证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-034 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了第三届董事会 第十次会议，本次会议以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以 电话、邮件或直接送达方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4 人，分别为韩啸（小）先生、徐 梓净先生、黄新建先生、李聪波先生），会议由董事长韩宗俊先生主 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年半年度 | 编制单位：重庆溯联塑胶股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2024年期初 占用资金余额 | 2024年半年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2024年半年度占 用资金的利息 （如有） | 2024年半年度偿还累 计发生金额 | 2024年半年度期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 附属企业 | | | | | | | | | | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | ...

中银国际证券股份有限公司 关于重庆溯联塑胶股份有限公司 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金 管理的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）首次公开发行股 票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对溯联股份 使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理事项进行了核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易 所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股 面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-040 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开了 第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，决定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）召开公司 2024 年第一次临时股东大 会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开、召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）14:30 2、网络投票 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 1、现场投票：股东本人出席或通过填写授权委托书（附件 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 重庆溯联塑胶股份有限公司 董事会议事规则 （经公司第三届董事会第十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）等法律、 法规和《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司经营决策和业务的领导机构，是股 东会决议的执行机构，根据股东会和《公司章程》的授权，对股东会负责并向其报 告工作。 第三条 董事会设立董事会办公室作为董事会常设工作机构。 第四条 本规则适用于公司董事会及其专门委员会、董事及本规则中涉及的有 关部门及人员。 第二章 董事会的组成和职权 第五条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长可以根据需要设置， 并遵守《公司章程》相关 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-036 重庆溯联塑胶股份有限公司 并办理工商变更登记的公告 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及其附件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日召开第 三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的议案》。该事项尚需提交 公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2024 年 5 月 22 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度 利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司实施 2023 年年度利润分 配及资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 100,040,000 股，扣除公司回购专用账户股份数量 528,670 股后的股本 99,511,330 股 为基数，向全体股东每 10 股派 10.00 元人民币（含税），实际派发现 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-035 重庆溯联塑胶股份有限公司 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》。 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规和规范性文件以及《重庆溯 联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，重庆溯联 塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 21 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 8 月 9 日以电话、邮件或直接 送达方式送达全体监事，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（ ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-037 重庆溯联塑胶股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）募集资金使用及结余情况 公司募集资金总额为 133,228.27 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 14,796.73 1 万元后，实际募集资金净额为人民币 118,431.54 万元。截至 2024 年 6 月 30 日，公 司募集资金净额已累计使用 54,261.29 万元，公司募集资金专项账户结余 65,210.88 万元。 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用金额和当前余额如下： 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）根据《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称 "《募集资金监管指引》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等有 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2024-038 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"或"溯联股份"）于 2024 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，分别审议通 过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 20,000 万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为 25.25%。该事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228.27 万元， 扣除发行费用（不含税）人民币 14,7 ...