。现将具体情况公告 如下： 一、增资情况概述 为吸引、留住核心技术及管 ...