证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-042 重庆溯联塑胶股份有限公司 一、说明会类型 公司于 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了公司 2025 年半年度报告及其摘要。 为便于广大投资者更全面深入地了解公司情况，公司将于 2025 年 9 月 9 日举行 2025 年半年度网上业绩说明会，在线就公司 2025 年半年度的经营成果、财务状况 及公司未来发展战略等情况进行互动交流，在信息披露允许的范围内解答投资者普 遍关注的问题，并广泛听取投资者的意见和建议。欢迎投资者踊跃参加。 2、会议召开网址：价值在线（www.ir-online.cn） 3、会议召开方式：网络互动方式 二、说明会召开的时间、地点和方式 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、会议召开时间：2025 年 9 月 9 日（星期二）15:00-17:00 4、会议问题征集：重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）欢迎有意 向参加本次说明会的投资者在 2025 年 9 月 8 日前通过电子邮 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-036 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及修订、制定部分 公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章 程> 并办理工商登记的议案》《关于修订、新增公司部分公司治理制度的议案》， 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。现将相关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 5 月 22 日，公司 2024 年年度股东会审议通过《关于公司 2024 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司实施 2024 年年度利润分配及 资本公积金转增股本方案，以实施权益分派股权登记日登记的总股本 119,942,266 股扣除公司回购专用账户股份数量 873,490 股后的股本 119,068,776 股为基数，向全 体股东每 10 股派 8 元人民币（含税），同时以 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-037 重庆溯联塑胶股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司募集资金监 管规则》（以下简称"《募集资金监管规则》"）《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"） 等有关规定，现将本公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆溯联塑胶股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2023]544 号）同意注册，并经深圳证券交易所同 意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,501 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 53.27 元/股。本次募集资金总额为人民币 133,228. ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会现就提名李夔宁为重庆溯联塑胶 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会现就提名黄新建为重庆溯联塑胶 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 六、被提名人担任 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李夔宁作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会提名为重 庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司 关于全资子公司与柳州市阳和工业新区管理委员会 签订投资协议的公告 证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司柳州溯联塑 胶有限公司（以下简称"柳州溯联"）拟与柳州市阳和工业新区管理委员会签署《投 资协议》，以自有资金及自筹资金在柳州市阳和工业新区投资人民币 2.5 亿元，建 设新能源汽车管路集成系统智能工厂（华南基地）。 2、本次投资所涉项目的实施，尚需向有关主管部门办理项目备案、环评审批 （如需）、建设规划许可、施工许可等前置审批工作，如因国家或地方有关政策调 整，该项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止的风险。 3、本次投资是公司基于当前市场环境、公司战略规划等做出的决策，受宏观 环境、行业政策、市场和技术变化、融资及信贷政策等外部因素及公司内部管理、 建设资金筹措等因素综合影响，可能导致公司投资计划不及预期。 4、本次投资所涉项目的投资金额、建设周期等数值均为计划数或预估数，存 在 ...

重庆溯联塑胶股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人重庆溯联塑胶股份有限公司董事会现就提名程源伟为重庆溯联塑胶 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书 面同意作为重庆溯联塑胶股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职 称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆溯联塑胶股份有限公司第三届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-041 重庆溯联塑胶股份有限公司 关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开了 第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定于 2025 年 9 月 12 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东会。 现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开、召集程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:30 2、网络投票 （1）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 9 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2 ...

证券代码：301397 证券简称：溯联股份 公告编号：2025-034 重庆溯联塑胶股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规和规范性文件以及《重庆溯联塑胶股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，重庆溯联塑胶股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届监事会第十四次会议于 2025 年 8 月 25 日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事，本次会议应出席监 事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事 1 人，为曹洪 先生）。会议由监事会主席杨毅先生主持，董事会秘书、证券事务代表列席。本次 会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章 ...